Y án tổng giám đốc 2 công ty chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Nguyễn Thế Anh (41 tuổi, quê Đà Nẵng) là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Ok9 cool link đăng nhập Phúc Gia Bảo 68 (viết tắt là Công ty 68), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Ok9 cool link đăng nhập 868 (viết tắt là Công ty 868). Trong thời gian điều hành hoạt động của hai công ty, Thế Anh cùng đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng.
  • Tổng Giám đốc chiếm đoạt hơn 323 tỷ đồng của người góp vốn

Ngày 15/6, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên toà hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thế Anh, đề nghị huỷ án sơ thẩm để điều tra lại về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo đồng phạm của bị cáo Thế Anh cũng có đơn kháng cáo đề nghị Toà án cấp phúc thẩm xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội, từ tháng 11/2014 đến tháng 12/2016, Thế Anh thành lập và đứng tên là Tổng Giám đốc Công ty 68 và Công ty 868. Hai công ty này đăng ký OK9 thể thao xanh chín nhiều ngành nghề, trong đó có OK9 thể thao xanh chín nhà hàng, dịch vụ ăn uống, Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, siêu thị..., tuy nhiên quá trình hoạt động, hai công ty này đều không OK9 thể thao xanh chín các dịch vụ như đăng ký. Thế Anh mở nhiều chi nhánh, văn phòng hai công ty tại các tỉnh, thành phố, kêu gọi người dân ký kết hợp đồng hợp tác OK9 thể thao xanh chín để OK9 đã banh hệ thống cà phê nấm linh chi đỏ, OK9 đã banh chuỗi cà phê, siêu thị, nhà hàng, vật tư Ok986.com Việt Nam Casino, Nổ Hũ, Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá.

Bị cáo Thế Anh và đồng phạm tại phiên toà phúc thẩm.
Bị cáo Thế Anh và đồng phạm tại phiên toà phúc thẩm.

Thế Anh quảng cáo “Khi tham gia, nhà Ok9 cool link đăng nhập sẽ được lấy thẻ uống cà phê VIP, tận hưởng những chuyến Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá do công ty tổ chức và được hưởng lợi nhuận rất cao từ 24 - 80% một tháng”. Để thu hút nhiều người tham gia, Thế Anh quảng cáo hai công ty có chính sách, người nào giới thiệu được khách hàng mới sẽ hưởng hoa hồng: tham gia gói 36,6 triệu đồng thì được thưởng thêm hoa hồng tháng thứ 6 là 27 triệu đồng, tham gia 10 gói 36,6 triệu đồng thì được thưởng tháng thứ 6 là 150 triệu đồng, được tặng chuyến Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá Philippines...”.

Để thực hiện mưu đồ của mình, Thế Anh chỉ đạo nhân viên hai công ty tổ chức các sự kiện rầm rộ, tổ chức các tour Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá trong và ngoài nước rồi đưa ra các thông tin quảng bá về hoạt động công ty, nhằm lôi kéo nhiều hơn nữa người tham gia. Để lôi kéo các nhà Ok9 cool link đăng nhập, Thế Anh tự giới thiệu mình là đại diện cho một nhãn hàng cà phê Organo-Gold tại Việt Nam với thứ bậc trong hệ thống phân phối là Diamond Blue (kim cương xanh), đang Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 cà phê và được hưởng lãi suất cao. Nhưng thực chất Thế Anh không OK9 thể thao xanh chín cà phê mà chỉ mua cà phê mang nhãn hiệu của Mỹ và làm quà cho các nhà Ok9 cool link đăng nhập, dùng cho nhà Ok9 cool link đăng nhập uống miễn phí khi đến chi nhánh, văn phòng thuộc Công ty 68 và Công ty 868.

Bản án sơ thẩm xác định, với hành vi phạm tội như trên, từ tháng 7/2015 đến tháng 2/2016, Thế Anh và đồng phạm đã thu của 603 nhà Ok9 cool link đăng nhập tổng số tiền hơn 323 tỷ đồng. Các nhà Ok9 cool link đăng nhập đã được trả lợi nhuận hơn 200 tỷ đồng. Thế Anh chiếm đoạt và chỉ đạo sử dụng số tiền còn lại là 120 tỷ đồng. 

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Thế Anh giữ nguyên nội dung kháng cáo đề nghị huỷ bản án sơ thẩm. Các bị cáo còn lại thừa nhận hành vi phạm tội và đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét, giảm nhẹ hình phạt. HĐXX khẳng định, căn cứ vào các tài liệu trong quá trình điều tra và tại phiên toà sơ thẩm đã làm rõ, bị cáo Thế Anh và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng của 603 bị hại.

Dù bị cáo Thế Anh có đơn kháng cáo đề nghị huỷ án sơ thẩm, nhưng bị cáo không đưa ra được căn cứ gì chứng minh cho kháng cáo của mình là có cơ sở. Các bị cáo khác đề nghị giảm nhẹ hình phạt và đưa ra được căn cứ chứng minh, do bị Thế Anh lợi dụng sự thiếu hiểu biết nên họ đã trở thành “công cụ” để Thế Anh thực hiện hành vi vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra và xét xử ở Toà án cấp sơ thẩm, họ thành khẩn nhận tội, giúp cơ quan tiến hành tố tụng nhanh chóng làm rõ bản chất vụ án. Với phân tích đánh giá các tài liệu chứng cứ và diễn biến phiên toà phúc thẩm, HĐXX quyết định bác kháng cáo của bị cáo Thế Anh; chấp nhận kháng cáo của các bị cáo đồng phạm.

Trên cơ sở đó, HĐXX phúc thẩm y án sơ thẩm tù chung thân đối với bị cáo Thế Anh; các bị cáo còn lại đều được giảm án. Cụ thể, án sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo đồng phạm của Thế Anh từ 24 tháng tù giam đến 16 năm tù giam. HĐXX phúc thẩm giảm cho các bị các đồng phạm từ 24 tháng tù (cho hưởnh án treo) đến 15 năm tù giam. Các nội dung khác trong bản án sơ thẩm do không có kháng cáo, kháng nghị nên HĐXX phúc thẩm giữ nguyên như bản án sơ thẩm đã tuyên.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Khởi tố nữ giám đốc bán hàng giả ở Phú Quốc

Khởi tố nữ giám đốc bán hàng giả ở Phú Quốc

Ngày 4/6, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, buôn lậu, môi trường) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thanh Nguyên để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Bắt đối tượng cướp xe, tài sản của tài xế xe công nghệ

Bắt đối tượng cướp xe, tài sản của tài xế xe công nghệ

Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thới An Đông, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Phong Điền và các đơn vị bắt giữ đối tượng cướp xe, tài sản của tài xế xe công nghệ.

Triệt phá đường dây săn bắt, giết mổ, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 voọc bạc để nấu cao

Triệt phá đường dây săn bắt, giết mổ, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 voọc bạc để nấu cao

Ngày 1/6, Thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, buôn lậu, môi trường OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây săn bắt, giết mổ, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 các loài động vật hoang dã, quý hiếm trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.

Bắt tạm giam đối tượng xuất cảnh trái phép sang Campuchia đánh bạc

Bắt tạm giam đối tượng xuất cảnh trái phép sang Campuchia đánh bạc

Chiều 30/5, Cơ quan An ninh điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Quốc Kỳ (SN 1988, ngụ xã Minh Thạnh, TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ, xử lý về tội “Vi phạm quy định về xuất nhập cảnh”...

Xúc phạm lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á trên Facebook, một cá nhân bị phạt 7,5 triệu đồng

Xúc phạm lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á trên Facebook, một cá nhân bị phạt 7,5 triệu đồng

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với T.D.M, SN 2001, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Khởi tố chủ cơ sở sản xuất đổ hơn 324 tấn vỏ hàu ra môi trường

Khởi tố chủ cơ sở sản xuất đổ hơn 324 tấn vỏ hàu ra môi trường

Ngày 29/5, theo tin từ Cơ quan CSĐT, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Quảng Ninh, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thắm (SN 1978), trú đặc khu Vân Đồn, để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Phát hiện đối tượng truy nã khi tiếp nhận công dân

Phát hiện đối tượng truy nã khi tiếp nhận công dân

Ngày 27/5, tại Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang và các lực lượng chức năng, tổ chức tiếp nhận 137 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Tìm người bị đối tượng có tài khoản "Gai Ho Bui" lợi dụng tâm linh để lừa đảo

Tìm người bị đối tượng có tài khoản "Gai Ho Bui" lợi dụng tâm linh để lừa đảo

Bị can Bùi Thị Quy đã lợi dụng hoạt động tâm linh (xem bói, cúng lễ) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bùi Thị Quy đã sử dụng tài khoản Zalo tên “Gai Ho Bui” và tự giới thiệu tên là “Nhung” sau đó kết bạn với các bị hại. Quy lợi dụng sự mê tín của các bị hại, đưa ra những việc tâm linh tạo dựng lòng tin nhằm yêu cầu bị hại chuyển tiền (hoặc tài sản) cho Quy làm các khoá lễ cúng cầu...

Người dân phát hiện và bắt giữ đối tượng truy nã

Người dân phát hiện và bắt giữ đối tượng truy nã

Ngày 25/5, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ đã di lý đối tượng Lê Minh Hùng (SN 1988, ngụ phường Bình Thủy) từ TP Hồ Chí Minh về Cần Thơ để phục vụ công tác điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ok986 tải ứng dụng, xử lý thanh, thiếu niên “chưa ngoan” ở đặc khu Phú Quốc

Ok986 tải ứng dụng, xử lý thanh, thiếu niên “chưa ngoan” ở đặc khu Phú Quốc

Chiều 24/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp với OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đặc khu Phú Quốc triển khai các biện pháp nhằm xử lý tình trạng thanh thiếu niên vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, tụ gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản người dân... trên địa bàn Phú Quốc.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Trường.

Tìm bị hại của cán bộ Thuế "ăn" tiền Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức

Trong quá trình kiểm tra, Trần Minh Trường (SN 1982, công chức Thuế Cơ sở 2 thuộc Thuế TP Cần Thơ) phát hiện một số lỗi tại Công ty TNHH Ok986.com Việt Nam Casino, Nổ Hũ X., do ông Huỳnh Minh T. làm Giám đốc, nên cho biết công ty kê khai nộp thuế thiếu khoảng 250 triệu đồng. Để tránh bị xử phạt nặng, Trường sẽ ghi nhận lỗi nhẹ để phạt 65 triệu đồng, còn lại 185 triệu giao cho Trường...