Bước đầu, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xác định, thông qua mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến để tìm kiếm việc làm, các đối tượng được được hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”; tự nguyện hoặc bị dẫn dắt đăng ký, mở nhiều tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cá nhân (bình quân mỗi đối tượng từ 5–10 tài khoản), đăng ký sinh trắc học khuôn mặt, sau đó xuất cảnh sang Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 cho các tổ chức, “công ty ma” tại khu Robot, Kim sa 3, TP Bavet, tỉnh Svayrieng, vương quốc Campuchia) do người Trung Quốc làm chủ.
Các tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức được tổ chức lừa đảo sử dụng để luân chuyển tiền do hoạt động lừa đảo mà có (app sex, app tình cảm, hack tài khoản mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến...), sau đó chuyển tiếp (xuất khoản) đến các tài khoản khác theo lệnh hiển thị trên một sàn giao dịch tiền ảo, ngoại hối do đối tượng người Trung Quốc thao tác nhằm mục đích “rửa” thành tiền “sạch”.
Việc xác nhận lệnh chuyển tiền được thực hiện bằng sinh trắc học khuôn mặt của chính chủ tài khoản (theo yêu cầu bảo mật Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức), do đó tổ chức phải trực tiếp sử dụng con người (chủ tài khoản) hiện diện để quét mặt xác nhận. Tổ chức lừa đảo có sự phân công rõ ràng: bộ phận trực tiếp lừa đảo bị hại (chưa rõ địa điểm); bộ phận “xuất - nhập khoản” thao tác điện thoại, máy tính; bộ phận sử dụng sinh trắc học (quét mặt) để hợp thức hóa giao dịch.
Nhóm đối tượng sử dụng fanpage Facebook “Rosie Hillside Phu Quoc apartment”, với 7.816 lượt theo dõi, thường xuyên đăng tải các bài viết có nội dung OK9 thể thao xanh chín khu nghỉ dưỡng có địa chỉ tại Sunset Town (An Thới, đặc khu Phú Quốc) thu hút rất nhiều lượt bình luận, trong đó đa số phản ánh Facebook trên lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sao kê số tài khoản, kết hợp các thông tin tài liệu trinh sát xác định tại địa bàn An Giang có bị hại chuyển tiền vào tài khoản nói trên và bị chiếm đoạt số tiền trên 637 triệu đồng.
Cuối năm 2025, chị S. (thường trú xã Minh Hòa, tỉnh An Giang) có nhu cầu đặt phòng nên đã tương tác với trang fanpage Facebook “Rosie Hillside Phu Quoc apartment”, đồng ý đặt 1 căn hộ và chuyển trên 4 triệu đồng tiền cọc vào số tài khoản do fanpage Facebook “này cung cấp. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền cọc thì đối tượng thông báo giao dịch bị lỗi do chuyển tiền cọc không đúng cú pháp, đối tượng yêu cầu và đề nghị thực hiện lại thao tác, chị S. đã chuyển tiền 6 lần, với tổng số tiền đã chuyển là trên 637 triệu đồng.
Một trong những đối tượng cầm đầu là Dương Hoàng Văn (SN 1993, thường trú tại TP Cần Thơ). Trước năm 2023, Dương Hoàng Văn làm tài xế xe tải tại Cần Thơ. Cuối năm 2023, qua giới thiệu Văn tự làm hộ chiếu xuất cảnh sang Campuchia Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại quán nhậu. Từ 2023 đến 2025, Văn qua lại biên giới Việt Nam – Campuchia nhiều lần. Đến khoảng tháng 9/2025, tại khu vực gần cửa khẩu Mộc Bài, Văn được một người quen dẫn vào khu Robot (cách cửa khẩu Mộc Bài 500m) và gia nhập nhóm lừa đảo mang tên “68PAY” do 2 người Trung Quốc cầm đầu.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Văn đã mở 7 tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cá nhân. Văn được tổ chức lừa đảo giao nhiệm vụ sử dụng tài khoản cá nhân đứng tên nhận tiền do các tài khoản “sạch” khác chuyển đến (tiền do lừa đảo mà có). Sau khi nhận, các đối tượng người Trung Quốc sẽ thao tác trên sàn giao dịch.
Khi hiển thị các lệnh, Văn quét sinh trắc học khuôn mặt để xác nhận chuyển tiền đi theo lệnh, gọi là xuất khoản. Hàng tháng Văn thu nhập khoảng 1.800 USD (tương đương 48.000.000 đồng). Tài liệu trinh sát biết được, tổ chức nơi Văn Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại Campuchia có nhiều tổ, mỗi tổ có 7–8 người, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại 1 tầng trong dãy nhà nhiều tầng…
Còn Trương Thùy Dương (SN 19/10/2005, tỉnh Ninh Bình; Chỗ ở: phường Phú Giáo, TP Hồ Chí Minh) vào cuối tháng 9/2025, được bạn rủ rê đã xuất cảnh trái phép theo đường tiểu ngạch qua cửa khẩu Mộc Bài sang khu vực thành phố Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia và được một công ty nhận vào Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9.
Sau đó, Dương bán lại quyền sử dụng tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và số điện thoại cho công ty để công ty trực tiếp quản lý, sử dụng vào việc chuyển/nhận tiền. Ok986 vip thuộc liên minh OKVIP được giao hàng ngày của Dương là quét khuôn mặt xác nhận giao dịch chuyển tiền từ tài khoản của mình theo yêu cầu.
Mặc dù, biết công ty hoạt động lừa đảo qua mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến, chủ yếu nhắm vào người Việt Nam, nhưng Dương vẫn tiếp tục Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 để hưởng lợi thu nhập 1.800 USD/tháng (tương đương 48.000.000 đồng) và nhận thức được rằng hành vi bán tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để người khác sử dụng chuyển tiền là vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến. Đến tháng 7/2026, Dương về nước do phía Campuchia truy quét.
Đối tượng thứ 3 trong đường dây lừa đảo là Lâm Quốc Kiệt (SN: 27/5/2003, thường trú tỉnh Cà Mau; Chỗ ở: phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh). Khoảng tháng 6/2025, qua tài khoản Facebook, Kiệt nhận được lời mời Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 từ người lạ, được hướng dẫn đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài để làm Ok986 vip thuộc liên minh OKVIP nhận/chuyển tiền cho người tham gia đánh bạc trực tuyến.
Sau đó, Kiệt đã đến các chi nhánh Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức mở khoảng 10 tài khoản. Sau đó, Kiệt xuất cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch (khu vực cửa khẩu Mộc Bài) sang Campuchia, đến khu Kim Sa 3; lần lượt Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 cho 2 tổ chức khác nhau tại đây. Cả 2 đều là tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ok986 vip thuộc liên minh OKVIP hàng ngày của Kiệt khi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 cho các tổ chức lừa đảo tại Campuchia là sử dụng tài khoản cá nhân để nhận và chuyển tiền theo yêu cầu, xác nhận giao dịch bằng quét sinh trắc học khuôn mặt, với mức lương thỏa thuận 10.000.000 đồng/tháng.
Đến cuối tháng 10/2025, Kiệt được cho về Việt Nam để mở thêm 2–3 tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức rồi quay lại Campuchia tiếp tục Ok986 vip thuộc liên minh OKVIP đến cuối tháng 1/2026 thì về Việt Nam… Khi bị bắt, Kiệt khai bản thân nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, dù không bị đánh đập, ép buộc nhưng đối tượng vẫn tự nguyện thực hiện Ok986 vip thuộc liên minh OKVIP vì lợi ích tiền công.
Còn Lê Văn Cà (SN 1987, thường trú tỉnh Đồng Tháp; Chỗ ở: phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh), vào khoảng tháng 12/2025, qua quen biết Đỗ Thanh Tuấn (bạn quen qua mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến, đang Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại Campuchia) được rủ đăng ký nhiều tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Đến ngày 18/12/2025, Cà xuất cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài, được đưa đến khu Kim Sa 3. Sau đó, Cà được đưa vào phòng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 cùng Lâm Quốc Kiệt và Dương Hoàng Văn và một số đối tượng khác.
Tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức của Cà được công ty đăng nhập, cài trên nhiều điện thoại do tổ chức chuẩn bị sẵn để thao tác nhận/chuyển tiền; Cà chỉ có nhiệm vụ quét khuôn mặt (sinh trắc học) để xác nhận lệnh chuyển tiền. Sau khi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 khoảng 1 tháng thì các tài khoản bị Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tự động khóa do giao dịch bất thường nên công ty cho Cà về nước và nhận lương khoảng 6.000.000 đồng.
Dương Hoàng Văn được xác định là “lính ruột” của người Trung Quốc, thay mặt quản lý Ok986 vip thuộc liên minh OKVIP của cả nhóm, trực tiếp thao tác nhận/chuyển tiền trên điện thoại.
Hiện vụ án đang được điều tra, mở rộng, truy xét xử lý các đối tượng phạm tội.
