Triệt phá đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia

Băng nhóm tội phạm này do Uzoh Emmanuel (37 tuổi, quốc tịch Nigieria) cầm đầu. Uzoh Emmanuel và bốn 4 đối tượng: Nguyễn Thị Hạnh (40 tuổi, trú tại Đồng Nai), Phạm Thanh Dũng (36 tuổi), Vũ Thành Trung (36 tuổi, cùng quê Tiền Giang), Nguyễn Thị Vinh (40 tuổi, trú tại quận 5, TP Hồ Chí Minh) cũng bị bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu về vụ án, vào cuối 10/2021, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận tin báo của Công ty P.C có trụ sở tại thị xã Phú Mỹ bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 110 ngàn USD. Vào cuộc xác minh điều tra, Cơ quan An ninh điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác định, Công ty P.C ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa cho Công ty J.W.

Ngày 18/10, J.W thông báo cho P.C biết là họ đã thanh toán gần 110 ngàn USD tiền hàng vào tài khoản Công ty TNHH SAMAR FOR INPORT (Công ty SAMAR). Lý do J.W. chuyển tiền thanh toán vào tài khoản của Công ty SAMAR là vì ngày 14/10, Công ty J.W. nhận được email thông báo đơn vị thụ hưởng số tiền hàng trên là Công ty SAMAR.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xác định, địa chỉ email gửi thông báo trên cho J.W không phải của Công ty P.C, email này có đặc điểm gần giống với email của P.C.

Xác định đây là thủ đoạn các đối tượng sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đã kịp thời đề nghị Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức phong tỏa tài khoản của Công ty SAMAR, ngăn chặn số tiền này vào tay bọn lừa đảo.

Khẩn trương xác minh, điều tra, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xác định, Công ty SAMAR do Vũ Thành Trung làm giám đốc, đăng ký trụ sở hoạt động tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên trên thực tế đây là Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức “ma”. Sau khi J.W chuyển tiền vào tài khoản của mình, Trung và đồng bọn đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức rút tiền, nhưng tài khoản bị phong tỏa, biết hành vi đã bị cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phát hiện, Trung và đồng bọn lên kế hoạch vượt biên ra nước ngoài lẩn trốn nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt giữ tại TP Hồ Chí Minh.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục bắt giữ Dũng, Vinh, Hạnh và Uzoh Emanuel. Năm 2017, thông qua mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến, Hạnh quen biết Uzoh Emmanuel, hai người này thuê một căn hộ cao cấp tại TP Hồ Chí Minh sống với nhau như vợ chồng. Tháng 8/2021, Uzoh Emmanuel yêu cầu người tình tìm các công dân Việt Nam để thuê họ đứng tên thành lập Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và mở tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để Uzoh Emmanuel và đồng bọn ở nước ngoài thực hiện hành vi phạm tội.

Nếu thực hiện thành công, Hạnh và những người đứng tên thành lập công ty được hưởng 10% trong tổng số tiền giao dịch. Hạnh đã liên hệ, đề nghị Vinh tuyển mộ người đứng tên thành lập Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức theo yêu cầu Uzoh Emmanuel. Sau đó Vinh câu kết với bạn trai là Phạm Thanh Dũng và Vũ Thành Trung đứng tên đăng ký thành lập 11 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức do Trung và Dũng làm giám đốc. Tên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức được đặt theo thông tin do Uzoh Emmanuel cung cấp. Mỗi Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức có một tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức riêng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Uzoh Emmanuel và các đối tượng hiện đang ở nước ngoài đột nhập trái phép vào hệ thống máy tính nội bộ của các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thu thập các tài liệu, thông tin về hoạt động của họ. Từ những thông tin này, chúng tạo các email có đặc điểm gần giống với email của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức mà chúng đánh cắp được thông tin để soạn thảo nội dung, thông báo đến đối tác của họ yêu cầu chuyển tiền mua hàng vào tài khoản của các công ty do Trung và Dũng làm giám đốc.

Với thủ đoạn này, cuối tháng 8/2021, chúng đã chiếm đoạt của một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức có trụ sở tại châu Âu 236 ngàn Euro (tương đương 6,1 tỷ đồng). Số tiền này được chuyển vào tài khoản một công ty do Dũng làm giám đốc. Trong phi vụ này, Hạnh được hưởng hơn 260 triệu, Vinh và Dũng được chia 366 triệu, số còn lại chúng chuyển cho Uzoh Emanuel để đối tượng này chuyển ra nước ngoài.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lí trước Oki9 Sòng bạc trực tuyến.

Theo OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, việc nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ các đối tượng gây án, đặc biệt đã kịp thời ngăn chặn không  để các đối tượng rút tiền ra khỏi Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đã tránh được thiệt hại cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, củng cố lòng tin của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức trong quá trình làm ăn tại Việt Nam, tạo môi trường Ok9 cool link đăng nhập OK9 thể thao xanh chín lành mạnh, đồng thời góp phần ổn định và phát triển OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao Ok9 cab trò chơi casino phổ biến tại địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng An ninh điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh điều tra (31/12/1951 - 31/12/2021).