- Xử phạt 13 đối tượng bán trái phép tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng cầm đầu thường dùng tên giả, địa chỉ giả, liên lạc với đàn em bằng nhiều tài khoản khác nhau qua các ứng dụng trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến Zalo, Facebook...Bọn chúng còn cấu kết và liên lạc với người nước ngoài bằng cách thức trên, khiến công tác phá án gặp phải không ít khó khăn.
Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nghĩa, Yên, Ngọc Tuấn Anh (SN 1997), Vương Thị Hoa (SN 1989, cùng ngụ Phú Thọ) và Ngô Xuân Phương (SN 1996, ngụ Bắc Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu thập, trao đổi, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép thông tin về tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và rửa tiền.
Cơ quan An ninh điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh đã thu giữ tang vật, gồm: 4 xe ôtô, 2 xe mô tô, 2 laptop, 14 máy tính để bàn, 17 điện thoại di động, 23 thẻ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, hơn 400.000.000 đồng và hàng nghìn trang tài liệu về hoạt động của các đối tượng…
Cơ quan An ninh điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh bước đầu xác định, từ khoảng cuối năm 2022, nhóm Nghĩa cấu kết với các đối tượng người Việt Nam và người nước ngoài tại Campuchia để thu mua tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Sau đó, bọn chúng cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng ở nước ngoài. Yên và Nghĩa đã mua hàng chục tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức từ nhiều người dân trên địa bàn huyện Bến Cầu giao cho các đối tượng lừa đảo và rửa tiền tại Campuchia. Bọn chúng đã thu lợi bất chính và trực tiếp tiếp tay cho hoạt động tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.
Các băng nhóm lừa đảo tại Campuchia sau khi chiếm đoạt tiền từ các nạn nhân thực hiện rửa tiền bằng cách thuê mướn lao động người Việt Nam sang Campuchia trực tiếp thực hiện chuyển khoản nhanh qua nhiều tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, sau đó chuyển khoản mua tiền điện tử để xóa dấu vết tội phạm. Trong đó, Tuấn Anh, Thanh Hoa móc nối với nhóm đối tượng hoạt động Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tiền điện tử (USDT) trong nước do Xuân Phương cầm đầu.
Số tiền lừa đảo trên được Tuấn Anh và Thanh Hoa chuyển đến nhóm của Phương để mua tiền điện tử USDT (Tether USD). Tính từ tháng 9/2022 đến 5/2023, Tuấn Anh và Thanh Hoa đã chuyển tổng số tiền trên 350 tỷ đồng để mua 14.973.828 USDT từ nhóm của Xuân Phương. Tiếp đó, Xuân Phương chuyển số tiền này vào ví điện tử cho ông chủ của Tuấn Anh và Hoa.
Dùng căn cước giả mở công ty, mở tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bán tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức rồi "nẫng tay trên" của các đối tượng lừa đảo
Dùng căn cước giả mở công ty, mở tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bán tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức rồi "nẫng tay trên" của các đối tượng lừa đảo