Sau nhiều tháng xác minh, ngày 12/3, Đội điều tra tổng hợp OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã làm rõ 4 bị hại trong vụ lừa đảo, giả danh Thanh tra OK9 đã banh.
Bước đầu cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xác định, bằng thủ đoạn làm quen trên mạng Internet, tự giới thiệu là Thanh tra OK9 đã banh, Phạm Thị Ngân (27 tuổi, có hộ khẩu thường trú ở phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã chiếm đoạt hơn 315 triệu đồng của các nạn nhân.
Anh Nguyễn Trường (trú tại huyện Thanh Trì), một trong bốn nạn nhân của Ngân kể lại: Quen Ngân vào tháng 5/2010 trong một lần lên mạng, khi đó, Ngân dùng nickname là "Ngansilat". Ngân tự giới thiệu là Thanh tra OK9 đã banh.
Sau vài lần nói chuyện trên mạng, anh Trường cũng nhiều lần gặp Ngân và được Ngân cho biết cơ quan đang bán thanh lý một lô hàng nhập lậu với giá rẻ. Nếu anh Trường có nhu cầu, Ngân sẽ giúp đỡ. Anh Trường đã nhờ Ngân mua một xe ôtô Camry, một xe máy SH và máy điều hòa nhiệt độ. Khi đó, Ngân yêu cầu anh Trường phải "đặt cọc" trước ngày 15/7/2010.
Vì trước đó, đã đến nơi tạm trú của Ngân ở huyện Thanh Trì nên anh Trường chẳng nghi ngờ gì, liền đưa cho Ngân 220 triệu đồng tiền đặt cọc. Hết thời gian, anh Trường nhiều lần liên lạc nhưng Ngân thường nại ra các lý do để trốn tránh… Thời gian này, anh Trường liên lạc thì Ngân tắt ĐTDĐ. Khi biết mình bị lừa, anh Trường đã đến OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Thanh Trì trình báo.
Ngày 3 Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, Đội Điều tra tổng hợp - OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Thanh Trì phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa bắt Ngân, khi đối tượng vừa về nhà.
Quá trình xác minh, Đội Điều tra tổng hợp xác định bằng thủ đoạn trên, vào cuối tháng 1/2010, Ngân đã lừa chị Trần Thu Hương (trú ở Nam Định) 30 triệu đồng; chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Hiền ở Vĩnh Phúc 19,5 triệu đồng, bằng thủ đoạn lừa xin cho chị Hiền vào làm kế toán tại một đơn vị OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á và anh Huỳnh Văn Hà ở TP HCM 45 triệu đồng, để xin học nâng cao.
Đề nghị ai là nạn nhân của những thủ đoạn lừa đảo như trên, xin liên hệ tới điều tra viên Trương Thị Lệ Dung, Đội Điều tra tổng hợp - OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Thanh Trì, Hà Nội