Truy tố kẻ cầm đầu Công ty BankLand vì lừa đảo chiếm đoạt 480 tỷ đồng

Vũ Đức Tĩnh thành lập các công ty: Bankland, Cawiho, GBF. Dù không hoạt động sản xuất, nhưng Tĩnh cùng đồng phạm vẫn huy động vốn dưới hình thức hợp tác Ok9 cool link đăng nhập hoặc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 bất động sản, qua đó chiếm đoạt gần 480 tỷ đồng. 

  • Dùng chiêu huy động vốn, người phụ nữ chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, ở TP Hồ Chí Minh) cùng 9 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, giai đoạn từ năm 2021 đến 2022, Tĩnh bàn bạc và thống nhất với các bị can Quản Văn Dương (SN 1984, quê Hưng Yên) và Nguyễn Thị Như (SN 1985, ở Hà Nội) thành lập Công ty Bankland. Tĩnh là người bỏ ra toàn bộ chi phí thành lập công ty và đứng ra chỉ đạo hoạt động của công ty.

Trong đó, Tĩnh giữ vai trò là cố vấn cấp cao của Công ty Bankland. Quản Văn Dương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty và Nguyễn Thị Như giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty. Theo thỏa thuận, Tĩnh được hưởng 10% doanh thu và lợi nhuận của công ty.

Truy tố kẻ cầm đầu Công ty BankLand cùng đồng phạm vì lừa đảo chiếm đoạt 480 tỷ đồng -0
Một buổi quảng cáo cổ phiếu nội bộ của Công ty Bankland. 

Sau khi thành lập công ty, Tĩnh chỉ đạo Như và Dương tổ chức các hội nghị, hội thảo đưa ra các thông tin gian dối về các loại hình Ok9 cool link đăng nhập để kêu gọi các nhà Ok9 cool link đăng nhập góp vốn dưới hình thức hợp tác Ok9 cool link đăng nhập vào công ty; mua cổ phiếu chưa niêm yết trên thị trường. Thực tế, Công ty Bankland không hoạt động OK9 thể thao xanh chín để tạo ra lợi nhuận.

Tĩnh còn chỉ đạo tuyên truyền, quảng bá để bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép Ok9 cool link đăng nhập với mục đích để chiếm đoạt tiền của các nhà Ok9 cool link đăng nhập.

Để quản lý tài sản và dòng tiền của các nhà Ok9 cool link đăng nhập nộp vào Công ty Bankland, Tĩnh đã bàn bạc, phân công Nguyễn Thị Thanh Vân làm Kế toán trưởng từ khi thành lập công ty với mục đích để quản lý bộ phận kế toán của công ty, điều tiết dòng tiền ra, dòng tiền vào.

Đối với Nguyễn Văn Minh (SN 1991, ở TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Đức Minh (SN 1995, ở Hải Phòng) có nhiệm vụ giúp Tĩnh quản lý, đứng tên các tài sản được hình thành từ nguồn tiền vào của Công ty Bankland.

Ngoài ra, Tĩnh còn thành lập thêm Công ty Cawiho, Công ty GBF. Thực tế, cả ba Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức của Tĩnh không hoạt động sản xuất OK9 thể thao xanh chín, chỉ hoạt động theo hình thức đa cấp, huy động tiền của các nhà Ok9 cool link đăng nhập sau để trả lãi cho nhà Ok9 cool link đăng nhập trước.

Sau khi thành lập các công ty, Tĩnh chỉ đạo các Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các Giám đốc công ty tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin không đúng sự thật về các loại hình Ok9 cool link đăng nhập để kêu gọi các nhà Ok9 cool link đăng nhập góp vốn hợp tác Ok9 cool link đăng nhập vào công ty, mua cổ phiếu chưa niêm yết trên thị trường, đồng thời tuyên truyền, quảng bá bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép Ok9 cool link đăng nhập, trong đó có dự án bất động sản tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín (cũ), Hà Nội.

Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 8/2022, Công ty Bankland đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số 480 tỷ đồng. Theo đó, các bị can chiếm đoạt hơn 461,6 tỷ thông qua việc huy động vốn hứa hẹn trả lãi suất, trả lương, trả thưởng theo hình thức đa cấp biến tướng, nhưng không thực hiện; chiếm đoạt 16 tỷ thông qua việc mở bán cổ phiếu BLI khi chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán; chiếm đoạt 2,3 tỷ thông qua hình thức tuyên truyền chào bán các Dự án bất động sản không có thật.

  • Chủ tịch Tập đoàn Capel chiếm đoạt 700 tỷ đồng bằng chiêu huy động vốn Chủ tịch Tập đoàn Capel chiếm đoạt 700 tỷ đồng bằng chiêu huy động vốn
  • Shark Thủy dùng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn Shark Thủy dùng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn
Nguyễn Hưng

Các tin khác

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.