Phiên xét xử phúc thẩm vụ án Huyền Như lừa đảo:

Huyền Như thừa nhận toan tính lừa đảo và làm giả

Ngay từ đầu phiên xét xử ngày 17/12, Huyền Như luôn thừa nhận mình đã chủ động và toan tính lừa đảo. Vì thế, cùng với chiêu thức dùng “lãi ngoài” làm mồi nhử, Huyền Như còn làm giả con dấu, chữ ký… để hiện thực hóa toan tính này.

Điệp khúc “làm giả”

Sau khi thẩm vấn đại diện Công ty An Lộc về thủ tục mở tài khoản, đường đi của dòng tiền qua những lần chuyển khoản qua lại… HĐXX hỏi bị cáo Huyền Như về quy trình, thủ tục mở tài khoản của Công ty An Lộc.

Trong phần thẩm vấn này, điệp khúc “làm giả” liên tục được Huyền Như nhắc đi, nhắc lại nhiều lần. Cụ thể tòa hỏi: Hồ sơ mở tài khoản (của Công ty An Lộc) có đúng Oki9 Sòng bạc trực tuyến không? Huyền Như cho rằng: Lúc đó còn thiếu bộ hồ sơ pháp lý đi kèm.

Vậy tại sao mở tài khoản cho họ (Công ty An Lộc)? Bị cáo làm hồ sơ giả.

Tòa hỏi: Làm giả như thế nào? Huyền Như khai: Đóng dấu và ký giả chữ ký của ông Nguyễn Hữu Chương (Chủ tịch HĐQT Công ty An Lộc).

Không chỉ dừng lại ở đó, Huyền Như còn thừa nhận làm lệnh chi giả, chữ ký giả và con dấu giả để chuyển tiền, lừa đảo chiếm đoạt tiền của Công ty An Lộc.

Bên cạnh đó, HĐXX cũng làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong việc quản lý tài tiền trong tài khoản. Cụ thể, Huyền Như khẳng định trách nhiệm quản lý tiền của Công ty An Lộc thuộc về Công ty An Lộc mà cụ thể là chủ tài khoản đứng tên.

Tương tự, Công ty An Lộc cũng là đơn vị có trách nhiệm kiểm soát tiền cũng như tài khoản này. Còn lại, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức là bên thực hiện các lệnh thanh toán của khách hàng.

Để làm rõ trách nhiệm này, đại diện Viện Kiểm sát thẩm vấn Huyền Như: Diễn biến việc chiếm đoạt 170 tỷ đồng như thế nào? Huyền Như cho biết: Sau khi tiền về tài khoản, bị cáo đã dùng lệnh chi giả chuyển đi để trả nợ.

Dòng tiền lắt léo của Công ty An Lộc

Liên quan đến Công ty An Lộc, Luật sư đã có những câu hỏi thẩm vấn đại diện công ty này. Tuy nhiên, đại diện An Lộc lại luôn né trả lời. Cụ thể, luật sư hỏi: Huyền Như khai không có thỏa thuận với Công ty An Lộc mà là thỏa thuận với cô Lê Thị Thanh Phương? Đại diện Công ty An Lộc trả lời: Không rõ.

Tuy nhiên, chính đại diện này lại khẳng định người có tên là Lê Thị Thanh Phương không phải nhân viên của Công ty An Lộc mà là cán bộ của Tienphong Bank. Bên cạnh đó, trong khi bản án sơ thẩm nhận định chính Lê Thị Thanh Phương là người chuyển tiền vào VietinBank, nhưng đại diện Công ty An Lộc lại nhận rằng đó là tiền của Công ty An Lộc.

Cũng tại phiên xét xử, các luật sư hỏi: Quy trình mở tài khoản, Công ty An Lộc thiếu giấy đăng ký OK9 thể thao xanh chín, thêm vào đó An Lộc cũng không trực tiếp Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, mà lại thông qua cô Lê Thị Thanh Phương, theo anh (đại diện An Lộc) thì tài khoản này có hợp lệ không? Đại diện này đã không thể trả lời.

Và để làm rõ sự lắt léo này, HĐXX chuyển sang thẩm vấn Huyền Như: Luật sư hỏi bị cáo Huyền Như: Hồ sơ pháp lý của Công ty An Lộc không có giấy đăng ký OK9 thể thao xanh chín có đúng không? Huyền Như khẳng định là đúng. Và như phần trên đã nêu, để có thể thực hiện mở tài khoản thì Huyền Như đã làm giả các phần thủ tục này.

Đặc biệt, Huyền Như cũng khẳng định hồ sơ này được thông qua Lê Thị Thanh Phương mà không phải là Công ty An Lộc và thực chất việc mở tài khoản này là để chuyển tiền hưởng lãi suất chênh lệch đã thỏa thuận với Như.

Bên cạnh đó, Huyền Như cũng thừa nhận bản thân bị cáo nghĩ rằng đó là tiền của Tienphong Bank chứ không phải của Công ty An Lộc và lệnh chuyển tiền đi được Huyền Như thực hiện theo chỉ đạo của Lê Thị Thanh Phương. “Tôi chỉ chuyển theo tài khoản chỉ định do chị Phương yêu cầu” - Huyền Như nói.

Luật sư hỏi: Có khi nào, bị cáo trả lãi chênh lệch không đủ, chị Lê Thị Thanh Phương yêu cầu chị phải trả đủ? Huyền Như trả lời: Có, chị Phương bảo tôi là phải trả đủ lãi thì mới chuyển tiền. Việc liên lạc chỉ qua email cá nhân.

Ngoài ra, Huyền Như cũng cho biết có chi trả tách phần lãi suất chênh lệch cho Lê Thị Thanh Phương và việc thỏa thuận là với cá nhân Lê Thị Thanh Phương chứ không phải Công ty An Lộc. Như khai chưa lần nào trao đổi, thỏa thuận và Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với Công ty An Lộc.

PV

Các tin khác

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" dịp hè

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" dịp hè

Từ những tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" hấp dẫn trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến, nhiều người đã sập bẫy lừa đảo. Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng đang ngày càng tinh vi, nhắm vào người có nhu cầu tìm việc, đặc biệt là học sinh, sinh viên trong dịp hè.

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Chiều 5/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định truy tìm đối với Tống Thị Thu Nguyệt (SN 1974, cư trú khóm Đông Thịnh 8, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Dẹp các lò mổ trái phép, siết chặt an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP

Dẹp các lò mổ trái phép, siết chặt an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP

Thời gian qua, hàng loạt lò mổ gia súc không phép ở Đồng Nai bị cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cùng các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, thu giữ hàng tấn thịt động vật không rõ nguồn gốc. Thậm chí là heo đã chết trước khi giết mổ, nghi nhiễm bệnh nhưng các đối tượng vẫn làm thịt, chế biến thành thịt heo quay bán cho người Ok986 vip game hot nhất.

Đối tượng Phạm Văn Phi tại nơi sử dụng súng.

Cháu mua súng bắn chim cò, cậu mang đi dọa người

Người cháu mua khẩu súng cùng 3 viên đạn trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến về để bắn chim cò và cất giữ trong nhà người cậu. Mâu thuẫn với hàng xóm, người cậu mang súng ra đe dọa.