Các bị cáo có hành vi liên kết chặt chẽ với nhau, tạo thành chuỗi hành vi phạm tội và gây hậu quả nghiêm trọng...
Chiều 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt tạm giam Trương Thị Hồng về tội “Phát hành, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn” và thu hồi số tiền hàng trăm triệu đồng thu lợi bất chính.
Ngày 31/12, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Hữu Phước (SN 1985, HKTT: Thôn Xuân Phong Nam, xã An Hoà, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi “In, phát hành, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức”.
Liên quan đến đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn khống để hợp thức hóa hoạt động khai thác, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, vận chuyển cát trái phép tại tuyến sông Lam địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra mở rộng, khởi tố thêm 3 đối tượng trú tại TP Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh.
Sau hai ngày mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 38 bị cáo trong vụ án Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Thành An, Công ty Thiết bị Ok986.vip bảo mật SSL Danh, Công ty Thiết bị Ok986.vip bảo mật SSL Tràng Thi, chiều 26/3, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội kết thúc phần xét hỏi.
Nguyễn Đăng Thuyết đang trốn truy nã và bị xét xử vắng mặt. Trong đơn gửi từ nước ngoài về TAND TP Hà Nội, Thuyết nhận hết tội về mình, cam kết tôn trọng phán quyết của tòa án và sẽ trở về nước để chấp hành bản án. Đồng thời, Thuyết cũng đề nghị tòa án giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo đồng phạm của Thuyết.
Sáng 25/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 38 bị cáo trong vụ Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn gây thiệt hại hơn 743 tỷ đồng. Thẩm phán Vũ Quang Huy, Phó Chánh tòa hình sự làm chủ tọa phiên tòa. Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội (đang bỏ trốn) và bị cáo Nguyễn Thị Hòa, giám sát kế toán của ba công ty trên (đang bỏ trốn) bị xét xử vắng mặt.
Theo tin từ TAND TP Hà Nội, ngày 25/3, cơ quan này sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 38 bị cáo trong vụ Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn gây thiệt hại hơn 743 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết là chủ sở hữu ba công ty (từng bị tuyên phạt 30 tháng tù trong vụ án liên quan đến Công ty AIC xảy ra tại tỉnh Đồng Nai) và vợ Thuyết là bị cáo Nguyễn Nhật Linh bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa yêu cầu bị can Nguyễn Đăng Thuyết (SN 1970, nơi thường trú: phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) là Tổng giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội và bị can Nguyễn Thị Hòa (SN 1978, nơi đăng ký thường trú: phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) là Giám sát kế toán thuế Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị Ok986.vip bảo mật SSL Danh và Công ty TNHH thiết bị Ok986.vip bảo mật SSL Tràng Thi ra đầu thú.
Ngày 25/11, Viện KSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 38 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Thành An Hà Nội, Công ty Thiết bị Ok986.vip bảo mật SSL Danh, Công ty Thiết bị Ok986.vip bảo mật SSL Tràng Thi và các đơn vị liên quan. Ngoài hệ thống kế toán thuế công khai để nộp ngân sách, ba công ty trên còn lập hệ thống nội bộ, theo dõi thu, chi thực tế; Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn, làm giảm tiền thuế phải nộp, gây thất thoát ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức hơn 743 tỷ đồng.
Giám đốc Bùi Quang Tuấn và Lê Thị Hà đã in, phát hành, bán cho nhiều đơn vị, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa, dịch vụ thực tế với tổng giá trị ghi trên hóa đơn nhiều tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.
Ngày 12/10, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết đã tiến hành điều tra mở rộng vụ án hình sự “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức” và “Trốn thuế” xảy ra tại một công ty ở TP Vũng Tàu.
Ngày 5/9, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Bùi Minh Hải (SN 1957, ngụ TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn.
Chiều 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận 4, TP Hồ Chí Minh cho biết, đã ra quyết định Khởi tố vụ án, bắt khám xét đối với Nguyễn Việt Dũng; cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét đối với Lê Thị Lan và Nguyễn Thị Phương Thảo để điều tra về tội “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn”.
Qua điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Núi Thành (Quảng Nam) xác định Thảo cùng với Duyên đã có hành vi bán trái phép 5 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho Chung với số tiền hơn 5,3 tỷ đồng, thu lợi bất chính 531 triệu đồng; Chung đã có hành vi trốn thuế với tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng.
Sáng nay (10/4), TAND tỉnh Quảng Ninh bắt đầu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Đỗ Hữu Ca cùng 12 bị cáo khác trong vụ án Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Điều tra, khám phá thành công vụ án "in, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn giá trị gia tăng và trốn thuế" với thủ đoạn tinh vi lập công ty "ma" để hợp thức và bán trái phép 1.500 hóa đơn cho hàng trăm đơn vị, cá nhân tại nhiều tỉnh, thành phố với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ lên đến 730 tỷ đồng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hà Nam đã được lãnh đạo OK9 đã banh ghi nhận, gửi Thư khen.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, cựu Chi Cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải (Hải Phòng) Nguyễn Đình Đương và nhân viên là Đỗ Thanh Hoài cùng bị truy tố tội danh nhận hối lộ,…
Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty TNHH OK9 đã banh tổng hợp Tân Xuân (TDP Tân Xuân, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn) và các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức liên quan.
Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Sơn La Trương Minh Tuấn đã nhiều lần chỉ đạo Đỗ Thị Duyên (Phó trưởng phòng tổ chức hành chính lao động tiền lương) mua hóa đơn, ghi khống nội dung.
