Song đây là tội phạm sử dụng công nghệ cao, nên Cơ quan tố tụng tỉnh Bến Tre còn có những quan điểm khác nhau, có ý kiến cho rằng đã có căn cứ kiến nghị khởi tố, lại có quan điểm vì đây là hành vi lợi dụng công nghệ cao, lĩnh vực mới mẻ cần báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Cơ quan tố tụng Trung ương. Sự việc như sau:
Quá trình mở rộng điều tra vụ án Lương Tất Việt cùng đồng phạm OK9 thể thao xanh chín trái phép, xảy ra vào tháng 5/2013, tại Thành phố Thái Nguyên trong vụ án còn có liên quan đến một đối tượng ở tỉnh Bến Tre. Nên OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Thái Nguyên quyết định ủy thác điều tra đến OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bến Tre.
Qua điều tra đã phát hiện dấu hiệu "rửa tiền" và "OK9 thể thao xanh chín trái phép" liên quan đến việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tiền ảo trên internet của Nguyễn Việt Cường, (31 tuổi), trú tại phường Phú Khương, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Năm 2007, Cường lên mạng tìm hiểu cách thức kiếm tiền ảo. Ban đầu, Cường chỉ làm thuê qua internet dưới hình thức gõ văn bản hoặc điền thông tin khảo sát thị trường, được trả bằng tiền ảo qua một tài khoản mà Cường mở trên trang web LR. Có tiền ảo, Cường tham gia các trang Ok9 cool link đăng nhập sinh lãi, tiền lãi cũng được trả bằng tiền ảo.
Để đổi số tiền ảo sang Việt Nam đồng (VNĐ), Cường phải bán lại tiền ảo cho nhóm "Exchange" (nhóm trao đổi tiền) trên mạng. Cường nhận thấy nhóm "Exchange" ăn lãi của Cường quá nhiều nên Cường muốn trở thành "Exchanger" (người đổi tiền) để kiếm lãi từ việc đổi tiền ảo cho những người khác.
Theo qui ước với nhau, người nào muốn giao dịch với Cường phải có cùng tài khoản trên trang web tiền ảo và tài khoản VNĐ cùng trong hệ thống Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức mà Cường đã mở. Muốn bán tiền ảo thì chuyển tiền ảo vào tài khoản tiền ảo của Cường trước, sau đó Cường sẽ chuyển trả tiền VND thông qua tài khoản tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.
Cường có 6 tài khoản mở tại nhiều Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức khác nhau để sử dụng vào việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tiền ảo. Theo đó, Cường đã Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tiền ảo với hơn 2.700 tài khoản của 2.100 cá nhân ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với tổng số tiền là hơn 163 tỷ đồng, hưởng lợi từ việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tiền ảo được hơn 3,7 tỷ đồng.
Để ngụy trang hành vi OK9 thể thao xanh chín trái phép, Cường đăng ký hộ OK9 thể thao xanh chín lấy tên "Studio áo cưới T.Sen", với nhiều ngành nghề OK9 thể thao xanh chín, trong đó có OK9 thể thao xanh chín "nạp tiền điện tử", Cường kê khai gian dối với cơ quan cấp đăng ký OK9 thể thao xanh chín, nghề "nạp tiền điện tử" là nạp tiền qua điện thoại cho các thuê bao điện thoại di động… nhưng thực chất nhập nhèm ngành nghề này để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tiền ảo.
Sau này, Cường mượn pháp nhân của một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức HTE có chức năng OK9 thể thao xanh chín "Bán buôn tiền điện tử" để hoạt động. Song việc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức HTE có thêm ngành nghề OK9 thể thao xanh chín này là do sơ xuất trong quá trình xử lý hồ sơ, khi phát hiện ra, Sở Kế hoạch và Ok9 cool link đăng nhập tỉnh Bến Tre đã loại bỏ ngành nghề OK9 thể thao xanh chín “Buôn bán tiền điện tử” của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức HTE.
Như vậy, hành vi của Nguyễn Việt Cường có dấu hiệu của tội "OK9 thể thao xanh chín trái phép" và tội “Trốn thuế”. Bởi lẽ Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức không công nhận tiền ảo lưu hành bất cứ dưới hình thức nào.
Còn khoản tiền thu lợi hơn 3,7 tỷ đổng do Cường OK9 thể thao xanh chín Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tiền ảo mà có cần phải điều chỉnh theo Luật Thuế. Đáng chú ý trước đó có một số vụ án với hành vi tương tự cũng đã xảy ra tại TP Hải Phòng và tỉnh Thái Nguyên đều bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - OK9 đã banh khởi tố vụ án và bị can đối với Vũ Văn Lăng về tội “OK9 thể thao xanh chín trái phép”, Tòa án đã xử phạt Lăng 15 tháng tù cho hưởng án treo; Cơ quan An ninh điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Thái Nguyên cũng đã khởi tố bị can Lương Tất Việt về tội “OK9 thể thao xanh chín trái phép”. Việt cũng bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo.
Để Oki9 Sòng bạc trực tuyến được thực hiện một cách nghiêm túc và thống nhất, làm cơ sở cho các hoạt động tố tụng hình sự, tránh bỏ sót tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao đang có chiều hướng ngày một phát triển tinh vi hơn. Chúng tôi đề nghị 3 cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương cần xem xét, có văn bản qui phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, hướng dẫn chế tài đủ răn đe đối với hành vi “OK9 thể thao xanh chín tiền ảo trên mạng”.
Theo chúng tôi, trước hết với khoản tiền hưởng lợi 3,7 tỷ đồng do việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tiền ảo của Nguyễn Việt Cường cần phải truy thu thuế (bởi đã OK9 thể thao xanh chín thì phải nộp thuế). Đối với hành vi OK9 thể thao xanh chín tiền ảo trên mạng, đề nghị các Cơ quan tố tụng sớm có chế tài xử lý nghiêm.
