- Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia với hơn 10.000 lượt con bạc tham gia
Nhóm đối tượng này ở nhiều địa bàn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Năng đã cấu kết Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép thông tin tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, che giấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Đồng Nai đã phối hợp OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội, Đà Nẵng bắt 18 đối tượng có liên quan. Khám xét nơi ở và nơi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của các đối tượng này, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Đồng Nai đã thu giữ 8 máy tính, 9 đầu CPU, 87 điện thoại các loại, các thiết bị phát sóng Wifi.
Khám xét chỗ ở của đối tượng tên K, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thu giữ 2 bộ máy tính, 2 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, hàng chục Giấy chứng nhận đăng ký OK9 thể thao xanh chín do K cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức mang bán.
Qua đấu tranh, K khai nhận khi tham gia Tổng hội Thương Mại Đ.L tại Việt Nam - Chi hội Đồng Nai. K quen biết với một đối tượng tên J, quốc tịch Trung Quốc đang hoạt động tại Campuchia rồi móc nối cách thức “rửa tiền” và lợi nhuận được ăn chia. K giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động rửa tiền tại Việt Nam.
Mỗi tháng, K được đối tượng J chuyển tiền công từ khoảng 450 đến 500 triệu đồng. Tính từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, K còn chỉ đạo T, V đăng ký, thành lập trên 30 Công ty “ma”, đăng ký hơn 150 tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.
Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng ở TP Hà Nội, TP Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, 1 khẩu súng màu đen hiệu RG88 và 27 viên đạn, cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.
Triệt phá đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 gần 56 triệu dữ liệu cá nhân
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Philippines, Campuchia
Triệt phá đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 gần 56 triệu dữ liệu cá nhân
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Philippines, Campuchia