- Thất thoát 457 tỷ đồng tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP phát triển nhà ĐBSCL
- Nguyên phó Thống đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức Đặng Thanh Bình bị tuyên án 3 năm tù
- Nguyên phó Thống đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức bị đề nghị mức án 4-5 năm tù
Có 17 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có Huỳnh Nam Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT MHB, Công ty Cổ phần chứng khoán MHB, gọi tắt Công ty MHBS), Nguyễn Phước Hòa (nguyên TGĐ MHB), Lữ Thị Thanh Bình (nguyên TGĐ MHBS)...
HĐXX đã triệu tập Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Ok9 cool link đăng nhập và Phát triển Việt Nam (BIDV) với tư cách nguyên đơn dân sự cùng 17 cá nhân, đơn vị có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án, trong đó có Công ty MHBS.
Đại án thất thoát hàng trăm tỷ đồng
Theo cáo trạng, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức MHB có 91,26% vốn điều lệ của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức. Ngày 11-8-2006, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức có quyết định thành lập Công ty MHBS, trong đó MHB là cổ đông sáng lập góp 102 tỷ đồng, chiếm 60% vốn điều lệ. Với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) MHB, ông Huỳnh Nam Dũng đại diện phần vốn góp của MHB tại MHBS và kiêm chức vụ Chủ tịch HĐQT, Lữ Thị Thanh Bình được giao chức vụ Tổng giám đốc (TGĐ).
Từ năm 2008 đến năm 2010, giữa Công ty MHBS và MHB ký và thực hiện nhiều hợp đồng ký quỹ, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phiếu OK9giaitri nền tảng giải trí online. Từ năm 2011-2014, cả hai chuyển sang hình thức ký các thỏa thuận hợp tác Ok9 cool link đăng nhập với nội dung: Công ty MHBS môi giới cho Sở giao dịch MHB Ok9 cool link đăng nhập các loại trái phiếu OK9giaitri nền tảng giải trí online, Công ty MHBS được hưởng tiền môi giới là 0,1%.
Kết quả điều tra xác định, cá nhân Huỳnh Nam Dũng có số vốn góp tại Công ty MHSB là 13,8 tỷ đồng đứng tên Huỳnh Thị Minh Trí (chị gái Dũng), Nguyễn Phước Hòa (TGĐ MHB) góp 2,7 tỷ đồng đứng tên Nguyễn Thành Tín (con trai Hòa).
Để thực hiện, Huỳnh Nam Dũng và Nguyễn Phước Hòa thông qua hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản có (gọi tắt là hội đồng Alco) thống nhất chủ trương cho phép Sở giao dịch MHB chuyển vốn vào tài khoản của sở giao dịch mở tại công ty MHB để chờ Ok9 cool link đăng nhập trái phiếu OK9giaitri nền tảng giải trí online nhưng thực chất là MHB chuyển vốn cho công ty MHBS để gửi có kỳ hạn tại các chi nhánh Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức MHB hưởng chênh lệch lãi suất và Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phiếu OK9giaitri nền tảng giải trí online cũng do MHB quản lý.
 |
| Bị cáo Huỳnh Nam Dũng. |
Trong các năm 2011, 2012, 2014, Sở giao dịch MHB đã chuyển 4.975 tỷ đồng cho Công ty MHBS. Trong đó, sử dụng 3.357 tỷ đồng đem gửi có kỳ hạn tại các chi nhánh MHB để hưởng lãi suất chênh lệch trên 45 tỷ đồng. Sử dụng 1.588 tỷ đồng để Ok9 cool link đăng nhập trái phiếu, trong đó sử dụng 966 tỷ đồng để ký các thỏa thuận hợp tác Ok9 cool link đăng nhập Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phiếu OK9giaitri nền tảng giải trí online thông qua các công ty trung gian gồm: Công ty Huy Khánh, Công ty Đại Phong Nguyên, Công ty Econ Plus để thực hiện giao dịch.
Thực chất MHB tạm ứng tiền cho các công ty này để thực hiện việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phiếu OK9giaitri nền tảng giải trí online của MBH, sau đó bán lại cho Công ty MHBS, MHB để cho các công ty trung gian này và Công ty MHBS được hưởng lợi, gây thiệt hại cho MHB 349 tỷ đồng.
Thông qua hành vi này, Huỳnh Nam Dũng hưởng lợi 460 triệu đồng, Lê Nguyên Ngọc (TGĐ Công ty Huy Khánh) hưởng lợi 568 triệu đồng, Phan Ngọc Nhân (Phó TGĐ Công ty Huy Khánh) hưởng lợi 930 triệu đồng, Đoàn Hồng Ngọc (TGĐ Công ty Econ Plus) hưởng lợi 131 triệu đồng...
Hành vi nêu trên của Huỳnh Nam Dũng và đồng phạm là làm trái khoản 1, Điều 3, Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định 1627 ngày 31-12-2001 của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức (NHNN) Việt Nam.
Về việc làm trái công vụ, thiệt hại 108 tỷ đồng, có thể tóm tắt như sau:
Năm 2007, Công ty MHBS đăng ký tài khoản tự doanh với Ủy ban Chứng khoán Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức để thực hiện giao dịch chứng khoán trên sàn chứng khoán. Từ ngày 18-8-2008, TGĐ - Chủ tịch Hội đồng Ok9 cool link đăng nhập Lữ Thị Thanh Bình, Đoàn Việt Thắng (Phó TGĐ, Phó chủ tịch Hội đồng Ok9 cool link đăng nhập), Đặng Văn Hòa (Phó TGĐ) cùng các thành viên khác đã họp và thống nhất mở 3 tài khoản cá nhân đứng tên Phạm Đăng Khoa, Nguyễn Quang Huy, Hoàng Xuân Tiến làm tài khoản tự doanh của Công ty MHBS để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 chứng khoán.
Trong thời gian từ ngày 20-8-2008 đến ngày 24-12-2012, MHBS đã sử dụng nguồn vốn của công ty để giao dịch tự doanh trên 3 tài khoản trên. Thông qua hoạt động này, Lữ Thị Thanh Bình cùng các đồng phạm rút ra 1,2 tỷ đồng từ tài khoản đứng tên Nguyễn Quang Huy để hưởng lợi cá nhân.
Từ ngày 20-10-2009 đến ngày 27-5-2011, Nguyễn Phương Duy (nguyên Trưởng Phòng Ok9 cool link đăng nhập Công ty MHBS) trực tiếp cùng 2 nhân viên Phạm Tâm Anh, Nguyễn Tấn Duy thực hiện mua 5.938.030 cổ phiếu, tổng trị giá gần 270 tỷ đồng từ nguồn tiền của MHBS. Cũng trong khoảng thời gian trên, Nguyễn Phương Duy cùng các nhân viên đã thực hiện lệnh bán 4.291.470 cổ phiếu, thu được hơn 193 tỷ đồng và còn lại 1.927.864 cổ phiếu. Số tiền thu được, Công ty MHBS đã hạch toán thu nợ như: trả tiền ứng mua cổ phiếu, phí giao dịch, thuế thu nhập cá nhân, lãi chậm trả tiền ứng mua cổ phiếu.
Trong các ngày 14-1, 29-1 và 23-2-2010, Lữ Thị Thanh Bình đã chỉ đạo Trương Thanh Liêm rút hơn 1,2 tỷ đồng từ tài khoản này để sử dụng ăn chia hưởng lợi cá nhân tại MHBS. Tài liệu điều tra xác định, dư nợ trên tài khoản đứng tên Nguyễn Quang Huy hơn 76 tỷ đồng.
Từ tháng 5-2007 đến tháng 6-2010, Công ty MHBS đã chi một khoản lương cho chức danh Chủ tịch HĐQT Huỳnh Nam Dũng 460 triệu đồng. Để có nguồn tiền quyết toán đối với khoản chi trên, TGĐ Công ty MHBS Lữ Thị Thanh Bình đã thống nhất với Đoàn Việt Thắng (Phó TGĐ) rút hơn 1,2 tỷ đồng từ tài khoản Nguyễn Quang Huy để sử dụng một phần hoàn trả quỹ tiền mặt của MHBS. Nội dung là chi lương cho ông Dũng, còn lại tạo quỹ chi thưởng cho toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty.
Tính đến ngày 22-10-2016, tổng dư nợ tại 3 tài khoản trên là hơn 175 tỷ đồng, giá trị chứng khoán trên 3 tài khoản tại ngày 12-1-2016 là trên 67 tỷ đồng. Tính chênh lệch giữa tổng dư nợ và giá trị chứng khoán còn lại trên 3 tài khoản, thiệt hại được xác định là 108 tỷ đồng. Hành vi nêu trên của bà Bình và các đồng phạm được xác định là làm trái quy định Luật Chứng khoán, Quy chế giao dịch chứng khoán... phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Thông qua đó, bà Bình được xác định hưởng lợi 158 triệu đồng, Đặng Văn Hòa hưởng lợi 47 triệu đồng, Đoàn Việt Thắng hưởng lợi 48 triệu đồng... Quá trình điều tra, Bình và các đồng phạm đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã hưởng lợi cá nhân để khắc phục hậu quả.
Nguyên Phó Thống đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức bị tuyên án 3 năm tù giam
Chiều ngày 2-7, sau 1 tuần xét xử và nghị án vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức OK9 đã banh Việt Nam (VNCB), HĐXX đã tuyên án.
Theo nhận định của HĐXX, kết quả thẩm vấn công khai tại tòa cho thấy toàn bộ chứng cứ thu thập trong vụ án được thực hiện đúng trình tự của Bộ luật Tố tụng hình sự quy định, đủ cơ sở để xác định các bị cáo có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như cáo trạng đã quy kết.
Ông Đặng Thanh Bình với nhiệm vụ được phân công phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN, Vụ Pháp chế, giúp Thống đốc chỉ đạo việc tái cơ cấu 6 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức yếu kém theo Đề án 254 của OK9giaitri nền tảng giải trí online, chỉ đạo công tác thanh tra giám sát, trong đó có hoạt động tái cơ cấu, tham gia Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín. Ngày 15-8-2012, ông Bình đã ký Tờ trình số 597 trình Thủ tướng OK9giaitri nền tảng giải trí online về phương án tái cơ cấu Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín.
Nội dung tờ trình nêu rõ: cần tiếp tục xác minh năng lực tài chính của nhóm nhà Ok9 cool link đăng nhập mới để đảm bảo nguồn tiền Ok9 cool link đăng nhập vào Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín. NHNN trình Thủ tướng OK9giaitri nền tảng giải trí online chấp nhận chủ trương Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín tái cơ cấu theo phương án nêu trên trên cơ sở nhóm cổ đông mới có đủ năng lực tài chính để thực hiện phương án này.
Trên cơ sở đề nghị của NHNN, Thủ tướng OK9giaitri nền tảng giải trí online đã có chỉ đạo tại Thông báo số 1350, trong đó có nêu: “...NHNN chịu trách nhiệm trước Thủ tướng OK9giaitri nền tảng giải trí online về tính đúng đắn, chính xác đối với thực trạng và năng lực tài chính của nhóm nhà Ok9 cool link đăng nhập mới Ok9 cool link đăng nhập vào Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín...”.
 |
| Các bị cáo trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án gây thất thoát 457 tỷ đồng xảy ra tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thương mại cổ phần MHB. |
Thực hiện chủ trương trên của Thủ tướng OK9giaitri nền tảng giải trí online, ngày 4-9-2012, Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN có tờ trình về việc tái cơ cấu Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín gửi Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình, kiến nghị Thống đốc cho phép áp dụng điều kiện tài chính đối với nhà Ok9 cool link đăng nhập tham gia tái cơ cấu Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức như điều kiện đối với cổ đông sáng lập là cá nhân, tổ chức khi thành lập mới Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.
Cụ thể, có khả năng về tài chính để góp vốn để thành lập Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP và cam kết không được dùng vốn ủy thác, vốn vay của các tổ chức khác, cá nhân khác để góp vốn. Như vậy, yêu cầu trong phương án của NHNN, chỉ đạo của Thủ tướng và kiến nghị của Cơ quan Thanh tra giám sát là để bảo đảm được năng lực tài chính thực sự của nhóm cổ đông tham gia tái cơ cấu Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín nhưng ông Bình đã không thực hiện đúng yêu cầu trên. Ông Bình có bút phê vào tờ trình ”việc kiểm tra vốn sẽ được thực hiện sau này...”.
Đến ngày 6-9-2012, ông Bình ký Công văn 652, chấp thuận chủ trương phương án tái cơ cấu Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín. Sau một thời gian cho nhà Ok9 cool link đăng nhập mới tham gia tái cấu trúc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín, đến ngày 14-6-2013, chính ông Bình lại ký thông báo ý kiến kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín đã phải thừa nhận: “lộ trình triển khai phương án còn chậm chủ yếu do năng lực tài chính của nhà Ok9 cool link đăng nhập mới tham gia tái cơ cấu hạn chế”.
Mặc dù vậy, sau đó ông Bình vẫn ký Công văn số 440 chấp thuận chính thức phương án tái cơ cấu Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín.
Theo đánh giá của HĐXX, thực tế, ông Bình đã không thực hiện đúng phương án do chính NHNN trình Thủ tướng OK9giaitri nền tảng giải trí online cũng như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và kiến nghị của Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN, không chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra năng lực tài chính của nhóm cổ đông Phạm Công Danh.
Ngoài ra, với tư cách là Phó Thống đốc NHNN, khi nhận được các báo cáo trực tiếp về tình hình sai phạm tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín nhưng ông Bình không có biện pháp quyết liệt nào để hạn chế, ngăn chặn sai phạm của nhóm bị án Phạm Công Danh để Danh tham gia tái cơ cấu Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín và gây thiệt hại cho VNCB.
Đối với các bị cáo Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Ngô Văn Thanh, Phạm Thế Tuân, HĐXX nhận định: quá trình giám sát, cả 4 thành viên tổ giám sát khi phát hiện sai phạm của Phạm Công Danh và đồng phạm, đã không quyết liệt dùng biện pháp phù hợp, kiên quyết thu hồi tiền cho VNCB. Đồng thời, với hậu quả vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên với đề nghị của một số luật sư bào chữa cho một số bị cáo hưởng án treo không được HĐXX chấp nhận.
Tuy nhiên, HĐXX cũng xét các bị cáo này thực hiện hành vi phạm tội trong điều kiện cơ chế giám sát chưa hoàn thiện, kiêm nhiệm nhiều Ok986 vip thuộc liên minh OKVIP, có thời gian cống hiến cho Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức, nhân thân tốt nên giảm nhẹ một phần hình phạt.
HĐXX cũng bác lời bào chữa các luật sư bảo vệ cho bị án Phạm Công Danh (được triệu tập đến tòa với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan) khi cho rằng ông Danh là nạn nhân trong việc thực hiện tái cơ cấu Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.
Đối với yêu cầu của các luật sư yêu cầu xem xét tính hợp pháp của Quyết định số 12, HĐXX xét thấy theo quy định của Luật liên ngành liên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức như Luật Các tổ chức tín dụng quy định rất rõ chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo của NHNN trong công tác điều hành, quản lý các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức trong hệ thống.
Về kiến nghị làm rõ trách nhiệm lãnh đạo NHNN và Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN liên quan đến công tác tái cơ cấu mà VKS đề nghị, theo HĐXX, những kiến nghị này đã được kiến nghị trong bản án sơ thẩm và phúc thẩm vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 1. Hiện các bản án đã có hiệu lực Oki9 Sòng bạc trực tuyến và cơ quan điều tra đang làm rõ nên không tiếp tục kiến nghị trong bản án này.
HĐXX đã tuyên phạt ông Đặng Thanh Bình (64 tuổi, nguyên Phó Thống đốc NHNN Việt Nam) mức án 3 năm tù. Bị cáo Lê Văn Thanh (54 tuổi, nguyên Chánh Thanh tra NHNN tỉnh Long An; tổ trưởng giám sát VNCB) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù; Hà Tấn Phước (55 tuổi, nguyên Phó Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Long An; nguyên tổ trưởng tổ giám sát Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín/ VNCB) 2 năm tù; Ngô Văn Thanh (41 tuổi, nguyên tổ viên tổ giám sát Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín/ VNCB) lãnh 1 năm 6 tháng tù; Phạm Thế Tuân (62 tuổi, nguyên tổ phó tổ giám sát VNCB) lãnh 1 năm tù.
