Xét xử giai đoạn 2 “đại án” Vạn Thịnh Phát: Ẩn số danh sách chi hàng ngàn tỷ đồng cho cá nhân

Sáng 25/9, phiên tòa xét xử “đại án” Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục diễn ra. HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo để làm rõ hành vi “Rửa tiền”. Nhóm bị cáo bị truy tố về tội “Rửa tiền” gồm: Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quan Công, Bùi Văn Dũng, Trần Thị Hoàng Uyên, Trần Xuân Phượng.

  • “Người bạn bí ẩn” ngỏ ý đưa tiền cho bà Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả
  • Được hỏi về 365 tỷ khắc phục hậu quả, bị cáo Trương Mỹ Lan nói “số tiền bé quá, không nhớ được”

Theo cáo trạng, trong thời gian từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 445.748 tỷ đồng có được từ hành vi phạm tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 30.000 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu.

Bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị cáo: Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB nhằm che giấu nguồn gốc tiền, hợp pháp hóa toàn bộ số tiền do phạm tội tham ô mà có để sử dụng cho các mục đích theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan.

Xét xử giai đoạn 2 “đại án” Vạn Thịnh Phát: “Rửa” hàng ngàn tỷ cho cá nhân -0
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa ngày 25/9.

Việc rút tiền mặt chủ yếu được thực hiện ở Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB Chi nhánh Sài Gòn theo quy trình: Bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo thông qua Nguyễn Phương Hồng, sau đó Nguyễn Phương Hồng phối hợp với Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung yêu cầu Nguyễn Phương Anh lập danh sách các pháp nhân, cá nhân nhận tiền, rút tiền và đồng thời chỉ đạo Thái Thị Thanh Thảo, Giám đốc Phòng dịch vụ khách Wholesale, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB Chi nhánh Sài Gòn phối hợp với Nguyễn Phưong Anh triển khai thực hiện.

Nguyễn Phưong Anh đã chỉ đạo các nhân viên kế toán được giao quản lý các “công ty ma” trong nhóm lập các chứng từ và chuyển cho Thái Thị Thanh Thảo thông tin về các pháp nhân nhận tiền, cá nhân rút tiền để lập các chứng từ hoàn tất thủ tục rút tiền mặt, sau đó hẹn các cá nhân được thuê đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB ký chứng từ rút tiền. Sau khi hoàn tất các thủ tục rút tiền, Thái Thị Thanh Thảo thông báo cho Trần Thị Thúy Ái, Kiểm soát viên ngân quỹ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB Chi nhánh Sài Gòn để xuất tiền mặt khỏi quỹ giao cho Bùi Văn Dũng (lái xe của Trương Mỹ Lan) tại Hầm B1, trụ sở Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB Chi nhánh Sài Gòn để Dũng vận chuyển tiền về Tòa nhà Sherwood tại số 127 Pateur, Quận 3, TP Hồ Chí Minh giao cho Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Trương Mỹ Lan). Uyên tiếp tục giao cho các cá nhân theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan hoặc Dũng vận chuyển tiền về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho Trần Xuân Phượng (trợ lý cho Ngô Thanh Nhã, em dâu Trương Mỹ Lan); một số trường hợp Dũng trực tiếp chuyển tiền cho các cá nhân theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.

Xét xử giai đoạn 2 “đại án” Vạn Thịnh Phát: “Rửa” hàng ngàn tỷ cho cá nhân -0
Bị cáo Trương Khánh Hoàng.

Theo cáo trạng, từ 26/02/2019 đến ngày 12/9/2022, Bùi Văn Dũng đã nhận vận chuyển tổng số tiền 108.000 tỷ đồng và hơn 14.000 USD, trong đó có 6.300 tỷ đồng là tiền có nguồn gốc do Trương Mỹ Lan phạm tội mà có. Mỗi khi được giao đi nhận tiền, bị cáo Dũng sẽ chất lên xe ô tô rồi chở đi giao cho các cá nhân theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan. Chuyển cho ai, bị cáo Dũng đều ghi trong sổ đầy đủ. Hôm nào giao không hết tiền thì bị cáo Dũng chở tiền về giao lại cho Trương Mỹ Lan. Mỗi chuyến giao tiền, bị cáo Dũng được trả thù lao từ 500 – 1 triệu đồng, ngoài ra không được hưởng khoản nào khác.

Trả lời HĐXX về cá nhân nhận tiền, bị cáo Bùi Văn Dũng cho biết không nhớ hết được. Tuy nhiên, bị cáo Dũng khẳng định có ghi chi tiết rõ ràng trong cuốn sổ tay.  

Hành vi của Bùi Văn Dũng đã giúp cho bị cáo Trương Mỹ Lan che giấu, hợp thức sử dụng số tiền 6.300 tỷ đồng chiếm đoạt được thông qua hành vi phạm tội “Tham ô tài sản” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Dũng phân trần, mình chỉ là lái xe, không hề biết số tiền đã vận chuyển và đưa cho các cá nhân là tiền tham ô.

Xét xử giai đoạn 2 “đại án” Vạn Thịnh Phát: “Rửa” hàng ngàn tỷ cho cá nhân -0
HĐXX giai đoạn 2 vụ án.

Cùng tham gia, giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan che giấu dòng tiền chiếm đoạt từ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB, bị cáo Trương Khánh Hoàng, nguyên Quyền Tổng giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Sài Gòn nói bản thân lúc đó chỉ nghĩ Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hết sức mình để vực dậy Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB đang gặp khó khăn và không nghĩ được việc làm của mình lại tiếp tay cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền rất lớn.

Trả lời HĐXX, bị cáo Trương Khánh Hoàng cho biết, trong số 104.000 tỷ bị cáo Hoàng ký giải ngân vốn vay, có 1.669 tỷ chuyển cho cá nhân, hơn 800 tỷ chi cho Ok9 cool link đăng nhập dự án, 12.000 tỷ chi cho mục đích khác. HĐXX xét xử hỏi bị cáo Trương Khánh Hoàng về khoản chi cá nhân nào thì bị cáo Hoàng nói không nhớ, vì chuyển nhiều lần, cho nhiều cá nhân khác nhau.

  • Bị cáo Trương Mỹ Lan quanh co rằng phát hành trái phiếu để cứu… SCB Bị cáo Trương Mỹ Lan quanh co rằng phát hành trái phiếu để cứu… SCB
  • Em dâu Trương Mỹ Lan sửng sốt khi biết hậu quả gây ra với người dân Em dâu Trương Mỹ Lan sửng sốt khi biết hậu quả gây ra với người dân
Ngọc Thiện - Văn Hào

Các tin khác

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Các đối tượng sử dụng xe ô tô thay biển số giả rảo quanh các phường xã ở Tây Ninh dùng súng xung điện bắn trộm chó của người dân đem về sơ chế rồi chở lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Thời điểm bị bắt, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh thu giữ gần 1 tấn thịt chó và nhiều tang vật khác…

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.