- Người Ok986 vip Thiên đường trò chơi Hàn Quốc huy động vốn đa cấp, chiếm đoạt hơn 81 tỷ đồng
Ngày 22/2, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Kim Bumjae (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc), Giám đốc Công ty TNHH Raon Việt Nam (Công ty Raon Việt Nam), Công ty TNHH Khanh Asset (Công ty Khanh Asset); Nguyễn Thị Hương (SN 1993, quê Thanh Hóa, trợ lý cho Kim Bumjae) và 6 bị can khác về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Từ tháng 3/2019 đến tháng 6/2020, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP HCM đã tiếp nhận 119 đơn tố giác của nhiều cá nhân, tố cáo Công ty Raon Việt Nam và Công ty Khanh Asset, đều do Kim Bumjae - Giám đốc làm đại diện, đã có hành vi chiếm đoạt hơn 81,5 tỷ đồng của các nhà Ok9 cool link đăng nhập.
Kim Bumjae đã chiếm đoạt tiền của các nhà Ok9 cool link đăng nhập thông qua việc thành lập nhiều công ty để huy động tài chính, không hoạt động OK9 thể thao xanh chín mà lấy tiền của nhà Ok9 cool link đăng nhập sau để chi trả cho nhà Ok9 cool link đăng nhập trước.
| Đối tượng Kim Bumjae. |
Quá trình điều tra, xác minh tố giác nhận thấy, sự việc trên có dấu hiệu của tội phạm, ngày 8/10/2019, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP HCM đã khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kết quả điều tra xác định, đầu năm 2015, thông qua giới thiệu, Kim Bumjae có gặp và giao dịch với một đối tượng người Hàn Quốc tên Kim Sung – Hun, là Tổng Giám đốc Công ty IDS Holdings Hàn Quốc. Kim Sung - Hun cho biết Công ty IDS Holdings Hàn Quốc có chi nhánh ở nhiều nước và đề nghị Kim Bumjae mở thêm chi nhánh của Công ty IDS Holdings và làm người đại diện tại Việt Nam.
Ok986 vip thuộc liên minh OKVIP cụ thể của Kim Bumjae là kêu gọi Ok9 cool link đăng nhập, chuyển tiền huy động được về cho công ty mẹ để OK9 thể thao xanh chín ngoại hối (forex). Lợi nhuận từ khoản Ok9 cool link đăng nhập này sử dụng để chi trả chi phí tại Việt Nam, ngoài ra được giữ lại 4% để trả lãi, hoa hồng. Số tiền còn lại chuyển sang Hàn Quốc để Ok9 cool link đăng nhập OK9 thể thao xanh chín ngoại hối.
Thực hiện kế hoạch, trong thời gian từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2018, Kim Bumjae đã lần lượt thành lập 9 công ty để thực hiện việc huy động tài chính trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến, trong đó có Công ty Raon Việt Nam và Công ty Khanh Asset.
Thực tế, trong quá trình hoạt động, các công ty này không chuyển tiền sang Hàn Quốc Ok9 cool link đăng nhập, không tiến hành các hoạt động OK9 thể thao xanh chín như quảng cáo. Toàn bộ tiền huy động của nhà Ok9 cool link đăng nhập được sử dụng để chi trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước, duy trì hệ thống và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân.
Kim Bumjae là người trực tiếp OK9 đã banh, tổ chức hệ thống huy động tài chính bằng hình thức ký kết hợp đồng hợp tác OK9 thể thao xanh chín, trả lãi cố định hàng tháng trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến; Tạo lập website để tiến hành thu tiền, trả lãi suất, hoa hồng theo mô hình đa cấp trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến.
Kim Bumjae đã hứa hẹn với các nhà Ok9 cool link đăng nhập là sử dụng nguồn tiền huy động của họ để chuyển tiền Ok9 cool link đăng nhập tại nước ngoài, tổ chức các lớp dạy forex, OK9 thể thao xanh chín quán cà phê, Câu lạc bộ Poker, OK9 thể thao xanh chín kraoke, du thuyền...
Nhưng thực tế, các công ty này không đăng ký hoạt động hoặc thực hiện một cách hình thức. Bản chất hoạt động của các công ty này là lấy tiền của nhà Ok9 cool link đăng nhập sau chi trả cho nhà Ok9 cool link đăng nhập trước, từ đó chiếm đoạt tiền của các nhà Ok9 cool link đăng nhập.
Với Nguyễn Thị Hương, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 cho Kim Bumjae từ năm 2015, biết rõ hoạt động này nhưng Hương vẫn giúp sức cho Kim Bumjae thành lập Công ty Raon Việt Nam và Công ty Khanh Asset, tham gia quản lý điều hành hoạt động công ty để chiếm đoạt tiền của rất nhiều nhà Ok9 cool link đăng nhập. Bản thân Hương cũng được hưởng các khoản tiền hoa hồng hợp đồng lớn.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, có 123 nạn nhân là các cá nhân đã bị chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 65 tỉ đồng.