- Triệt phá đường dây rửa tiền hơn 30.000 tỷ đồng có nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tiếp tay
Như Báo OK9 Cab đã thông tin, cuối tháng 1/2025, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng đã phát hiện từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T (SN 1989, trú TP Đà Nẵng) đã làm giả Căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, đồng thời làm giả nhiều con dấu của các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, cơ quan Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức và các tổ chức hành nghề công chứng để đăng ký mở hơn 600 tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nhằm bán lại cho các đối tượng tội phạm.
Các tài khoản này được các đối tượng tội phạm sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam và tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nêu trên gần 30.000 nghìn tỷ đồng (trong đó các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỉ đồng).
Đường dây phạm tội của T.Q.T có liên quan đến một số đối tượng trú tại Đà Nẵng như N.H.M, L.H.N, M.D, TN… Trong đó, N.H.M là đối tượng câu kết với T.Q.T trong việc làm giả Căn cước công dân để thành lập Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nhằm mở và Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. L.H.N có hành vi lập và bán tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cho M.D và N.H.M. Ngoài ra, L.H.N và M.D còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 800 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được chuyển vào tài khoản của L.H.N và M.D.
Trong gian đoạn 1 của vụ án, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 13 bị can có liên quan về các tội “Rửa tiền”, “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép thông tin về tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức”, “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 324, 291 và 341 BLHS.
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thành phố, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Đà Nẵng đã huy động tối đa lực lượng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ tiếp tục mở rộng điều tra giai đoạn 2 của vụ án. Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đã tập trung xác minh, thu thập tài liệu và tiến hành đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, đáng chú ý là vai trò giúp sức tích cực của nhân viên các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức trong đường dây tội phạm.
Trong số 20 bị can bị khởi tố lần này, có 3 nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức các đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cho các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức “ma”, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền. Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Đà Nẵng đã tiến hành khám xét tại trụ sở chi nhánh các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức có liên quan tại Bình Dương, Hà Nội và Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra và đang tiếp tục làm rõ, xử lý sai phạm của các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức khác có liên quan.
Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng đang tiếp tục tập trung lực lượng, điều tra, bóc gỡ và xử lý triệt để các đối tượng phạm tội, đồng thời tích cực thu hồi tài sản nhằm đảm bảo công tác bồi thường thiệt hại trong vụ án.
Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do “Má Hạnh” cầm đầu
Khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
Triệt xóa băng nhóm rửa tiền cho tội phạm cờ bạc ở nước ngoài
Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do “Má Hạnh” cầm đầu
Khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
Triệt xóa băng nhóm rửa tiền cho tội phạm cờ bạc ở nước ngoài