Ngày 10/7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 19 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP, phụ gia Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (viết tắt là Công ty Herbitech).
Trong vụ án, bị cáo Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc, người đại diện Oki9 Sòng bạc trực tuyến của Công ty Herbitech) và vợ là bị cáo Trần Thị Huệ (Quản lý, hỗ trợ điều hành hoạt động của Công ty Herbitech) cùng 17 bị cáo khác bị xét xử về các tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP, phụ gia Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền”.
Tại phiên tòa, bị cáo Đào Thị Hương Hòa (SN 1993, cựu nhân viên kế toán, Công ty Herbitech) có đơn xin được xét xử vắng mặt với lý do và được Hội đồng xét xử chấp thuận. Bị cáo Hòa bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, quá trình tổ chức sản xuất Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP bảo vệ sức khỏe theo đơn đặt hàng của khách hàng. Mặc dù, đã đăng ký công bố thành phần, chất lượng sản phẩm, nhưng để tăng lợi nhuận và tính cạnh tranh, Phạm Vũ Khiêm đã thực hiện hoặc chỉ đạo Trần Thị Huệ điều chỉnh công thức sản xuất các sản phẩm Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP bảo vệ sức khỏe dạng siro, cốm, viên nang, viên nén, bằng cách bớt thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu so với hồ sơ đã đăng ký công bố.
Sau đó, Khiêm và Huệ chuyển cho Phùng Thị Thu (phụ trách bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Công ty Herbitech) để điều chỉnh thành phần phụ liệu tá dược, nhập định mức nguyên liệu lên phần mềm Misa nội bộ và in ra bản cứng, ký tên ở mục “soạn thảo” và chuyển cho Sái Thị Thu (phụ trách bộ phận kế hoạch sản xuất của Công ty Herbitech).
Thực hiện chỉ đạo của Khiêm, Thu, căn cứ vào định mức nguyên liệu để lập Lệnh sản xuất và ký tên mục “soạn thảo” rồi chuyển cho bộ phận kiểm soát chất lượng của Nguyễn Thị Hẹn và Nguyễn Hoài Phương (nhân viên Công ty Herbitech) thực hiện kiểm tra, đối chiếu thành phần, hàm lượng nguyên vật liệu của định mức kỹ thuật nội bộ; không đối chiếu với hồ sơ công bố sản phẩm; ký tên vào mục người kiểm tra; báo cáo Nguyễn Thị Thanh (phụ trách bộ phận kiểm soát chất lượng Công ty Herbitech) ký tên ở mục “phê duyệt”; sau đó chuyển bộ phận kho và bộ phận sản xuất.
Do thành phần, hàm lượng nguyên liệu sản xuất thực tế khác với hồ sơ công bố sản phẩm, để che giấu hành vi vi phạm và đối phó với cơ quan chức năng khi kiểm tra, Khiêm đã chỉ đạo Huệ lập thêm một bộ hồ sơ có định mức kỹ thuật đúng với hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm để các bị cáo khác ký hợp thức. Ngoài ra, các phiếu xuất kho, phiếu kiểm nghiệm, phiếu nhập kho thành phẩm cũng được lập tương ứng để hoàn thiện hồ sơ lô sản xuất hợp thức, lưu trữ tại phòng kiểm soát chất lượng.
Cáo trạng xác định, từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2025, Công ty Herbitech đã sản xuất 67 loại sản phẩm giả với tổng số: 12.921.047 lọ/chai/ống/hộp/gói/viên, bán cho 35 khách hàng, có tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lời bất hợp pháp gần 1,4 tỷ đồng. Hành vi này của vợ chồng Khiêm và đồng phạm đã cấu thành tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP, phụ gia Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP”.
Ngoài ra, bị cáo Khiêm còn chỉ đạo bộ phận kế toán qua các thời kỳ lập, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính, gồm: hệ thống sổ nội bộ phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí thực tế và hệ thống sổ sách kê khai thuế chỉ phản ánh một phần doanh thu có hóa đơn, nhằm không kê khai, kê khai không đầy đủ nghĩa vụ thuế phải nộp. Hành vi này của Khiêm và đồng phạm đã cấu thành tội “Vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại cho Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức” với tổng số tiền hơn 53 tỷ đồng.
Trong vụ án, Viện kiểm sát còn xác định, Khiêm đã chỉ đạo việc thành lập công ty mới và sử dụng hơn 12 tỷ đồng từ nguồn sản xuất, buôn bán hàng giả là Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP và vi phạm quy định về kế toán để mua bất động sản nhằm mục đích Ok9 cool link đăng nhập, sinh lời, hợp thức hóa dòng tiền, che giấu nguồn tiền do phạm tội mà có. Với hành vi trên, Khiêm là bị cáo duy nhất bị truy tố về tội “Rửa tiền”.
Theo kế hoạch, phiên tòa diễn ra nhiều ngày.
