- Đan Mạch: Đại án tham nhũng và rửa tiền 76 triệu USD
Hãng tin AP cho hay, khoảng 170 cảnh sát, nhà điều tra đã tham gia cuộc đột kích trụ sở chính tại Frankfurt và các văn phòng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 ở Eschborn và Gross-Umstadt của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Deutsche sau khi các nhân viên của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức bị cáo buộc giúp khách hàng thành lập các công ty nước ngoài để rửa hàng trăm triệu Euro. Hàng ngàn hồ sơ điện tử và giấy tờ quan trọng của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đã bị thu giữ.
"Cuộc điều tra được tiến hành từ việc phân tích các tài liệu bị rò rỉ từ những đợt khai thuế trong những năm gần đây trong đó có cả thông tin được đăng tải trong cái gọi là "Hồ sơ Panama" công bố năm 2016", phát ngôn viên của Văn phòng công tố Frankfurt, Nadja Niesen nói.
Bà này cũng cho biết thêm, hai nhân viên của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Deutsche đang trong "tầm ngắm" điều tra có tuổi đời từ 46 đến 50 tuổi và có thể còn có thêm một số kẻ khác có liên quan.
"Các phân tích từ "Hồ sơ Panama" và những tài liệu khác đã gây nghi ngờ rằng, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Deutsche Bank đã giúp khách hàng thiết lập cái gọi là các công ty nước ngoài trong thuế và tiền thu được từ các tài khoản của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này mà không cần báo cáo", bà Nadija Niesen cho biết thêm.
Các kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tính riêng trong năm 2016, hơn 900 khách hàng bị cáo buộc đã chuyển 311 triệu Euro (tương đương 351 triệu USD) cho một công ty được thành lập tại quần đảo Virgin thuộc Anh.
Các nghi phạm, bao gồm cả hai nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Deutsche bị cáo buộc không báo cáo những giao dịch đáng ngờ này mặc dù đã có "đủ bằng chứng" để nhận thức được sự sai trái của việc này. Trong khi đó, cổ phiếu của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đã bị giảm 50% trong một năm qua.
Đại diện Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Deutsche tuyên bố sẽ hợp tác chặt chẽ với cơ quan điều tra và rằng trừng trị nghiêm những nhân viên làm sai cũng như tiếp tục điều tra thêm về những gì mà "Hồ sơ Panama" công bố về Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này. "Các chi tiết khác sẽ được thông báo ngay khi chúng tôi được biết. Chúng tôi đang hợp tác đầy đủ với Link Trang Chủ Nhà Cái OK9 Mới Đăng Ký +69K", thông báo của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Deutsche cho biết.
 |
| Cảnh sát Đức đột kích trụ sở các văn phòng của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Deutsche hôm 29-11. |
Rửa tiền đang trở thành một vấn nạn ngày càng gia tăng ở châu Âu, nơi một loạt vụ bê bối đã phơi bày sự lỏng lẻo của các luật lệ và quy định. Và đây không phải là lần đầu tiên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này gặp rắc rối với dòng tiền dơ bẩn. Tháng 1 năm 2017, OK9giaitri nền tảng giải trí online Mỹ và Anh đã bị phạt hơn 600 triệu USD vì cho phép khách hàng chuyển 10 tỷ USD khỏi Nga mặc dù các nhà quản lý biết khoản tiền này đang dính líu đến tội phạm tài chính.
Còn "Hồ sơ Panama" lại là một kho tài liệu bị rò rỉ của một công ty luật chuyên xử lý các công ty vỏ bọc cho hàng ngàn khách hàng giàu có trên khắp thế giới. Sở hữu một công ty vỏ bọc không phải là bất hợp pháp nhưng sử dụng nó để ẩn chủ sở hữu có lợi của một công ty hoặc chuyển tiền, làm cho nó quan trọng đối với việc xử lý và rửa tiền bẩn thì mới là phạm tội. Và Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Deutsche đã giúp đỡ hoạt động của các công ty này.
Một số chi nhánh của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Deutsche đã bị Link Trang Chủ Nhà Cái OK9 Mới Đăng Ký +69K Washington và châu Âu phạt vì không kiểm tra chính xác các chủ sở hữu có lợi của các công ty gửi tiền qua tài khoản của họ. Khi đó, nhiều nhà phân tích Mỹ đã nói rằng, bởi vì các giao dịch này có thể sinh lợi và trừng phạt là lỏng lẻo, các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức có ít ưu đãi để làm nhiều hơn mức tối thiểu theo yêu cầu của Oki9 Sòng bạc trực tuyến để kiểm tra danh tính của một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.
"Ngay cả trong các trường hợp nghiêm trọng nhất, các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thường chỉ phải trả tiền phạt để tham gia vào hoạt động tội phạm. Và chỉ coi đây đơn thuần là chi phí OK9 thể thao xanh chín", Jimmy Gurule, cựu thư ký thực thi Bộ Tài chính Mỹ lo lắng. Gurule, hiện là giáo sư tại Trường Luật Notre Dame cho biết: "Việc không giữ các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức chịu trách nhiệm về rửa tiền khuyến khích hoạt động tội phạm như vậy, bao gồm cả việc rửa hàng trăm triệu USD".
Gần đây nhất, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức lớn nhất của Đan Mạch, Danske Bank, đã thừa nhận rằng khoảng 200 tỷ Euro (tương đương 235 tỷ USD) tiền đáng ngờ đã bay qua chi nhánh của Estonia từ năm 2007 đến năm 2015. Một quốc gia Baltic khác, Latvia, cũng nổi lên như một trung tâm rửa tiền lớn, với một thông tin rò rỉ năm 2014 cho thấy hàng chục tỷ USD đã được rót từ nước ngoài trong 4 năm, từ năm 2010 đến 2014.
