- Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sen Tài Thu cùng con gái đã lừa đảo như thế nào?
Trong vụ án này, ngoài bị can Phạm Thị Hoà, Viện kiểm sát còn truy các bị can: Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SN 1981, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977) và Nguyễn Thanh Tú (SN 1987), cùng trú tại Royal City, phường Thanh Xuân, Hà Nội.
Các bị can đều bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan còn truy tố thêm tội “Rửa tiền”.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Lan Hương và Nguyễn Thị Thuỳ Linh đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ đối với Tập đoàn Sen Tài Thu để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.
Các bị can thuê cộng tác viên, nhân viên, sale rồi đưa các tài liệu về chiến lược OK9 thể thao xanh chín của Tập đoàn Sen Tài Thu mà Hương và Linh đã tạo ra không đúng sự thật để các nhân viên tư vấn, giới thiệu với các nhà Ok9 cool link đăng nhập nội dung: Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển rất tốt, đang mở nhiều chi nhánh, cơ sở hoạt động, thu nhiều lợi nhuận… Khách hàng có tiền thì Ok9 cool link đăng nhập, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao.
Hương và Linh đưa ra bảng biểu lãi suất Ok9 cool link đăng nhập hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn, từ 9% đến 13,5%, tuỳ vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn. Ngoài ra, nhà Ok9 cool link đăng nhập còn được rút vốn trước hạn. Tuy nhiên thực tế, sau khi góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu, các nhà Ok9 cool link đăng nhập không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023 đã có 459 nhà Ok9 cool link đăng nhập chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia Ok9 cool link đăng nhập vào Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hoà tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này.
Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Hoà, Nguyễn Thị Lan Hương và Nguyễn Thị Thuỳ Linh đã sử dụng hơn 737,2 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà Ok9 cool link đăng nhập. Số tiền hơn 988 tỷ đồng còn lại, Phạm Thị Hòa và đồng phạm chiếm đoạt hết.
Quá trình điều tra, 266 bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các nhà Ok9 cool link đăng nhập này đã được Phạm Thị Hoà và đồng phạm chi trả hơn 213 tỷ đồng, còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.
Đối với bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú, cáo trạng xác định, hai bị can này không có chức năng nhiệm vụ, không có khả năng “chạy án” cho Nguyễn Thị Lan Hương nhưng đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao nên có thể giúp Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu không bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ tội và nhận 26 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền “chạy án”, Lan và Tú đưa cho luật sư 1 tỷ đồng để nhờ tư vấn Oki9 Sòng bạc trực tuyến cho Hương. Số tiền 25 tỷ đồng còn lại, Lan chiếm đoạt và dùng để mua căn hộ chung cư tại Royal City với giá 9,5 tỷ đồng, gửi tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền do phạm tội mà có.
Sen Tài Thu: Từ thương hiệu uy tín thành trùm lừa đảo - Bắt khẩn cấp cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu
Sen Tài Thu: Từ thương hiệu uy tín thành trùm lừa đảo 
Bắt khẩn cấp cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu 
