Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ Tổng giám đốc Công ty tài chính lừa đảo

Gian dối về năng lực tài chính nhằm tạo niềm tin cho mọi người, các bị cáo đã huy động vốn rồi chiếm đoạt của nhiều cá nhân hàng chục tỷ đồng .

21/01/2022 16:59

Tìm giám đốc Công ty lừa đảo huy động vốn của người dân

Ngày 21/1, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Quân (SN 1978, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Forex Toàn Cầu), Bùi Huy Hoàng (SN 1976) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong quá trình xét xử, HĐXX nhận thấy còn nhiều mâu thuẫn về thiệt hại cần làm rõ, đồng thời thiếu bị hại của vụ án nên đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ Tổng giám đốc Công ty tài chính lừa đảo -0 — Hai bị cáo Nguyễn Hoàng Quân và Bùi Huy Hoàng tại tòa chiều ngày 21/1

Theo cáo trạng, tháng 3/2011, Nguyễn Hoàng Quân thành lập Công ty Forex Toàn Cầu có trụ sở tại Bình Thạnh, vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó, Quân góp 90 tỷ đồng, Bùi Huy Hoàng (Giám đốc tài chính của Công ty Cổ phần Forex Toàn Cầu) và Tạ Văn Minh mỗi người góp 5 tỷ đồng.

Giấy phép công ty là OK9 thể thao xanh chín đa ngành nghề hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính, tư vấn Ok9 cool link đăng nhập, đại lý môi giới, đấu giá, hoạt động tư vấn quản lý, buôn bán vàng và kim loại quý… Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy khi thành lập, công ty chỉ có khoảng 300 triệu đồng do Quân tự đưa vào.

Sau khi thành lập Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, để huy động vốn, Quân đã cung cấp thông tin cho nhân viên cấp dưới về việc công ty đang hoạt động OK9 thể thao xanh chín trong lĩnh vực OK9 thể thao xanh chín vàng, ngoại tệ, dầu với các sàn giao dịch trong nước, quốc tế.

Công ty còn đang liên kết làm đại lý cho sàn giao dịch ở Hong Kong là Công ty Diamond Capital Hoding Inc và ký quỹ tại công ty này hàng trăm triệu USD.

Trên cơ sở đó, nhân viên đã tư vấn cho khách hàng gửi tiền vào công ty cùng mức lãi suất cao, cố định hằng tháng từ 3,5 đến 5%/tháng. Nhiều người đã gửi tiền.

Quân còn cam kết sử dụng vốn Ok9 cool link đăng nhập của khách hàng để OK9 thể thao xanh chín hàng hóa qua mạng, cam kết nghĩa vụ thanh toán khi hết hợp đồng (thể hiện trên hợp đồng hợp tác giao dịch). Việc này nhằm tạo niềm tin là các công ty có năng lực tài chính vững mạnh thực sự và tin tưởng số tiền Ok9 cool link đăng nhập của mình sẽ được công ty sử dụng OK9 thể thao xanh chín một cách hiệu quả. Từ đó, nhiều người đã ký kết các hợp đồng hợp tác giao dịch và chuyển tiền cho công ty để hưởng lợi.

Tuy nhiên, kết quả OK9 thể thao xanh chín không thuận lợi, công ty mất khả năng trả lãi cho khách hàng. Khách hàng không rút được tiền gốc chỉ nhận được tiền lãi 3 tháng đầu, sau đó công ty không tiếp tục trả lãi như theo cam kết.

Kết quả điều tra cho thấy có 42 bị hại có đơn tố cáo Quân chỉ trực tiếp ký 11 hợp đồng, 6 phụ lục hợp đồng và 25 giấy cam kết trả nợ, còn lại Bùi Huy Hoàng trực tiếp ký 128 hợp đồng, 28 phụ lục hợp đồng với khách hàng.

Tuy nhiên, Cơ quan điều tra xác định trách nhiệm người đứng đầu công ty cũng như toàn bộ tiến trình Ok9 cool link đăng nhập của khách hàng đều do Quân trực tiếp quyết định sử dụng, do đó Quân phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt thông qua các hợp đồng Hoàng ký với tổng số tiền là gần 16 tỷ đồng.

Hoàng khai không biết rõ về năng lực tài chính, tình hình hoạt động OK9 thể thao xanh chín của công ty, không biết việc Quân sử dụng tiền Ok9 cool link đăng nhập của khách hàng cụ thể thế nào. Nhưng khi được Quân ủy quyền ký hợp đồng, Hoàng đã đại diện cho công ty trực tiếp ký hợp đồng thiết kế website, hợp đồng cung cấp tên miền để thuê người thiết kế website với mục đích là thể hiện công ty có năng lực tài chính…

Đồng thời, Hoàng trực tiếp ký kết hợp đồng ủy thác và hợp đồng hợp tác giao dịch với nhiều khách hàng Ok9 cool link đăng nhập.

Như vậy Hoàng đã bất chấp hậu quả xảy ra, giúp cho Quân chiếm đoạt số tiền hơn 12,3 tỷ đồng.