- Xuất khống hóa đơn để trúng thầu OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á hơn 40 tỷ đồng
- Lập công ty, xuất khống hóa đơn giá trị hơn 400 tỷ đồng
Theo OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Thanh Hoá, từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2024, Phạm Thị Thanh với vai trò là giám đốc 2 công ty (Công ty cổ phần khai thác đá Thanh Sơn và Công ty TNHH đá Thiên Phúc), đã chỉ đạo Nguyễn Tiến Nam là kế toán xuất khống 99 số hoá đơn cho 56 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức trên địa bàn 2 tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An, qua đó thu lời bất chính và gây thất thoát hàng chục tỷ đồng tiền thuế của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức.
Thủ đoạn của các đối tượng là, mỗi khi có khách hàng cần mua hóa đơn, Phạm Thị Thanh sẽ giao quyển hóa đơn của Công ty Thanh Sơn hoặc công ty Thiên Phúc cho Nguyễn Tiến Nam tự viết nội dung. Sau đó, Thanh ký, đóng dấu trực tiếp vào hóa đơn. Khách hàng mua hoá đơn sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Thanh Sơn hoặc Công ty Thiên Phúc mở tại các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Nguyễn Tiến Nam là người trực tiếp nhận tiền từ tài khoản này, hoặc nhờ bạn bè cùng làm kế toán nhận hộ. Các trường hợp không thực hiện chuyển tiền thì bên mua hóa đơn thanh toán bằng tiền mặt.
Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Phạm Thị Thanh và Nguyễn Tiến Nam đủ yếu tố cấu thành tội “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn” quy định tại khoản 2, Điều 203 Bộ luật hình sự.
Tình trạng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn trái phép và trốn thuế diễn biến phức tạp
Thành lập công ty "ma" để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hoá đơn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
Lật tẩy những thủ đoạn Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
Tình trạng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn trái phép và trốn thuế diễn biến phức tạp
Thành lập công ty "ma" để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hoá đơn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
Lật tẩy những thủ đoạn Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng