- Trùm đa cấp Lê Xuân Giang bị đề nghị án chung thân
HĐXX khẳng định, hành vi của bị cáo Lê Xuân Giang và đồng phạm đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như cáo trạng xác định là có cơ sở, đúng Oki9 Sòng bạc trực tuyến, không oan. Trong vụ án này, bị cáo Lê Xuân Giang giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu nên phải chịu trách nhiệm cao nhất. Các bị cáo đồng phạm của Lê Xuân Giang là đồng phạm tích cực, giúp đỡ bị cáo Giang hoàn thành tội phạm.
Với phán quyết trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Giang tù chung thân; bị cáo Lê Văn Tú (cựu Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt) 17 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Thủy (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt) 18 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo đồng phạm còn lại là thành viên nhóm phát triển thị trường Công ty cổ phần Liên Kết Việt gồm: Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Nguyễn Xuân Trường và Vũ Thị Hồng Dung tuỳ theo mức độ phạm tội mà bị HĐXX tuyên phạt mức án từ 13 năm đến 16 năm tù.
 |
| Bị cáo Giang (hàng đầu) và đồng phạm nghe tuyên án. |
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Giang phải bồi thường cho hơn 5.800 bị hại số tiền gần 300 tỷ đồng cho (đã xác định được thông tin, địa chỉ); đồng thời phải chịu toàn bộ trách nhiệm dân sự với các bị hại còn lại của vụ án. Đối với 6 bị cáo đồng phạm của bị cáo Giang, HĐXX buộc phải liên đới bồi thường số tiền còn lại.
Theo bản án sơ thẩm, Lê Xuân Giang thành lập và điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn thiết bị Ok986.vip bảo mật SSL BQP (viết tắt là Công ty BQP) và Công ty Liên Kết Việt. Trong đó, Công ty Liên Kết Việt được cấp giấy phép OK9 thể thao xanh chín bán hàng đa cấp với hàng hóa do Công ty BQP sản xuất. Từ tháng 3/2014 đến 11/2015, các bị cáo trên đã sử dụng thủ đoạn gian dối, tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch để tạo lòng tin về hoạt động OK9 thể thao xanh chín của Công ty Liên Kết Việt và Công ty BQP.
Các bị cáo tìm mọi cách khiến bị hại nghĩ Công ty BQP là công ty thuộc Bộ Ôk9 chương trình khuyến mãi và Giang cùng dàn lãnh đạo Công ty BQP là cán bộ của Bộ Ôk9 chương trình khuyến mãi; sản phẩm OK9 thể thao xanh chín của công ty này là sản phẩm liên doanh, liên kết sản xuất với các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, cơ quan uy tín của Bộ Ôk9 chương trình khuyến mãi đã được thử nghiệm, đưa vào sử dụng tại các bệnh viện Trung ương.
Các bị cáo còn giới thiệu Công ty Liên Kết Việt và Công ty BQP là những Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức OK9 thể thao xanh chín đúng Oki9 Sòng bạc trực tuyến, có lợi nhuận cao, có nhiều đóng góp với Ok9 cab trò chơi casino phổ biến nên được lãnh đạo Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức, được các cơ quan có thẩm quyền đánh giá cao, ghi nhận qua việc được Thủ tướng OK9giaitri nền tảng giải trí online và UBND TP Hồ Chí Minh tặng bằng khen... Nhưng quá trình điều tra đã làm rõ, các bằng khen và giấy chứng nhận đều do Giang làm giả và được sử dụng để lừa đảo nhằm lấy lòng tin với người dân và khách hàng.
Sau đó, các bị cáo sử dụng những thủ đoạn gian dối, trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến để lôi kéo khách hàng bỏ tiền tham gia hệ thống OK9 thể thao xanh chín đa cấp nhằm hưởng hoa hồng, tiền thưởng cao như chỉ cần đóng tiền vào Công ty Liên Kết Việt, không cần lấy hàng hóa ra để OK9 thể thao xanh chín là có thể trở thành nhà phân phối, một người có thể đứng tên nhiều mã hàng…
Giang và đồng phạm còn đặt ra mô hình trả thưởng theo hình kim tự tháp, nghĩa là lấy tiền của người tham gia OK9 thể thao xanh chín đa cấp sau để trả cho người tham gia trước. Số tiền thưởng, tiền hoa hồng hứa hẹn sẽ trả cho các nạn nhân lên tới trên 65% tổng số tiền thu được của chính các bị hại.
Cùng với việc thuyết trình, quảng cáo tạo lòng tin sai sự thật về Công ty Liên Kết Việt, Giang và đồng phạm còn đặt ra và đưa vào triển khai trên liên tục trên toàn hệ thống OK9 thể thao xanh chín đa cấp 15 chương trình thi đua khuyến mại kích cầu chạy song hành với việc chi trả hoa hồng, đưa ra những khoản khuyến mại lớn như nộp vào Công ty cổ phần Liên Kết Việt 7 triệu đồng (sau là 8,6 triệu đồng) sẽ nhận được tiền thưởng lên tới 409 triệu đồng, nếu lôi kéo được nhiều người tham gia sẽ nhận được quà thưởng là ô tô trị giá tới 1 tỷ đồng, nhà trị giá 1,8 tỷ đồng, tặng đi Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá nước ngoài, được lên chức phó phòng, trưởng phòng, giám đốc được hưởng lương tháng, được ăn chia phần trăm số tiền thu được do các bị hại nộp vào tới 10 tỷ đồng mỗi tháng...
Để mở rộng mạng lưới và lôi kéo được nhiều bị hại đóng tiền tham gia vào hệ thống OK9 thể thao xanh chín đa cấp của Công ty Liên Kết Việt, Giang và đồng phạm còn cho mở các đại lý của Công ty Liên Kết Việt tại các tỉnh, thành phố, trong đó quy định về quyền lợi áp dụng cho các Trưởng chi nhánh, Văn phòng đại diện, đại lý để khuyến khích các bị cáo lôi kéo thêm nhiều bị hại tham gia tại các địa phương.
Với thủ đoạn trên, sau một năm hoạt động, tháng 11/2015, Giang và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới phát triển được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý tại 27 tỉnh, thành, lôi kéo được hơn 68.000 người tại 49 tỉnh, thành phố tham gia vào hệ thống OK9 thể thao xanh chín đa cấp. Tổng cộng, các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1.121 tỷ đồng.
