Từ năm 2008, Thuận "mát" thường sang Campuchia mở trường gà, casino (địa điểm đánh bạc gần cửa khẩu Tà Vát, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước). Đồng thời, Thuận "mát" còn thường xuyên tổ chức mua gỗ trôi nổi của những người dân Campuchia vận chuyển về Lộc Ninh để tiêu thụ. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 gỗ, Thuận "mát" còn lập một bãi cất giấu gỗ tại ấp 7, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước và thuê Nguyễn Văn Hà, ngụ ấp Thạnh Đông, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước trông coi, bảo quản.
Ngày 2/6/2010, Thuận "mát" sử dụng xe ôtô mang biển số Campuchia 2A-0756 đi qua huyện Xa Nua, tỉnh Kratié, Vương quốc Campuchia mua gỗ cẩm lai, giáng hương đã xẻ miếng theo quy cách của 2 người dân Campuchia với giá 900 USD/m2.
Sau khi mua xong, Thuận "mát" hướng dẫn cho những người bán gỗ vận chuyển đi theo đường mòn (ngầm Đ2) đưa gỗ nhập lậu trái phép qua biên giới Việt Nam - Campuchia về bãi gỗ của Thuận tại ấp 7, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước để cất giấu và bán lại kiếm lời. Chưa kịp tiêu thụ thì vào ngày 4/6/2010, bị OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Bình Phước phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh Bình Phước phát hiện, bắt giữ 56,402m3 gỗ xẻ cẩm lai, giáng hương… trị giá trên 1,1 tỷ đồng. Khi số gỗ nhập lậu này bị cơ quan chức năng bắt giữ, Thuận "mát" không có mặt tại hiện trường.
Nhưng sau đó, Thuận "mát" nhờ Hoàng Trọng Vinh (40 tuổi), ngụ tại ấp Thuận Cường, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đứng ra nhận với danh nghĩa là người được DNTT TM Trọng Nhân, địa chỉ 3692 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP HCM ủy quyền cho ông Vinh, tạm nhập số gỗ trên từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư để tái xuất qua Hồng Kông - Trung Quốc.
Đồng thời, ông Vinh đã xuất trình giấy phép số 1307/BTC-XNK ngày 1/2/2010 của Bộ Công Thương cho phép DNTN TM Trọng Nhân được tạm nhập, tái xuất 500m2 gỗ xẻ từ nhóm I đến nhóm III. Qua điều tra xác định bộ hồ sơ gỗ do Vinh xuất trình không hợp lệ.
Do vậy, ngày 17/8/2010, cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bình Phước ra quyết định vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Trọng Vinh về tội buôn lậu. Sau khi bị khởi tố bắt giam, tại cơ quan điều tra, Vinh đã thừa nhận toàn bộ số gỗ trên là của Thuận "mát" và Thuận "mát" nhờ Vinh đứng ra nhận thay để che giấu hành vi phạm tội cho Thuận "mát".
Qua điều tra còn xác định Thuận "mát" đã có hành vi nhờ luật sư ở TP HCM làm giả mạo đơn của bà Nguyễn Thị Hoa (là vợ của Hoàng Trọng Vinh), làm giả hồ sơ là gỗ nhập khẩu có giấy tờ rồi gửi đến Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, OK9 đã banh tại TP HCM khiếu nại, kêu oan nhằm chạy tội cho Hoàng Trọng Vinh, đồng thời che giấu hành vi phạm tội cho Thuận "mát".
Sau khi làm rõ hành vi phạm tội của Thuận "mát", ngày 4/10/2010, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bình Phước ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thuận "mát" về tội buôn lậu được quy định tại Điều 153 Bộ luật Hình sự và ngày 11/11/2010 cơ quan điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bình Phước, ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố đối với bị can Hoàng Trọng Vinh từ tội buôn lậu sang tội che giấu tội phạm được quy định tại Điều 313 Bộ luật Hình sự.
Hiện, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Thuận cùng đồng bọn để kiên quyết xử lý theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến