- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền bằng hình thức Ok9 cool link đăng nhập chứng khoán
Theo điều tra ban đầu, ngày 15/10/2024, Lê Văn Điệp (SN 1998, ngụ xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) qua Campuchia Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 cho một công ty tại khu Đông Thái 2, TP Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia. Nhiệm vụ hằng ngày của đối tượng là chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc.
Trong thời gian Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 cho công ty trên, Lê Văn Điệp quen một người Ok986 vip Thiên đường trò chơi tên “Billy”, cổ đông lớn của công ty cờ bạc này. Người tên “Billy” đặt vấn đề với Điệp để hợp tác làm ăn. Hình thức là Điệp về Việt Nam giúp “Billy” rửa tiền thu được từ hoạt động đánh bạc. Tiền công thỏa thuận là 0,1% trên tổng số tiền rửa được.
Để thực hiện hành vi này, Lê Văn Điệp rủ thêm Phan Thị Bé (SN 1996, ngụ xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cùng tham gia. Tỉ lệ ăn chia là Điệp 3 phần, Bé 7 phần trên tổng số tiền 0,1% được hưởng.
Ngày 14/11/2024, Lê Văn Điệp rời Campuchia về Hà Tĩnh gặp Phan Thị Bé để rửa tiền cho người Ok986 vip Thiên đường trò chơi tên “Billy”. Ok986 vip thuộc liên minh OKVIP của hai người này là tìm người ở Việt Nam, mở tài khoản tại các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức rồi cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu cho “Billy” đang ở Campuchia.
Ngày 16/2/2025, Lê Văn Điệp từ tỉnh Hà Tĩnh đến căn nhà do Phan Thị Bé thuê trên đường Tự Phước, phường 11, TP Đà Lạt để thực hiện hành vi phạm tội cùng 21 người khác. Ok986 vip thuộc liên minh OKVIP của nhóm người trên là thuê người mở tài khoản tại các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức sau đó bàn giao mật khẩu cho Phan Thị Bé. Bé gửi cho Điệp, Điệp chuyển cho người tên “Billy” qua ứng dụng Telegram. Hằng ngày, phía người của “Billy” sẽ chuyển tiền vào các tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này.
Ngay khi chuyển tiền, “Billy” nhắn vào nhóm Telegram một tài khoản đã được định dạng bằng mã QR Code kèm theo số tiền ghi bên dưới mã QR Code, yêu cầu những người tham gia thực hiện hành vi rửa tiền phải chuyển ngay số tiền có trong tài khoản đến tài khoản đích qua mã QR Code này.
Ngày 12/3, Cảnh sát hình sự Lâm Đồng đã phối hợp OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường 11, TP Đà Lạt bắt giữ Lê Văn Điệp, Phan Thị Bé và nhóm người liên quan.
Lê Văn Điệp khai nhận đã cung cấp khoảng 100 tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cho “Billy” để thực hiện việc rửa tiền. Tổng số tiền hằng ngày mà các tài khoản đã nhận và chuyển đi khoảng 20 tỷ đến 30 tỷ đồng.
Vụ án hiện đang được OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân triệt phá băng nhóm rửa tiền xuyên quốc gia
Bắt nhóm đối tượng rửa tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo xuyên quốc gia
Cựu Tổng Giám đốc Công ty Cao su Đắk Lắk lập công ty “ma” để rửa tiền
Khen thưởng các tập thể, cá nhân triệt phá băng nhóm rửa tiền xuyên quốc gia
Bắt nhóm đối tượng rửa tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo xuyên quốc gia
Cựu Tổng Giám đốc Công ty Cao su Đắk Lắk lập công ty “ma” để rửa tiền