Huy động vốn theo hình thức đa cấp, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Ngày 28/12, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra, xác minh tin báo có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Một thế giới Lành Mạnh (viết tắt là Công ty OHW) và Công ty TNHH Lý tưởng Thuận lợi 3 chìa khóa, trụ sở tại TP Hồ Chí Minh.

30/12/2021 07:01

Ngăn chặn đa cấp trá hình nơi vùng cao biên giới

Quá trình điều tra xác định, đầu năm 2020, bà Trần Minh Thúy cùng một số cá nhân cư trú tại nhiều tỉnh, thành khác nhau tham gia Ok9 cool link đăng nhập tại Công ty OHW và Công ty TNHH Lý tưởng Thuận lợi 3 chìa khóa do ông Nguyễn Hải Hà (SN 1974, ngụ phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) làm Giám đốc.

Quá trình tham gia Ok9 cool link đăng nhập, ông Hà cho biết Công ty OHW và Công ty TNHH Lý tưởng Thuận lợi 3 chìa khóa, có vốn góp 95% của Nhật Bản Ok9 cool link đăng nhập. Công ty hoạt động theo mô hình áp dụng công nghệ 4.0, triển khai phần mềm bán hàng và máy ImpactTV vào các cửa hàng tạp hóa truyền thống để khai thác dữ liệu, quảng cáo hàng hóa dịch vụ, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 sản phẩm, nhằm tạo điều kiện đưa hàng hóa từ Nhật Bản vào thị trường Việt Nam tiêu thụ… đồng thời cam kết tỷ lệ thành công của dự án lên đến 99%.

Để tham gia Ok9 cool link đăng nhập, từ ngày 13/3/2020 đến ngày 15/3/2021, bà Thúy đã ký nhiều Hợp đồng sản xuất phần mềm và Hợp đồng hợp tác OK9 thể thao xanh chín máy Impact TV với 2 đơn vị nêu trên và chuyển 7,5 tỷ đồng vào 3 tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức do ông Hà chỉ định.

Tuy nhiên, từ khi ký hợp đồng và chuyển tiền đến nay, bà Thúy và các cá nhân tham gia phát hiện Công ty OHW và Công ty TNHH Lý tưởng Thuận lợi 3 chìa khóa không có bất cứ hợp tác nào với Nhật Bản về việc thực hiện các dự án nói trên. Toàn bộ số vốn góp của bà Thúy và các bị hại khác bị ông Hà rút ra chiếm đoạt cá nhân.

Qua tìm hiểu được biết, sở dĩ nhiều người bỏ ra số tiền lớn để Ok9 cool link đăng nhập vào 2 công ty trên là nghe theo lời dẫn dắt của ông Nguyễn Hải Hà, Ok9 cool link đăng nhập vào đây cũng là Ok9 cool link đăng nhập vào các dự án của Nhật Bản, với mô hình hoạt động hết sức mới mẻ, đột phá và đặc biệt là mang đến nhiều lợi ích OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao cho các nhà Ok9 cool link đăng nhập tham gia góp vốn.

Cụ thể, với việc tham gia hợp tác Ok9 cool link đăng nhập máy impactTVcủa Công ty Lý tưởng Thuận lợi 3 chìa khóa, hợp đồng sẽ được ký 2 năm. Theo đó, nếu nhà Ok9 cool link đăng nhập bỏ ra 12 triệu đồng để góp vốn Ok9 cool link đăng nhập 1 máy impactTV, mỗi tháng đều đặn nhà Ok9 cool link đăng nhập đều nhận được 800.000 đồng, sau 2 năm sẽ thanh lý hợp đồng và nhà Ok9 cool link đăng nhập được nhận lại 30% chi phí đóng góp ban đầu.

Như vậy, cứ Ok9 cool link đăng nhập càng nhiều máy, thì lợi nhuận sẽ càng cao, trong khi nhà Ok9 cool link đăng nhập chỉ việc góp tiền, còn việc mua máy impactTV, tổ chức khai thác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy impactTV trong suốt thời gian hợp tác thì phía công ty sẽ lo hết.

Còn đối với gói Ok9 cool link đăng nhập vào Công ty OHW, mỗi nhà Ok9 cool link đăng nhập tham gia mua phần mềm “Khỏe Mạnh” sẽ được tặng gói bảo hiểm nhân thọ đóng theo quý và sẽ được nhận lợi tức hàng quý tùy theo hoạt động của công ty. Cũng để tạo lòng tin cho nhà Ok9 cool link đăng nhập và khẳng định dự án hiệu quả, tương lai mang lại thu nhập lớn, ông Hà còn gửi nhiều thư tri ân tới khách hàng với cam kết khi công ty cổ phần hóa vào năm 2024 sẽ chuyển nhượng cổ phần cho những người tham gia mua phần mềm…

Ngoài ra, ông Hà còn hứa hẹn, khi dự án trên nhận tiền từ Nhật Bản chuyển về Việt Nam thì sẽ được chia thành nhiều đợt kể từ tháng 7/2020, tuy nhiên sau đó các nhà Ok9 cool link đăng nhập chờ mòn mỏi vẫn không thấy tiền đâu.

Theo cơ quan điều tra, ngoài trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Lý tưởng Thuận lợi 3 chìa khóa còn thành lập chi nhánh tại Hà Nội, trụ sở tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, kêu gọi khách hàng Ok9 cool link đăng nhập với hình thức tương tự như trên, nhưng thực chất là hoạt động huy động vốn theo mô hình đa cấp.

Đến nay, ngoài bà Trần Minh Thúy, Cơ quan điều tra đã nhận hơn 30 đơn tố cáo của các bị hại cư trú ở các tỉnh, thành khác nhau, tố cáo Nguyễn Hải Hà có hành vi chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nêu trên với số tiền rất lớn. Qua xác minh của cơ quan điều tra được biết, Nguyễn Hải Hà hiện không ở tại nơi cư trú, bỏ đi đâu không rõ.

Vì vậy, để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đề nghị Nguyễn Hải Hà ở đâu, đến cơ quan điều tra tại số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh, gặp điều tra viên thụ lý Phạm Văn Hải, ĐT 0909.845.179, để làm rõ vụ việc. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo, nếu Nguyễn Hải Hà không Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến.