Đối tượng giao dịch hóa đơn khống hơn 70 tỉ đồng đã bị bắt

Ngày 26/3, cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Ninh Bình đã khởi tố và bắt tạm giam Đinh Công Sơn, 47 tuổi, ở thôn La Phù, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình về hành vi “In, phát hành, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức”.

Sự việc bắt đầu từ tháng 11/2009, Đinh Công Sơn thành lập Công ty TNHH một thành viên Sơn Thành có trụ sở tại thôn Đồng Quan, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, đăng ký OK9 thể thao xanh chín đa ngành nghề. Đến cuối năm 2011, Đinh Công Sơn chuyển công ty về thôn La Phù, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư. Tháng 4/2011, Đinh Công Sơn tiếp tục lập thêm Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tư nhân Phương Hà Ninh Bình cũng tại địa chỉ thôn La Phù với các ngành nghề đăng ký OK9 thể thao xanh chín như Công ty Sơn Thành.

Ngoài việc sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế, Sơn còn đăng ký sử dụng hóa đơn tự in từ tháng 4/2011. Trong Công ty Sơn Thành và Phương Hà Ninh Bình, Sơn đăng ký là chủ sở hữu kiêm Giám đốc, giao cho con gái là Đinh Thị Hà, 25 tuổi, làm kế toán. Mặc dù đăng ký OK9 thể thao xanh chín đa ngành nghề nhưng 2 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức trên hầu như chẳng có hoạt động sản xuất OK9 thể thao xanh chín hay dịch vụ gì mà chỉ để thực hiện hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn giá trị gia tăng khống cho các đơn vị Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức trên toàn quốc.

Để giúp sức cho hành vi phạm tội của mình, bố con Sơn, Hà sử dụng Nguyễn Thị Hải, 34 tuổi, ở xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình; Nguyễn Hữu Hảo, 32 tuổi, ở xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn; Vũ Thị Hoà, 44 tuổi, ở phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa… tìm các đơn vị, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức có nhu cầu mua hóa đơn để bán với giá 6-10% và được trả công môi giới với chiết khấu từ 0,1 đến 3,5% giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn.

Do không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo nên sau khi các đơn vị, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức mua hóa đơn phải chuyển tiền đến tài khoản Công ty Sơn Thành và Phương Hà Ninh Bình hợp pháp hóa việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn bằng cách làm thủ tục rút toàn bộ số tiền đó trả lại cho các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức sau khi trừ đi số tiền mua hóa đơn. Nếu đơn vị, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đưa tiền mua hóa đơn trước thì các môi giới nộp lại cho Sơn hoặc Hà, giữ lại phần môi giới của mình.

Bước đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh xác định bằng thủ đoạn trên, từ năm 2010 đến 2012, Công ty Sơn Thành và Phương Hà Ninh Bình đã giao dịch với hàng trăm Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức trong toàn quốc được gần 600 hóa đơn, tổng giá trị giao dịch khống lên đến trên 70 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính gần 4 tỷ đồng. Ngoài Đinh Công Sơn, Đinh Thị Hà hưởng lợi, các đối tượng môi giới như Nguyễn Hữu Hảo, Vũ Thị Hoà, Nguyễn Thị Hải đều thu lợi từ 2 triệu đồng đến 20 triệu đồng…

Dư luận đặt câu hỏi, hành vi phạm tội của Đinh Công Sơn và đồng bọn kéo dài, giao dịch với hàng trăm Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức trên toàn quốc tham gia, tổng cộng gần 600 hoá đơn với số tiền trên 70 tỷ đồng lại phải chuyển qua Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức rất nhiều lần, hậu quả các đối tượng gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, thế nhưng vì sao các cơ quan có thẩm quyền quản lý Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức trong lĩnh vực này không hay biết cho đến khi lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Ninh Bình vào cuộc điều tra thì sự việc mới được làm sáng tỏ? Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Nguyễn Bình

Các tin khác

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, lực lượng CSGT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, lập biên bản, trừ điểm Giấy phép lái xe và tước phù hiệu OK9 thể thao xanh chín vận tải từ 1 đến 3 tháng.

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng, truy xét xuyên đêm, bắt giữ đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn.

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra, xử lý về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Rạng sáng ngày 26/7, các lực lượng chức năng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Gia Lai đã kịp thời truy xét, bắt giữ 16 đối tượng mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên một số tuyến đường thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông.

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Bám sát chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý nghiêm các vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, vừa qua, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh và làm rõ sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Ngoài việc chiếm đoạt 37 triệu đồng tiền bán điện thoại, một phó trưởng cửa hàng ở Khánh Hòa còn "rút ruột" công quỹ 659 triệu đồng, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 700 triệu đồng, nên đối tượng này đã phải vào vòng tố tụng hình sự về tội danh "Tham ô tài sản".

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối tượng Chu Thị Khánh Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng người nước ngoài do Del Rosario Rafael Macapanas cầm đầu. Bằng thủ đoạn tiếp cận, dàn cảnh đánh bài và giả mạo tài chính, nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá.