Ngã ngửa với những Ok986 giải trí mỗi ngày của OK9 thể thao xanh chín đa cấp biến tướng

• OK9 thể thao xanh chín đa cấp, lừa đảo hơn 4.000 người, chiếm đoạt 300 tỷ đồng
• Hà Nội phạt hơn 20 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức vi phạm OK9 thể thao xanh chín hàng đa cấp
• Đa cấp “biến tướng” sau khi bị quản lý chặt hơn

Quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ trên mạng nhìn từ những khoảng trống pháp lý

Bài 1: Ngã ngửa với những Ok986 giải trí mỗi ngày của OK9 thể thao xanh chín đa cấp biến tướng

Lợi dụng lòng tham, hám lợi nhưng thiếu hiểu biết của người dân, thời gian gần đây, tại một số tỉnh thành trên cả nước, nhiều đối tượng đã thành lập các hệ thống OK9 thể thao xanh chín trên mạng internet theo mô hình đa cấp. Để hút người tham gia, các đối tượng này thường đưa ra các mức lãi suất rất khủng, hàng trăm phần trăm mỗi tháng, nhưng thực chất chỉ là lấy tiền của người chơi sau trả cho người trước. 

Liên tục thời gian gần đây, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), OK9 đã banh đã phối hợp với OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á một số đơn vị, địa phương đánh “sập” hàng loạt những đường dây OK9 thể thao xanh chín theo mô hình đa cấp biến tướng lừa đảo này.

“Bánh vẽ” lợi nhuận “khủng”

Ngày 8-10, Cục C50 đã tạm giữ các đối tượng: Nguyễn Thị Minh Phương, 38 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phương Thái An, có địa chỉ tại khu phố 3, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai; Phạm Thanh Toàn, 45 tuổi, cùng ngụ phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai, Tổng giám đốc Công ty và Hồ Đình Phú (24 tuổi, ngụ xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, Giám đốc OK9 thể thao xanh chín để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. 

Cty Tâm Mặt Trời lừa đảo hàng chục ngàn người (trong ảnh là trụ sở Cty Tâm Mặt Trời). Ảnh: Lao động

Với thủ đoạn lập trang website hero8.org kêu gọi khách hàng ở nhiều tỉnh, thành khắp cả nước tham gia góp vốn vào công ty, nhưng thực tế, chúng không dùng tiền này vào mục đích OK9 thể thao xanh chín mà chỉ sử dụng tiền của người tham gia sau vào hệ thống trả cho người tham gia trước. Các khách hàng tham gia vào hệ thống phải Ok9 cool link đăng nhập 10.160.000đ sẽ được cấp một mã gọi là ID; trong đó, 2.160.000đ gọi là tiền pin (một lệ phí tham gia do hệ thống đặt ra) và 8 triệu đồng Ok9 cool link đăng nhập ban đầu gọi là PH. 

Theo mô hình giới thiệu, cứ 5 ngày mỗi cá nhân tham gia một mã sẽ được nhận 2.200.000đ gọi là GH và được nhận tất cả 18 đợt. Do đó, theo tính toán trong khoảng thời gian 90 ngày, nếu Ok9 cool link đăng nhập 10.160.000đ thì khách hàng nhận được 39.600.000đ, lợi nhuận chung bình 130%/tháng. Lợi nhuận cực kỳ “khủng”, đây chính là ma lực làm mê muội nhiều khách hàng. Đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng khai nhận đã có 14.637 mã ID của thành viên kích hoạt tham gia thực tế, trong số lượng 21.405 mã ID tham gia trong hệ thống và có tới trên một ngàn nạn nhân đã chuyển hơn 130 tỷ đồng vào tài của các đối tượng này.

Cty Cộng Đồng Việt cho hàng trăm ngàn người khắp cả nước ''sập bẫy'' (trong ảnh là trụ sở Cty Cộng Đồng Việt). Ảnh: Báo Lao động

Cũng với thủ đoạn như trên, Trần Văn Hạnh, 28 tuổi, trú tại Khu 4, xã Chu Hoá, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã liên hệ mua tên miền Gold.com của Công ty cổ phần và giải pháp công nghệ Vietnix, có địa chỉ tại phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, sau đó cùng với Phạm Văn Trường, 29 tuổi, trú tại phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng  Ninh đặt thiết kế trang web Gold 889.com để hoạt động OK9 thể thao xanh chín đa cấp. 

Theo kịch bản, người tham gia chơi phải có tài khoản của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Vietcombank và được người tuyến trên giới thiệu, kích hoạt ID và cấp mã Pin để đăng nhập. Chỉ trong thời gian ngắn từ ngày 20/8 đến ngày 1/9 đi vào hoạt động, trang web 889.com do Trần Văn Hạnh cầm đầu đã lôi kéo được hơn 2.400 lượt người (ID) tham gia, với tổng số tiền luân chuyển trên 7 tỷ đồng. 

Sau khi chiếm đoạt được một lượng tiền từ người chơi, ngày 1-9, Hạnh đã chỉ đạo đồng bọn chủ động đánh sập trang web Gold 889.com và xoá các dữ liệu trong ổ cứng máy chủ, đồng thời lập ra trang web mới mang tên NewGold 889.com để tiếp tục lôi kéo người chơi nhằm chiếm đoạt tài sản. Đây cũng là thủ đoạn rất phổ biến của các trang mạng OK9 thể thao xanh chín đa cấp biến tướng trong giai đoạn hiện nay.

Lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á điều tra, làm rõ một đường dây OK9 thể thao xanh chín đa cấp lừa đảo trên mạng.

Thủ đoạn tinh vi, biến hóa

Liên tục những năm qua, hàng chục vụ việc liên quan đến hoạt động OK9 thể thao xanh chín đa cấp qua mạng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bị các trinh sát Cục C50 triệt phá. Một trong những vụ việc đầu tiên từng gây gây xôn xao dư luận là việc Công ty cổ phần trực tuyến MB24. Trong khoảng thời gian từ tháng 5-2011 đến tháng 7-2012 Nguyễn Tuấn Minh Chủ tịch HĐQT và đồng phạm đã lập hàng ngàn gian hàng ảo trên mạng và có chi nhánh ở 31 tỉnh, thành và bán được 121.349 gian hàng với số tiền trên 700 tỷ đồng.

Công ty Tâm Mặt Trời có trụ sở tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh thành lập tháng 9/2009, dù không có chức năng hoạt động trong lĩnh vực OK9 thể thao xanh chín sàn giao dịch thương mại điện tử nhưng công ty vẫn tự nhận là thành viên của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam và sử dụng 2 trang mạng là www.emt.vn, www.emt.com.vn chào bán các gian hàng ảo. 

Bộ sậu lãnh đạo Cty Liên Kết Việt tại lễ đón nhận Bằng khen giả Ảnh: báo Tiền phong

Mỗi người chơi khi tham gia phải đóng 6 triệu đồng cho một gian hàng ảo nhằm được ưu đãi mua các loại hàng hóa có giá rẻ. Giống hình thức bán hàng đa cấp, các hội viên giới thiệu thêm được 1 hội viên mới sẽ được hưởng 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế, người tham gia không hề được mua bất cứ loại hàng hóa nào cũng như thưởng tiền qua việc lôi kéo thêm người tham gia. Từ tháng 9-2010 đến tháng 10-2012 Công ty này đã mở rộng chi nhánh ở trên 30 tỉnh, thành, lôi kéo được khoảng 39.000 hội viên, bán 23.348 gian hàng ảo thu về trên 122 tỷ đồng.

Công ty cổ phần thương mại Cộng Đồng Việt, thông qua việc lập trang web vicongdongviet.vn thực hiện hành vi quảng cáo thương mại điện tử, bán hàng đa cấp, kêu gọi Ok9 cool link đăng nhập với hứa hẹn trong thời gian ngắn sẽ thu lại cả tiền vốn và lãi cao. Trong thời gian từ tháng 4-2011 đến tháng 8-2012, Công ty này đã lôi kéo được 2.929 khách hàng Ok9 cool link đăng nhập với tổng số tiền trên 335 tỉ đồng và lừa đảo chiếm đoạt gần 108 tỉ đồng. 

Thậm chí, tội phạm còn núp danh hoạt động từ thiện, nhân đạo để thực hiện lừa đảo, điển hình như Công ty cổ phần dịch vụ và hỗ trợ nhân đạo Anh Minh đã lập trang web nhandaoanhminh.com tổ chức lập quỹ từ thiện trái phép hoạt động theo mô hình đa cấp, huy động vốn. Trong thời gian ngắn, từ 16-11-2015 đến 27-2-2016 chúng đã kêu gọi được 1.126 thành viên tham gia, huy động được 28,323 tỷ đồng và chiếm đoạt.

Ảnh minh họa của Tri thức trẻ

Từ đầu năm 2016 đến nay, Cục C50 đã phối hợp với OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á nhiều đơn vị, địa phương đánh “sập” nhiều hệ thống OK9 thể thao xanh chín theo mô hình đa cấp trên mạng internet. Các hệ thống giao dịch này đang có xu hướng nở rộ ở các tỉnh nhất là các tỉnh vùng sâu, vùng xa, nơi trình độ nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế, đặc biệt tâm lý muốn “giàu nhanh nhưng dễ dàng”. 

Là người trực tiếp tham gia các chuyên án đánh “sập” các đường dây OK9 thể thao xanh chín đa cấp trên mạng internet, Trung tá Nguyễn Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Thương mại điện tử - Cục C50 cho biết, những năm gần đây, hoạt động OK9 thể thao xanh chín đa cấp đã bị các đối tượng xấu lợi dụng, biến tướng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. 

Để thực hiện hoạt động lừa đảo, các công ty OK9 thể thao xanh chín đa cấp trá hình lừa đảo không từ một thủ đoạn nào, để thể hiện mức độ hoành tráng, tạo lòng tin, tuyên truyền, lôi kéo người tham gia chúng thường lựa chọn những khách sạn sang trọng như khách sạn Marriott, Sofitel Metropole, Melia, Hilton …  tổ chức hội thảo, sơ kết, tổng kết, vinh danh khách hàng, thậm chí còn mời được những cán bộ lãnh đạo cao cấp công tác trong các cơ quan công quyền tham dự, thuê các phóng viên của các tờ báo có tên tuổi đến dự viết bài, cuối buổi còn tặng quà, dự tiệc chiêu đãi. 

Lợi dụng lòng tham, chúng đã lôi kéo được nhiều khách hàng tham gia Ok9 cool link đăng nhập, hứa trả lợi nhuận hoa hồng lớn lên hàng nghìn % so với các khoản Ok9 cool link đăng nhập ban đầu. Tuy nhiên, nghiên cứu hoạt động của nhiều Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức OK9 thể thao xanh chín đa cấp cho thấy, đa phần, họ không thực hiện OK9 thể thao xanh chín, hoặc OK9 thể thao xanh chín những mặt hàng sinh lời không cao, nên không thể tạo ra lợi nhuận như cam kết. Chính do vậy, tiền hưởng lợi của người tham gia chủ yếu là từ tiền của khách hàng nộp khi tham gia vào mạng lưới. 

Một hội nghị khách hàng hoành tráng của Cty Liên Kết Việt. Ảnh: Dân luật

Tiền của khách hàng sau nộp sẽ được trả cho khách hàng nộp trước, do vậy khi không còn khả năng thanh toán hoặc khi đã gom được số tiền lớn chủ các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đa cấp trá hình này sẽ cho sập trang web và bỏ trốn, hoặc lại lập trang web mới để tiếp tục hoạt động OK9 thể thao xanh chín đa cấp này. Sau khi liên tiếp bị cơ quan chức năng điều tra khám phá về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo mô hình đa cấp, để che giấu hành vi phạm tội và tránh bị cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phát hiện, nhiều đối tượng không đứng ra thành lập công ty mà thuê người khác lập các trang web và quản lý theo sự chỉ đạo điều hành của chúng. 

Một số hình thức núp bóng dưới hình thức Câu lạc bộ từ thiện, nhân đạo, xóa đói giảm nghèo… để thực hiện tội phạm. Gần đây, một hình thức OK9 thể thao xanh chín đa cấp biến tướng mới xuất hiện, đó là hình thức “cho-nhận” tài chính. Về bản chất vẫn là hoạt động theo mô hình OK9 thể thao xanh chín đa cấp nhưng lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước. Sàn “cho- nhận” này sẽ phát triển đến khi người chơi giảm đi, không còn đủ tiền chi trả theo cơ chế của hê thống thì các đối tượng chủ mưu, cầm đầu sẽ cho đánh “sập” trang web và người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền tham gia.