Ai nhận 25 tỷ đồng “chạy án” cho cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu?

Như Báo OK9 Cab đã phản ánh, trong vụ án lừa đảo hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu), dàn cựu lãnh đạo tập đoàn này gồm các bị can: Phạm Thị Hoà (SN 1958, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị), Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990, cựu Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SN 1981, cựu Phó Tổng Giám đốc) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội.

  • Truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu trong vụ án lừa đảo hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền

Liên quan đến vụ án này, bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977, trú tại Royal City, phường Thanh Xuân, Hà Nội) cũng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị can Nguyễn Thanh Tú (SN 1987, em trai Lan, trú tại Royal City, phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Kết quả điều tra xác định, Tập đoàn Sen Tài Thu hoạt động trong lĩnh vực massage, tắm hơi, tăng cường chăm sóc sức khỏe. Từ năm 2018, tập đoàn này vay tiền để mở rộng sản xuất nhưng sau đó mất khả năng trả nợ số tiền 300 tỷ đồng.

Nhận 25 tỷ đồng “chạy án” cho cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu -0
Bị can Nguyễn Thị Lan Hương thời điểm chưa bị khởi tố. 

Từ đây, dàn cựu lãnh đạo tập đoàn là Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Lan Hương và Nguyễn Thị Thùy Linh đã bàn bạc, thống nhất về việc huy động vốn hình dưới “vỏ bọc” ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn, đồng thời hứa hẹn trả lãi suất cao cho những nhà Ok9 cool link đăng nhập chuyển tiền vào Tập đoàn Sen Tài Thu.

Qua hành vi này, các bị can đã lừa đảo của 459 nhà Ok9 cool link đăng nhập với tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng. Trong vụ án, hai chị em Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “chạy án” cho bị can Nguyễn Thị Lan Hương.

Theo đó, năm 2023, Hương kể chuyện đang bị cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á triệu tập để điều tra trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu cho Tú biết. Thấy vậy, Tú giới thiệu chị gái mình và khẳng định, Lan có nhiều mối quan hệ nên có thể giải quyết việc của Hương để không vướng lao lý.

Lan không có nghề nghiệp ổn định, cũng không có chức năng, nhiệm vụ trong quá trình giải quyết vụ án liên quan đến Tập đoàn Sen Tài Thu. Khi gặp Lan, Hương trao đổi về việc đang bị triệu tập và nhờ Lan giúp đỡ. Lan trả lời Hương nội dung: “Không nên quá lo lắng, việc tới đâu thì để tính”.

Sau đó, để tạo niềm tin với Hương, Lan hứa sẽ gọi điện thoại nói chuyện với một số đồng chí lãnh đạo cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á để nhờ giúp đỡ. Nhưng thực tế Lan không gọi điện được cho ai, cũng không nhờ được ai giúp đỡ cho Hương.

Với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lan nhiều lần gọi điện cho Tú rồi hẹn vợ chồng Hương đến nhà mình để bàn cách “giúp đỡ” Hương. Lan yêu cầu, muốn lo được việc thì Hương phải chuẩn bị 30 tỷ đồng để “cảm ơn” những người giúp  Hương thoát vòng lao lý. Do tin tưởng nên Hương đã chuyển cho Lan 25 tỷ đồng trong ba lần.

Lần thứ nhất diễn ra vào đầu vào tháng 9/2023, chồng Hương cầm 10 tỷ đồng đến nhà đưa cho Lan và Lan cất tại gầm giường trong phòng ngủ của con gái mình. Lần thứ hai sau đó khoảng một tuần, Tú sang nhà Hương nhận 11 tỷ đồng (trong đó có 1 tỷ đồng Lan nói đã ứng trước cho Hương để xử lý việc) mang về đưa cho Lan và Lan cũng cất số tiền này vào gầm giường trong phòng ngủ của mình.

Lần thứ ba diễn ra vào đầu tháng 10/2023 tại nhà Lan. Tại cuộc gặp này, Lan nói đã dùng 20 tỷ đồng nhận những lần trước, giờ cần thêm 5 tỷ đồng để “cảm ơn anh em” đã giúp lo việc cho Hương. Vì thế, vợ chồng Hương đưa 5 tỷ đồng đựng trong ba lô đen rồi nhấc đệm giường ngủ của Lan lên và đặt tiền xuống dưới.

Tuy nhiên sau đó, Hương vẫn bị triệu tập tới cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á để làm rõ về những sai phạm tại Tập đoàn Sen Tài Thu và bị khởi tố. Lúc này, Hương trình báo cơ quan điều tra hành vi phạm tội của Lan và Tú.

Tại cơ quan điều tra, Lan và Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên, đồng thời đã tự nguyện giao nộp khắc phục đủ toàn bộ số tiền 25 tỷ đồng đã chiếm đoạt của Hương.

Ngoài bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lan còn bị truy tố về tội rửa tiền do thực hiện hành vi sử dụng 25 tỷ đồng đã nhận của Hương để mua căn hộ tại khu Royal City (9,5 tỷ đồng) và sử dụng 10 tỷ đồng để gửi hai sổ tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp.

  • Vì sao 193 nhà Ok9 cool link đăng nhập vào Tập đoàn Sen Tài Thu chưa lộ diện? Vì sao 193 nhà Ok9 cool link đăng nhập vào Tập đoàn Sen Tài Thu chưa lộ diện?
  • Những ai liên quan đến dàn cựu lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu chiếm đoạt hơn 1.726 tỷ đồng? Những ai liên quan đến dàn cựu lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu chiếm đoạt hơn 1.726 tỷ đồng?
Nguyễn Hưng

Các tin khác

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.