- Đường dây rửa tiền do các đối tượng người nước ngoài điều hành được khám phá như thế nào?
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T (SN 1989, trú tại phường Hải Châu, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã làm giả Căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, đồng thời làm giả nhiều con dấu của các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, cơ quan Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức và các tổ chức hành nghề công chứng để đăng ký mở hơn 600 tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nhằm bán lại cho các đối tượng tội phạm.
Các tài khoản này được các đối tượng tội phạm sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam và tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nêu trên gần 30.000 nghìn tỷ đồng (trong đó các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỉ đồng. Đường dây phạm tội của T.Q.T có liên quan đến một số đối tượng trú tại Đà Nẵng như N.H.M, L.H.N, M.D, TN… Trong đó, N.H.M là đối tượng câu kết với T.Q.T trong việc làm giả Căn cước công dân để thành lập Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nhằm mở và Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. L.H.N có hành vi lập và bán tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cho M.D và N.H.M. Ngoài ra, L.H.N và M.D còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 800 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được chuyển vào tài khoản của L.H.N và M.D.
Trong số các đối tượng bị bắt giữ, đối tượng T.N là nhân viên một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức có chi nhánh tại Đà Nẵng đã câu kết với T.Q.T mở nhiều tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và bán lại cho các đối tượng để thực hiện giao dịch chuyển tiền, đồng thời cung cấp thông tin tài khoản để T.Q.T rút số tiền 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội từ tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức mà T.Q.T đã lập.
Các đối tượng đã dùng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để che giấu hoạt động tội phạm và đối phó với Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á. Nhưng với tinh thần đấu tranh quyết liệt, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng đã vào cuộc với tinh thần quyết tâm cao, đồng thời sử dụng nhuần nhuyễn các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá đường dây rửa tiền quy mô này.
Hiện Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với T.Q.T và 4 đối tượng có liên quan về các tội “Rửa tiền”, “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép thông tin về tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức”, “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 324, 291 và 341 BLHS.
Qua khám xét các địa điểm là chỗ ở, nơi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của các đối tượng, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Đà Nẵng đã phát hiện, thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, 5 máy in, 1 bàn cắt giấy, 1 máy khắc dấu công nghệ đổ keo, 1 máy khắc dấu hộp gỗ, 1 bộ linh kiện máy khắc dấu laser, 1 máy ép plastic và nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động làm giả tài liệu khác.
Hiện danh tính các đối tượng bị bắt giữ chưa được thông tin cụ thể do phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.
Quy mô "khủng" của đường dây rửa tiền hàng chục ngàn tỷ đồng
OK9 đã banh tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền
Quy mô "khủng" của đường dây rửa tiền hàng chục ngàn tỷ đồng
OK9 đã banh tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền