- Cảnh giác với những mánh lừa đa cấp “ngoại”
Sáng 27/5, TAND TP Hồ Chí Minh đã kết thúc phiên sơ thẩm và tuyên án vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Kim Bumjae (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc công ty Raon và Khanh Aset) cầm đầu, chủ mưu thực hiện.
HĐXX đã tuyên phạt Kim Bumjae án tù chung thân, Nguyễn Thị Hương (SN 1993, Tổng quản lý Công ty Raon Việt Nam và Khanh Asset) 18 năm tù, Nguyễn Hoàng Duy (SN 1983, Phó giám đốc Công ty Raon Việt Nam) 17 năm tù, Nguyễn Đức Lâm (SN 1991, trưởng phòng IT Công ty Raon Việt Nam và Khanh Asset) 9 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Kim Thủy (SN 1990, Kế toán trưởng Công ty Raon Việt Nam và Khanh Asset ) 9 năm tù, Ninh Thị Thanh Thủy (SN 1978, Kế toán trưởng Công ty Ok9 cool link đăng nhập IDS Capital và Công ty IDS Holidings ) 8 năm tù, Trần Quốc Chánh (SN 1985, Trưởng phòng OK9 thể thao xanh chín Công ty Raon Việt Nam) 8 năm tù, Nguyễn Thị Hồng Quy (SN 1988, kế toán Công ty Raon Việt Nam) 7 năm tù, tất cả cùng một tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Tòa buộc các bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
Quá trình xét xử, Kim Bumjae thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu. Tuy nhiên, tay giám đốc người Hàn Quốc cho biết “mình cũng là người bị lừa”.
Kim Bumjae trình bày, đã cùng nhân viên tổ chức các chương trình giới thiệu cho khách hàng rằng: tiền Ok9 cool link đăng nhập chuyển về Hàn Quốc sẽ được dùng để Ok9 cool link đăng nhập OK9 thể thao xanh chín dầu tại Mỹ chứng khoán tại Indonesia và OK9 thể thao xanh chín ngoại hối (Forex)... Tiền sinh lời sẽ dùng để trả cho các nhà Ok9 cool link đăng nhập với mức lãi suất từ 1-2% một tháng với điều kiện các nhà Ok9 cool link đăng nhập phải ký hợp đồng gửi trong 1 năm.
Ban đầu, tiền huy động được của các nhà Ok9 cool link đăng nhập, Kim đã chuyển về nước nhưng giám đốc công ty mẹ ở Hàn Quốc sau đó bị bắt, công ty này phá sản nên không trả lại tiền. "Tôi cũng bị công ty mẹ lừa. Họ cũng không trả lại tiền cho tôi nữa nên tôi không có khả năng trả cho khách hàng". bị cáo Kim cho biết, số tiền huy động còn lại được dùng vào việc trả lãi, chi phí hoạt động của công ty.
Về việc mở thêm nhiều công ty khác để huy động tiền của nhà Ok9 cool link đăng nhập, Kim cho là làm theo chỉ đạo của công ty mẹ bên Hàn Quốc.
Tuy nhiên khi đại diện VKS hỏi, có phải số tiền huy động được từ các nhà Ok9 cool link đăng nhập ở Việt Nam, bị cáo chuyển qua Hàn Quốc để “cứu” công ty mẹ? Bị cáo Kim Bumjae trả lời quẩn quanh, làm như không hiểu câu hỏi của đại diện VKS.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2018, Kim Bumjae đã thành lập 10 công ty, trong đó đã sử dụng 4 công ty (Công ty IDS Capital, Công ty Cổ phần Ok9 cool link đăng nhập IDS Holdings, Công ty TNHH Raon Việt Nam, Công ty TNHH Khanh Asset) để thực hiện việc huy động tài chính trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến.
Thực tế, tiền nhận được Kim Bumjae không chuyển ra nước ngoài, không thực hiện hoạt động OK9 thể thao xanh chín mà dùng để trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước (như hình thức đa cấp), chi phí thuê mặt bằng hoạt động, duy trì hệ thống và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân.
Đến thời điểm bị bắt, Kim Bumjae và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng của 156 nhà Ok9 cool link đăng nhập. Trong đó, bị can chiếm hưởng gần 40 tỷ đồng. Nguyễn Thị Hương, người có vai trò giúp sức tích cực cho Kim Bumjae chiếm đoạt tiền của các nhà Ok9 cool link đăng nhập được hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng.
Huy động vốn đa cấp: Lãi suất càng cao, sập bẫy càng nhiều
Nhiều người bị lừa bằng chiêu huy động vốn
Giám đốc người Hàn Quốc lừa đảo chiếm đoạt tiền qua huy động vốn
Huy động vốn đa cấp: Lãi suất càng cao, sập bẫy càng nhiều
Nhiều người bị lừa bằng chiêu huy động vốn