Khi một mạng lưới tội phạm có thể vận hành đồng thời tại Campuchia, rửa tiền tại Singapore và nhắm tới nạn nhân ở Mỹ hay Australia chỉ trong một cú nhấp chuột, không một quốc gia đơn lẻ nào còn đủ khả năng ngăn chặn. Vì vậy, những chiến dịch hợp tác lớn như Chiến dịch First Light 2026 đã trở thành minh chứng rõ nét nhất cho việc hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống lừa đảo xuyên biên giới.
Bị cáo Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty Herbitech) có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ sản xuất 13 triệu sản phẩm dinh dưỡng giả, phần lớn dành cho trẻ em, bị tuyên phạt 26 năm tù.
Gần 20 triệu dữ liệu cá nhân bị Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép, chỉ một lần cung cấp căn cước công dân hoặc quét khuôn mặt theo yêu cầu của các đối tượng giả danh hỗ trợ vay vốn, người dân có thể vô tình để lộ danh tính, tạo điều kiện cho tội phạm mở tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức trái phép phục vụ hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Triệt phá thành công hai đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn, giá trị giao dịch lên tới trên 1.500 tỷ đồng, hoạt động xuyên quốc gia, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hà Tĩnh vừa vinh dự được lãnh đạo OK9 đã banh gửi Thư khen, biểu dương thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.
Phạm Vũ Khiêm vì động cơ vụ lợi, tăng lợi nhuận nên pha trộn nguyên liệu, sản xuất Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP giả để bán ra thị trường và còn vi phạm kế toán, rửa tiền, hưởng lợi bất hợp pháp số tiền lớn nên bị Viện kiểm sát đề nghị 26 năm tù.
Khiêm chỉ đạo bộ phận kế toán qua các thời kỳ lập, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính nhằm không kê khai, hoặc kê khai không đầy đủ nghĩa vụ thuế phải nộp gây thiệt hại cho Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tổng số tiền hơn 53 tỷ đồng.
Vợ chồng Giám đốc Công ty Công nghệ Herbitech là Khiêm và Thủy cùng đồng phạm đã tiêu thụ ra thị trường 67 sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả, thu lời bất hợp pháp gần 1,4 tỷ đồng. Ngoài ra, các bị cáo còn lập hai hệ thống kế toán để không nộp thuế hơn 53 tỷ đồng.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, buôn lậu đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ của OK9 đã banh tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vi phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan trong việc sao chép, đăng tải các bộ phim lên mạng Internet, qua đó thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn...
Sau khi giả danh cán bộ thuế, gọi điện cho nhiều Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức yêu cầu cài đặt kê khai thuế qua mạng; các đối tượng đã chiếm quyền kiểm soát tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức của các bị hại. Từ đó, các đối tượng sử dụng tài khoản bị hại để chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhau… Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng trong đường dây “Rửa tiền” có giao dịch bất thường phát sinh là 43.510 lượt giao dịch, với tổng số tiền giao dịch lên đến gần 565 tỷ đồng…
Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.
Cơ quan điều tra đã sao kê 26 tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức của các bị cáo và phát hiện tổng cộng 43.510 giao dịch với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 564,5 tỷ đồng. Các giao dịch có đặc điểm dòng tiền quay vòng liên tục, số dư thấp nhưng tần suất giao dịch rất lớn nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản…
OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án, triệt phá ổ nhóm đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ hàng chục đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia với số tiền hàng triệu USD…
Giữa miền Tây nước Đức, một cửa hàng kem Ý trở thành tâm điểm của chiến dịch truy quét mafia lớn nhất châu Âu. Không phải vì những tiếng súng hay một vụ giết người công khai, mà vì một thứ tinh vi hơn nhiều: dòng tiền Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 ma túy từ Nam Mỹ được hợp thức hóa qua những Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức bề ngoài rất bình thường.
Khánh và đồng bọn thấy “Huấn Hoa Hồng” xuất hiện trên các trang mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến, thường xuyên phát trực tiếp trên mạng Facebook và đăng tải các hình ảnh về của cải vật chất, mối quan hệ với nhiều đối tượng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến nên lập Facebook, Zalo giả danh “Huấn Hoa Hồng” để lừa những người có nhu cầu vay tiền, qua đó chiếm đoạt số tiền lớn.
Ngày 26/5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Phạm Anh Tài (SN 1990, nơi thường trú: phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, nơi thường trú: phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).
"Hot girl” Lê Việt Trinh được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia từ các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp do hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT. Chỉ trong thời gian ngắn, đường dây này đã chiếm đoạt số tiền hơn 50 tỷ đồng.
Trong phòng, chống rửa tiền, phát hiện tội phạm nguồn mới chỉ là một nửa của cuộc đấu tranh. Nửa còn lại, khó hơn và cũng quyết định hơn, là lần theo dòng tiền bất hợp pháp, bóc tách các lớp che giấu tài sản và xử lý hành vi rửa tiền như một tội phạm độc lập. Đây là yêu cầu cấp bách đặt ra trong quá trình Việt Nam thực hiện các cam kết với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF), nhằm sớm ra khỏi Danh sách giám sát tăng cường, thường được gọi là Danh sách xám.
Sáng 14/5, Phòng An ninh OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 cá nhân có hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép thông tin tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức với tổng số tiền xử phạt gần 370 triệu đồng.
Ngày 13/5, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng OK9 đã banh đã có Thư khen gửi OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hà Tĩnh, biểu dương thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm lợi dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn.
