Chế được nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cung cấp các thông tin nội bộ của các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức gửi tiền, nên đã làm giả con dấu, tên chức danh, sau đó đóng dấu giả vào giấy giới thiệu giả và ủy nhiệm chi giả của các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nhằm chiếm đoạt tiền tỷ.
Ngày 29/7, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1990, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa (cũ), tỉnh Quảng Ngãi) 24 năm tù về hai tội “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 người dưới 16 tuổi” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Ngày 3/1/2025, Cơ quan ANĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nam Định đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu chứng cứ, làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của các đối tượng khác trong đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến.
Cục Cảnh sát hình sự, OK9 đã banh vừa triệt phá chuyên án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Đến nay, đã bắt giữ, khởi tố 17 đối tượng trong đường dây.
Ngày 13/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Trần Thị Sớm (sinh năm 1979, trú tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Ngày 25/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Quý Lãm (SN 1986, trú tại xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) và tuyên phạt bị cáo 25 năm tù về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan tổ chức”.
Ngày 11/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1984, ở Quảng Ninh, Giám đốc Công ty TNHH Ok9 cool link đăng nhập OK9 đã banh Thịnh Vượng) về các tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”, “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” và “Làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức”.
Sáng 19/12, TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 100 bị cáo trong vụ án: “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Trốn thuế”. Đây là vụ án Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn lớn nhất từ trước tới nay với số tiền ghi trên hóa đơn Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 lên đến gần 64.000 tỷ đồng.
Sau bốn ngày xét xử sơ thẩm vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, chiều muộn 30/9, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên tòa. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Khoa, SN 1973, trú tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Ok9 cool link đăng nhập dự án Quốc tế ICC (viết tắt là Công ty ICC) 3 năm tù.
Ngày 27/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Minh Khoa (SN 1973, trú tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Ok9 cool link đăng nhập dự án Quốc tế ICC về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Sơn sử dụng các chứng minh nhân dân (CMND) đã được thay ảnh để mở thẻ và tài khoản tại các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, rồi bán lại cho người có nhu cầu trên mạng Internet với hình thức “ship cod” (thông qua đơn vị chuyển phát nhanh, giao hàng thu tiền hộ) để thu lời từ 400 đến 500.000 đồng một tài khoản.
Ngày 15/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1978, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo này 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh, bị cáo Lan phải thi hành hình phạt chung là 19 năm tù.
Không có nghề nghiệp gì, Uyên, Dũng và Trang thường xuyên tham gia hội nhóm “Hội cho và nhận con nuôi ba miền” trên Facebook nhằm tìm kiếm, liên hệ với những người không có khả năng nuôi con để xin con của họ rồi bán kiếm tiền.
Hai cựu nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức là Hảo và Lan biết được kẽ hở trong việc cấp, đổi thẻ tín dụng nên tổ chức, cầm đầu đường dây dùng giấy tờ giả chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và tổ chức tín dụng.
Thủ đoạn của Huy là dùng máy scan, máy in màu, máy inlazer để scan con dấu và chữ ký của chủ Ok9 cool link đăng nhập, hoặc ký giả chữ ký của chủ Ok9 cool link đăng nhập, đồng thời thay tên của mình vào phần chủ sở hữu căn hộ rồi ký vào để chứng minh là chủ sở hữu rồi rao bán những căn hộ tiền tỷ.
