Mượn danh Chủ tịch và Tổng Giám đốc để lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Ngày 13/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Trần Thị Sớm (sinh năm 1979, trú tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

  • Lừa góp vốn để chiếm đoạt 44 tỷ đồng, cựu cán bộ địa chính ở Hà Nội lĩnh án chung thân

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn Bifa Land Group (viết tắt là Công ty Bifa Land Group) đăng ký OK9 thể thao xanh chín năm 2022, chuyên ngành nghề tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, sản xuất, bán buôn, bán lẻ Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP…

Khoảng tháng 9/2022, Sớm nhận chuyển nhượng lại công ty trên, sau đó thay đổi đăng ký OK9 thể thao xanh chín với thông tin: Trần Thị Sớm là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty. Công ty này đăng ký vốn điều lệ 99 tỷ đồng, bổ sung thêm ngành nghề OK9 thể thao xanh chín chăn nuôi, khai thác than, buôn bán xe ô tô…

Sớm thuê căn hộ tại Khu đô thị The Manor Center Park làm văn phòng đại diện ở Hà Nội và thuê nhân viên pháp lý, truyền thông, thị trường.

Tại tỉnh Nghệ An, Sớm thuê căn nhà 4 tầng ở thị xã Hoàng Mai làm văn phòng đại diện, thuê người làm Giám đốc chi nhánh, nhân viên thị trường. Thực chất, Công ty Bifa Land Group không có vốn thật như đăng ký. Nhưng Sớm đã đăng ký vốn khống lên đến 99 tỷ đồng và công ty này không có hoạt động OK9 thể thao xanh chín, cũng không Ok9 cool link đăng nhập dự án.

Mượn danh Chủ tịch và Tổng Giám đốc để lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng -0
Bị cáo Sớm tại phiên tòa ngày 13/11.

Để có tiền cho mục đích chơi “tiền ảo” và OK9 thể thao xanh chín đa cấp, khoảng tháng 9/2022, Sớm nảy sinh việc huy động vốn dưới hình thức ủy thác Ok9 cool link đăng nhập và chiết khấu dưới hình thức đại lý đa cấp.

Với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty, Sớm đã phổ biến và đưa ra thông tin gian dối với các nhân viên về việc Công ty Bifa Land Group chuyên OK9 thể thao xanh chín bất động sản, OK9 đã banh khu Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá sinh thái, san lấp mặt bằng. Công ty đã xin được chủ trương Ok9 cool link đăng nhập có quy mô hàng nghìn tỷ đồng tại tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Quảng Bình… Các nhân viên sẽ giới thiệu cho nhà Ok9 cool link đăng nhập hợp tác, chuyển tiền góp vốn.

Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 19/9/2022 đến 5/3/2023, Sớm đã chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng của 29 bị hại. Ngoài ra, Sớm còn làm giả một chứng thư bảo lãnh Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.

Cáo trạng xác định, mặc dù Công ty Bifa Land Group không có hoạt động OK9 thể thao xanh chín, song Sớm đưa ra thông tin gian dối về việc, công ty có các dự án trọng điểm như dự án “Nam Sơn Eco City” ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng; dự án “Tổ hợp căn hộ Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá nghỉ dưỡng INTERCON Quảng Bình” ở tỉnh Quảng Bình đã xin được chủ trương Ok9 cool link đăng nhập, có quy mô hàng nghìn tỷ đồng.

Khi nhà Ok9 cool link đăng nhập đến văn phòng, Sớm trực tiếp hoặc các nhân viên công ty sẽ giới thiệu cho nhà Ok9 cool link đăng nhập các nội dung trên. Để các bị hại tin tưởng, Sớm vẽ ra các dự án bằng cách sao chép các dự án trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến để lập thành dự án của Công ty Bifa Land Group. Sớm còn tổ chức hội thảo, hội nghị đưa ra các chính sách hấp dẫn để nhà Ok9 cool link đăng nhập tin tưởng giao tiền.

Sớm còn giới thiệu, OK9 đã banh các hình ảnh Công ty Bifa Land Group sản xuất, OK9 thể thao xanh chín đa ngành nghề, có nhà máy, dây chuyền sản xuất và phân phối hàng Ok986 vip game hot nhất như sữa, dầu nhờn, mỹ phẩm… đã OK9 đã banh lộ trình phát triển quy mô, có chính sách OK9 thể thao xanh chín với nhân viên OK9 thể thao xanh chín, quản lý từ cấp 2 đến cấp 8; mở văn phòng nếu lôi kéo được các nhà Ok9 cool link đăng nhập ký được từ 20 hợp đồng ủy thác sẽ được hưởng lợi nhuận từ 0,5% - 6% giá trị tiền mà nhà Ok9 cool link đăng nhập góp vốn.

Để tăng niềm tin với các bị hại, Sớm xác lập các hợp đồng ủy thác Ok9 cool link đăng nhập giữa công ty với các cá nhân. Thực chất các cá nhân này không Ok9 cool link đăng nhập vào công ty. Sau đó, Sớm chụp ảnh đưa lên nhóm zalo chung có các nhà Ok9 cool link đăng nhập tham gia với mục đích tạo dựng niềm tin.

Sớm cũng đưa ra phương thức Ok9 cool link đăng nhập và cam kết trả lợi nhuận hàng ngày với tỷ suất cao (6%/ tháng) nếu cá nhân Ok9 cool link đăng nhập 300 triệu đồng và đội nhóm đạt doanh số 2 tỷ đồng trở lên sẽ được giao xe ô tô trị giá 1,3 tỷ đồng…

Thời gian đầu, Sớm trả tiền “hoa hồng” cho các nhà Ok9 cool link đăng nhập theo cam kết bằng hình thức lấy của người sau trả cho người khác. Sau đó, Sớm giãn tiến độ và không trả tiền, chuyển địa điểm văn phòng để cắt đứt liên lạc.

Các nhà Ok9 cool link đăng nhập bị thiệt hại trong vụ án này OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á tại nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội. Hiện, Sớm đã trả cho các bị hại hơn 1,7 tỷ đồng...

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Sớm 13 năm tù về hai tội danh trên. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho các bị hại số tiền còn chiếm đoạt.  

  • Lừa góp vốn OK9 thể thao xanh chín, chiếm đoạt hơn 7,8 tỷ đồng Lừa góp vốn OK9 thể thao xanh chín, chiếm đoạt hơn 7,8 tỷ đồng
  • Nữ giám đốc OK9 thể thao xanh chín bất động sản lừa góp vốn chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng Nữ giám đốc OK9 thể thao xanh chín bất động sản lừa góp vốn chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng
Nguyễn Hưng

Các tin khác

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, lực lượng CSGT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, lập biên bản, trừ điểm Giấy phép lái xe và tước phù hiệu OK9 thể thao xanh chín vận tải từ 1 đến 3 tháng.

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng, truy xét xuyên đêm, bắt giữ đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn.

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra, xử lý về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Rạng sáng ngày 26/7, các lực lượng chức năng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Gia Lai đã kịp thời truy xét, bắt giữ 16 đối tượng mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên một số tuyến đường thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông.

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Bám sát chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý nghiêm các vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, vừa qua, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh và làm rõ sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Ngoài việc chiếm đoạt 37 triệu đồng tiền bán điện thoại, một phó trưởng cửa hàng ở Khánh Hòa còn "rút ruột" công quỹ 659 triệu đồng, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 700 triệu đồng, nên đối tượng này đã phải vào vòng tố tụng hình sự về tội danh "Tham ô tài sản".

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối tượng Chu Thị Khánh Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng người nước ngoài do Del Rosario Rafael Macapanas cầm đầu. Bằng thủ đoạn tiếp cận, dàn cảnh đánh bài và giả mạo tài chính, nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá.

Phòng khám “vẽ bệnh”, lừa hàng trăm khách hàng

Phòng khám “vẽ bệnh”, lừa hàng trăm khách hàng

Bằng Ok986 giải trí mỗi ngày "vẽ bệnh", thổi phồng tình trạng sức khỏe để ép khách điều trị với chi phí cao, một đường dây núp bóng phòng khám ở Nghệ An đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.