Vũ Đức Tĩnh thành lập các công ty: Bankland, Cawiho, GBF. Dù không hoạt động sản xuất, nhưng Tĩnh cùng đồng phạm vẫn huy động vốn dưới hình thức hợp tác Ok9 cool link đăng nhập hoặc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 bất động sản, qua đó chiếm đoạt gần 480 tỷ đồng.
Ngày 23/3, Văn phòng Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Thị Tường Vi (SN 1989, trú tại thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk).
Sau khi tư vấn pháp lý cho Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu, nam luật sư được người nhờ tư vấn để lại một túi xách, bên trong chứa 1 tỷ đồng rồi bỏ đi. Luật sư đề nghị người để tiền nhận lại nhưng họ cố tình không nhận nên sau đó đã tự nguyện giao nộp cơ quan điều tra để phục vụ quá trình giải quyết vụ án.
Như Báo OK9 Cab đã phản ánh, trong vụ án lừa đảo hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu), dàn cựu lãnh đạo tập đoàn này gồm các bị can: Phạm Thị Hoà (SN 1958, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị), Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990, cựu Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SN 1981, cựu Phó Tổng Giám đốc) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội.
Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu có địa chỉ tại tầng 10, Tòa E - Khách sạn Hacinco, số 110 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. Như Báo OK9 Cab đã phản ánh, sau khi huy động được số tiền hơn 1.726 tỷ đồng, dàn cựu lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu gồm Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị), Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng Giám đốc), Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó Tổng Giám đốc) đã dùng hơn 737 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà Ok9 cool link đăng nhập và hơn 503 tỷ đồng để chi chiết khấu % hoa hồng, còn chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.
Như Báo OK9 Cab đã phản ánh, trong vụ án lừa đảo hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) do bị can Phạm Thị Hoà (SN 1958, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị) và đồng phạm thực hiện, quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định còn nhiều người liên quan đến hành vi huy động vốn và được hưởng lợi số tiền lớn từ hành vi vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến của các bị can trong vụ án này.
Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hoà, SN 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) và đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền.
Bị cáo là người “3 không” - không có Ok986 vip thuộc liên minh OKVIP làm ổn định, không làm nghề môi giới bất động sản hay tư vấn tín dụng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, cũng không có quan hệ với Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nhưng đã mạo nhận và bịa ra hồ sơ huy động vốn để “rỉa” tiền của nạn nhân.
Cơ quan Điều tra đã ra Quyết định truy nã số 01/QĐ-TN đối với bị can: Nguyễn Ngọc Cảnh (ảnh) CCCD số: 030073003438; cấp ngày 21/12/2022 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự Ok9 cab trò chơi casino phổ biến.
Ngày 17/7, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Trang để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trang là cựu thủ quỹ của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Quốc tế (VIB) – chi nhánh tại phường Long Xuyên, An Giang.
Bằng nhiều cách sau khi tiếp cận được “con mồi”, bà Châu đưa ra chiếc “bánh vẽ” kiếm tiền khiến cho nhiều người rơi vào “thiên la địa võng”. Những khoản tiền hàng tỷ đồng sau khi vào tay bà Châu, “nhà Ok9 cool link đăng nhập” không thể nào đòi lại được…
Sau một thời gian, hoạt động OK9 thể thao xanh chín các mặt hàng có thương hiệu nổi tiếng như: Hermes, Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Versace... bị thua lỗ, Lê Thị Hồng Phương lập các đơn hàng giả với lãi suất cao để lôi kéo các nhà Ok9 cool link đăng nhập nhằm chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng...
Thời gian gần đây, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận một số vụ việc có dấu hiệu lừa đảo thông qua hình thức huy động vốn, hợp tác OK9 thể thao xanh chín, liên kết Ok9 cool link đăng nhập.
Liên quan đến vụ việc Trường TH, THCS, THPT quốc tế Mỹ ở huyện Nhà Bè bị "vỡ nợ" vào năm ngoái, ngày 28/3 bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra ngày 11/3/2025 của Thanh tra thành phố đối với những dấu hiệu sai phạm tại trường này…
Ngày 6/3, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bình Phước cho biết đã thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV dịch vụ viễn thông Mạnh Cường ở thị xã Phước Long.
Trưa ngày 8/11, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Tư vấn Ok9 cool link đăng nhập GFDI và Sở giao dịch của Công ty này tại Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động hàng ngàn tỷ đồng và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này.
Ngày 6/11, hàng trăm người đã kéo đến trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn Ok9 cool link đăng nhập GFDI (trụ sở số 92 đường 23/9, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để đòi quyền lợi sau khi công ty này phát văn bản thông báo chậm chi trả tiền Ok9 cool link đăng nhập như cam kết.
Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Capel (Tập đoàn Capel) do bị can Lã Quốc Trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, thực hiện.
Sau 3 năm thực hiện việc nghiên cứu, lập báo cáo dự án tiền khả thi, cuối tháng 8 vừa qua, đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã báo cáo với Thủ tướng OK9giaitri nền tảng giải trí online về dự án tổng thể tuyến đường Vành đai 4 TP Hồ Chí Minh đi qua 5 tỉnh, thành: TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu…
Câu chuyện của Trường quốc tế AISVN thực hiện các hợp đồng với tổng giá trị lên đến hàng ngàn tỷ đồng và mất khả năng thanh khoản dẫn đến việc “ăn đong” thời gian qua đã đặt ra câu hỏi: Trường học có được thực hiện hợp đồng huy động vốn? Và hệ quả của hình thức này?
