- Nữ giám đốc chi hơn 13 tỷ đồng mua hóa đơn từ các cửa hàng Ok9cab khuyến mãi lớn
- Tạm giữ xe tải và lô gỗ có hóa đơn chứng từ với nhiều bất thường
Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: “Trốn thuế” và “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức” xảy ra tại tỉnh Ninh Bình. Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Duy Hiệp, SN 1981, trú tại số nhà 96, đường Lê Thái Tổ, phố Bình Khang, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình về tội “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức”; Vũ Thị Minh Trâm, SN 1994, trú tại xóm Tân Tiến, xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình và Nguyễn Phương Hoa, SN 1990, trú tại phường Cửa Bắc, TP Nam Định, tỉnh Nam Định về tội “Trốn thuế”.
Qua công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định: Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 19/9/2022, mặc dù không có giao dịch Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng hóa trên thực tế nhưng Đinh Duy Hiệp (là Giám đốc Công ty Hà Anh) đã xuất cho Công ty L.H Plastic (do Vũ Thị Minh Trâm là Giám đốc và Nguyễn Phương Hoa là kế toán của Công ty) tổng số 33 hóa đơn giá trị gia tăng đã ghi nội dung giao dịch Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng hóa là mặt hàng “Bản in” với các kích thước khác nhau. Tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế đối với 33 hóa đơn giá trị gia tăng là gần 26 tỷ đồng.
Ngày 6/4/2023, Cơ quan An ninh điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Ninh Bình đã trưng cầu Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực Thuế thuộc Cục thuế tỉnh Ninh Bình giám định việc Công ty L.H Plastic mua và sử dụng 33 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Hà Anh.
Căn cứ vào kết luận giám định xác định: Hành vi Công ty L.H Plastic mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Hà Anh, với tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế là gần 26 tỷ đồng để hợp lý hóa nguồn hàng đầu vào, phục vụ kê khai, thanh quyết toán thuế tại Chi cục Thuế khu vực Nho Quan, Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình là hành vi trốn thuế theo Điều 143 của luật Quản lý thuế. Số thuế GTGT trốn là gần 2,6 tỷ đồng.
Thi hành Lệnh khám xét nơi ở và nơi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của các bị can, Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thu giữ tiền và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can.
Cảnh báo thủ đoạn lừa Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn giá trị gia tăng, cho vay tài chính
Thành lập 20 công ty “ma” để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
Cảnh báo thủ đoạn lừa Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn giá trị gia tăng, cho vay tài chính
Thành lập 20 công ty “ma” để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn giá trị gia tăng