Giám đốc người Hàn Quốc lừa đảo huy động vốn lãnh án chung thân

Đưa ra chính sách trả lãi suất cao, cam kết trả lãi đầy đủ hàng tháng... để các nhà Ok9 cool link đăng nhập tin tưởng và Ok9 cool link đăng nhập vào các công ty do mình chỉ đạo lập ra, Kim Bumjea, giữ vai trò chủ mưu, Nguyễn Thị Hương và các đồng phạm giúp sức đã lừa đảo và chiếm đoạt của các nhà Ok9 cool link đăng nhập hàng chục tỷ đồng.

  • Cảnh giác với những mánh lừa đa cấp “ngoại”

Sáng 27/5, TAND TP Hồ Chí Minh đã kết thúc phiên sơ thẩm và tuyên án vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Kim Bumjae (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc  công ty Raon  và Khanh Aset) cầm đầu, chủ mưu thực hiện.

HĐXX đã tuyên phạt Kim Bumjae án tù chung thân, Nguyễn Thị Hương (SN 1993, Tổng quản lý Công ty Raon Việt Nam và Khanh Asset) 18 năm tù, Nguyễn Hoàng Duy (SN 1983, Phó giám đốc Công ty Raon Việt Nam) 17 năm tù, Nguyễn Đức Lâm (SN 1991, trưởng phòng IT Công ty Raon Việt Nam  và Khanh  Asset) 9 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Kim Thủy (SN 1990, Kế toán trưởng Công ty Raon Việt Nam và Khanh Asset ) 9 năm tù, Ninh Thị Thanh Thủy (SN 1978, Kế toán trưởng Công ty Ok9 cool link đăng nhập IDS Capital và Công ty IDS Holidings ) 8 năm tù, Trần Quốc Chánh (SN 1985, Trưởng phòng OK9 thể thao xanh chín Công ty Raon Việt Nam) 8 năm tù,  Nguyễn Thị Hồng Quy (SN 1988, kế toán Công ty Raon Việt Nam) 7 năm tù, tất cả cùng một tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tòa buộc các bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Giám đốc người Hàn Quốc huy động vốn theo hình thức đa cấp để lừa đảo lãnh án chung thân -0
Các bị cáo tại tòa.

Quá trình xét xử, Kim Bumjae thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu. Tuy nhiên, tay giám đốc người Hàn Quốc cho biết “mình cũng là người bị lừa”.

Kim Bumjae trình bày, đã cùng nhân viên tổ chức các chương trình giới thiệu cho khách hàng rằng: tiền Ok9 cool link đăng nhập chuyển về Hàn Quốc sẽ được dùng để Ok9 cool link đăng nhập OK9 thể thao xanh chín dầu tại Mỹ chứng khoán tại Indonesia và OK9 thể thao xanh chín ngoại hối (Forex)... Tiền sinh lời sẽ dùng để trả cho các nhà Ok9 cool link đăng nhập với mức lãi suất từ 1-2% một tháng với điều kiện các nhà Ok9 cool link đăng nhập phải ký hợp đồng gửi trong 1 năm.

Ban đầu, tiền huy động được của các nhà Ok9 cool link đăng nhập, Kim đã chuyển về nước nhưng giám đốc công ty mẹ ở Hàn Quốc sau đó bị bắt, công ty này phá sản nên không trả lại tiền. "Tôi cũng bị công ty mẹ lừa. Họ cũng không trả lại tiền cho tôi nữa nên tôi không có khả năng trả cho khách hàng". bị cáo Kim cho biết, số tiền huy động còn lại được dùng vào việc trả lãi, chi phí hoạt động của công ty.

Về việc mở thêm nhiều công ty khác để huy động tiền của nhà Ok9 cool link đăng nhập, Kim cho là làm theo chỉ đạo của công ty mẹ bên Hàn Quốc.

Tuy nhiên khi đại diện VKS hỏi, có phải số tiền huy động được từ các nhà Ok9 cool link đăng nhập ở Việt Nam, bị cáo chuyển qua Hàn Quốc để “cứu” công ty mẹ? Bị cáo Kim Bumjae trả lời quẩn quanh, làm như không hiểu câu hỏi của đại diện VKS.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2018, Kim Bumjae đã thành lập 10 công ty, trong đó đã sử dụng 4 công ty (Công ty IDS Capital, Công ty Cổ phần Ok9 cool link đăng nhập IDS Holdings, Công ty TNHH Raon Việt Nam, Công ty TNHH Khanh Asset) để thực hiện việc huy động tài chính trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến.

Thực tế, tiền nhận được Kim Bumjae không chuyển ra nước ngoài, không thực hiện hoạt động OK9 thể thao xanh chín mà dùng để trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước (như hình thức đa cấp), chi phí thuê mặt bằng hoạt động, duy trì hệ thống và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân.

Đến thời điểm bị bắt, Kim Bumjae và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng của 156 nhà Ok9 cool link đăng nhập. Trong đó, bị can chiếm hưởng gần 40 tỷ đồng. Nguyễn Thị Hương, người có vai trò giúp sức tích cực cho Kim Bumjae chiếm đoạt tiền của các nhà Ok9 cool link đăng nhập được hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng.

  • Huy động vốn đa cấp: Lãi suất càng cao, sập bẫy càng nhiều Huy động vốn đa cấp: Lãi suất càng cao, sập bẫy càng nhiều
  • Nhiều người bị lừa bằng chiêu huy động vốn Nhiều người bị lừa bằng chiêu huy động vốn
  • Giám đốc người Hàn Quốc lừa đảo chiếm đoạt tiền qua huy động vốn Giám đốc người Hàn Quốc lừa đảo chiếm đoạt tiền qua huy động vốn
Bùi Thanh - Hồng Phan

Các tin khác

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, lực lượng CSGT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, lập biên bản, trừ điểm Giấy phép lái xe và tước phù hiệu OK9 thể thao xanh chín vận tải từ 1 đến 3 tháng.

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng, truy xét xuyên đêm, bắt giữ đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn.

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra, xử lý về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Rạng sáng ngày 26/7, các lực lượng chức năng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Gia Lai đã kịp thời truy xét, bắt giữ 16 đối tượng mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên một số tuyến đường thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông.

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Bám sát chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý nghiêm các vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, vừa qua, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh và làm rõ sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Ngoài việc chiếm đoạt 37 triệu đồng tiền bán điện thoại, một phó trưởng cửa hàng ở Khánh Hòa còn "rút ruột" công quỹ 659 triệu đồng, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 700 triệu đồng, nên đối tượng này đã phải vào vòng tố tụng hình sự về tội danh "Tham ô tài sản".

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối tượng Chu Thị Khánh Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng người nước ngoài do Del Rosario Rafael Macapanas cầm đầu. Bằng thủ đoạn tiếp cận, dàn cảnh đánh bài và giả mạo tài chính, nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá.