- OK9 đã banh kiến nghị giải pháp phòng, chống lừa đảo, rửa tiền trong vụ Vạn Thịnh Phát, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB
Cụ thể, vào ngày 12/4, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hải Dương đã bắt giữ 3 công dân có quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan) và 1 công dân Việt Nam có hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép thông tin tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Sau đó, chúng bán cho các đối tượng người Việt Nam, người Trung Quốc (Đài Loan) nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền. Đến ngày 19/4 OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và rửa tiền.
Quá trình điều tra, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xác định, các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam theo đường Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá. Sau đó, bọn chúng tìm hiểu thị trường, thuê chung cư cao cấp để hoạt động phạm tội từ đầu năm 2023 đến nay. Các đối tượng mua tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để sử dụng luân chuyển dòng tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền. Đến nay, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xác định các đối tượng luân chuyển khoảng 84 triệu USD (tương đương trên 2.000 tỷ đồng). Đây là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia do các đối tượng người Trung Quốc (Đài Loan) cầm đầu, lợi dụng không gian mạng để phạm tội.
Các đối tượng câu kết chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Có thể chia thành 4 nhóm, gồm: Nhóm chủ mưu, cầm đầu là các đối tượng người Trung Quốc; nhóm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (có thể là công dân của nhiều quốc gia khác nhau, chủ yếu hướng đến bị hại là người nước ngoài); nhóm Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức (đa số là công dân Việt Nam); nhóm rửa tiền (chủ yếu là các đối tượng Trung Quốc, Đài Loan).
Cơ quan điều tra thu giữ được nhiều thiết bị, điện thoại di động, máy tính xách tay (laptop) để đăng nhập vào tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, tài khoản Telegram gửi các thông tin về tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, căn cước công dân, chứng minh nhân dân của nhiều người... Dữ liệu điện tử thu thập được thể hiện số tiền giao dịch từ các tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức chuyển đến từ ngày 16/2 đến 12/4 (thời điểm bắt giữ) khoảng 9 triệu USD, tương đương 229 tỷ đồng.
Phòng CSHS OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh đề nghị người dân nâng cao cảnh giác và chủ động phòng ngừa, khi có thông tin liên quan đến hoạt động của đối tượng phạm tội kịp thời tố giác, cung cấp tài liệu đến cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á gần nhất để phục vụ công tác điều tra, xử lý.
Tuyên án nhóm tội phạm trong đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia
Xét xử cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Lào Cai trong vụ án rửa tiền liên quan đến quặng Apatit
Tuyên án nhóm tội phạm trong đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia
Xét xử cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Lào Cai trong vụ án rửa tiền liên quan đến quặng Apatit