Xóa sổ đường dây lừa đảo phân loại từ sơ cấp đến cao cấp với mỗi "con mồi"

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, đối tượng thuê đơn vị vận chuyển và ghi tên giả trên bưu phẩm gửi đi, nhằm che giấu tung tích của ổ nhóm; viết kịch bản lừa đảo; phân công cấp bậc nhân viên thử việc, sơ cấp, trung cấp, cao cấp để thực hiện hành vi phạm tội…

  • Cảnh giác với chiêu lừa trúng thưởng mini game tặng điện thoại iPhone

Ngày 1/12, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Ninh Giang cho biết: Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Ninh Giang (Hải Dương) đã điều tra, làm rõ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn trúng thưởng tivi, xe máy… 

Qua công tác nắm tình hình, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Ninh Giang có thông tin về việc ông V.D.H (trú tại Ninh Giang) bị lừa đảo, chiếm đoạt một số tiền lớn. Qua Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với ông H, các trinh sát xác định trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 5/2023, ông H đã bị một số đối tượng lừa đảo gọi điện thông báo trúng thưởng tivi, xe máy… Sau đó, lừa nạn nhân mua các sản phẩm có giá trị cao hơn so với giá thị trường làm thủ tục quay thưởng, nhận giải thưởng. Với thủ đoạn trên, nạn nhân H đã chuyển cho các đối tượng 124 triệu đồng.

Dựng kịch bản tinh vi để lừa đảo qua mạng, 4 đối tượng sa lưới -0
Các đối tượng trong vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Ninh Giang xác định nhóm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng đều là người ở các tỉnh phía Nam. Tháng 5/2024, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Ninh Giang đã cử tổ công tác tổ chức xác minh tại các tỉnh phía Nam. Sau nhiều ngày trinh sát, tổ công tác đã dựng lên nhóm lừa đảo trên không gian mạng, trong đó các đối tượng chủ mưu và có vai trò tích cực của ổ nhóm gồm Phan Thị Hợi (SN 1995, HKTT: thôn Nam Thành, Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh); Hồ Thị Mộng Thúy (SN 1989, HKTT: Tân An, Càng Long, Trà Vinh), đối tượng viết kịch bản lừa đảo, đào tạo nhân viên; Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2001, ấp Tân Thành, Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai), phụ trách kỹ thuật, kho hàng, chuyển hàng và Triệu Thục Nghi (SN 1992, quê quán Trung Quốc, HKTT: 49/12 Âu Cơ, tổ dân phố 76, khu phố 7, phường 9, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), nhân viên lừa đảo.

Xét thấy thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo rất tinh vi, hoạt động tội phạm có tổ chức, có tính chất phức tạp, chuyên nghiệp, trên không gian mạng, sử dụng công nghệ cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Ninh Giang đã báo cáo Ban giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hải Dương đề nghị phối hợp với các phòng nghiệp vụ của OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh tổ chức đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Tháng 10/2024, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Ninh Giang tiếp tục cử tổ công tác vào các tỉnh, thành phía Nam tổ chức xác minh, nơi ở, nơi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, diễn biến hoạt động của các đối tượng. 

Ngày 10/11, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Ninh Giang triệu tập, đấu tranh, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4 đối tượng gồm Phan Thị Hợi, Hồ Thị Mộng Thúy, Nguyễn Tuấn Kiệt, Triệu Thục Nghi và di lý các đối tượng về OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Ninh Giang để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Quá trình đấu tranh, đã làm rõ phương thức, thủ đoạn lừa đảo của đối tượng. Theo đó, để thực hiện hành vi lừa đảo, trước đó, đối tượng chủ mưu sử dụng căn cước công dân của người khác để thành lập công ty. Sau đó, thuê các địa điểm tại các quận Bình Tân, quận 7, TP Hồ Chí Minh để làm văn phòng và kho hợp đồng với các nhà mạng để thuê số điện thoại cố định. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, đối tượng còn có thủ đoạn tinh vi là thuê đơn vị vận chuyển và ghi tên giả trên bưu phẩm gửi đi, nhằm che giấu tung tích.

Các đối tượng còn viết kịch bản lừa đảo có thể lên tới 20-30 lời thoại (1 lời thoại tương ứng cho mỗi lần lừa đảo cho 1 bị hại); phân công cấp bậc nhân viên thử việc, sơ cấp, trung cấp, cao cấp để lừa bị hại (với 1 bị hại thì lần lừa thứ nhất do nhân viên thử việc, sơ cấp; lần 2 và 3 là trung cấp; từ lần thứ 4 trở đi phải là nhân viên cao cấp thực hiện việc lừa đảo). Nội dung lời thoại là thông báo khách hàng may mắn trúng thưởng tivi, xe SH, đưa ra nhiều lý do như hàng đang kẹt ở nước ngoài, phải bồi dưỡng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á, bưu điện... để chuyển phần thưởng về cho bị hại. Bị hại phải mua hàng với giá trị gấp nhiều lần để làm thủ tục quay thưởng, làm hồ sơ dự thưởng, nhận phần thưởng.

Theo thống kê, nhóm đối tượng đã lừa đảo rất nhiều bị hại tại nhiều địa phương khác nhau trong cả nước, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Ninh Giang đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam với Hợi, Thuý, Kiệt, Nghi về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

  • OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường phối hợp ngăn chặn kịp thời vụ giả danh cán bộ Cục ma túy lừa đảo OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường phối hợp ngăn chặn kịp thời vụ giả danh cán bộ Cục ma túy lừa đảo
  • Giải pháp hạn chế người dùng ẩn danh để lừa đảo, tung tin giả và vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến Giải pháp hạn chế người dùng ẩn danh để lừa đảo, tung tin giả và vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến
Xuân Mai

Các tin khác

Tìm người phụ nữ mua lô đề ở Phú Quốc

Tìm người phụ nữ mua lô đề ở Phú Quốc

Ngày 28/5, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết đang truy tìm Võ Thị Thành (sinh ngày 11/08/1986, ĐKTT: khu phố 5 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Flycam giúp trinh sát bắt gọn ổ nhóm tội phạm ma túy kiểu dòng họ

Flycam giúp trinh sát bắt gọn ổ nhóm tội phạm ma túy kiểu dòng họ

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó có sử dụng flycam phục vụ trinh sát, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã đấu tranh, triệt phá thành công đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép chất ma túy hoạt động khép kín theo quan hệ dòng họ tại xã Tả Van, tỉnh Lào Cai.

TP Hồ Chí Minh: Khởi tố cặp vợ chồng bán hàng hiệu giả, thu lời bất chính hơn 4,5 tỷ đồng

TP Hồ Chí Minh: Khởi tố cặp vợ chồng bán hàng hiệu giả, thu lời bất chính hơn 4,5 tỷ đồng

Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thành phố, Phòng đã triệt phá thành công chuyên án, ra Quyết định khởi tố bị can đối với vợ chồng Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My, trong đó thi hành bắt tạm giam đối với Ôn Chí Phát, để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Lập các nhóm zalo điều hành đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 xe điện nhập lậu

Lập các nhóm zalo điều hành đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 xe điện nhập lậu

Ngày 23/5, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển, tiêu thụ xe điện ba bánh nhập lậu xuyên biên giới với quy mô lớn. Tang vật thu giữ hơn 500 xe điện không rõ nguồn gốc, trị giá trên 4 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á.

Đối tượng cướp 40 chiếc IPhone bị bắt sau gần 7 giờ gây án

​Tối 21/5/2026, trên địa bàn phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên xảy ra một vụ cướp tài sản táo tợn, đối tượng manh động, sử dụng dao nhọn đe dọa một chủ cửa hàng điện thoại, lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Sau khi vụ án xảy ra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Thái Nguyên đã huy động nhiều lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ và nhanh chóng bắt giữ đối tượng chỉ sau 7 giờ gây án.

Khởi tố 2 nữ sinh vụ đánh hội đồng bạn học tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1

Khởi tố 2 nữ sinh vụ đánh hội đồng bạn học tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 khiến dư luận phẫn nộ, không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng cho nạn nhân, vụ việc còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường đang diễn biến ngày càng manh động, bị tiếp tay và lan truyền bởi mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến.

Hai con trai cùng giết cha vì nghe mẹ kế bày mưu, xúi giục

Hai con trai cùng giết cha vì nghe mẹ kế bày mưu, xúi giục

Do mâu thuẫn với ông T sau hôn nhân, Nguyễn Thị Kim Sau dựng chuyện, dèm pha ông T có con riêng ở bên ngoài và xúi giục 2 đứa con ruột của ông T giết cha để giành lấy tài sản. Qua điều tra, Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đã làm rõ và bắt giữ người mẹ kế độc ác này.

Nhóm đối tượng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng như thế nào?

Nhóm đối tượng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng như thế nào?

Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng người Trung Quốc về tội Buôn lậu. Đây là chuyên án của OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội bắt giữ thành công đường dây buôn lậu vàng với số lượng lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến các đối tượng người nước ngoài trên địa bàn thủ đô.

Trưởng khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương tham gia đường dây caffeine ma túy "khủng"

Cựu Trưởng khoa Dược tham gia đường dây ma túy "khủng" xuyên quốc gia

Phá đường dây ma túy "khủng", đến nay, lực lượng chức năng đã thu giữ 50,7 tấn caffeine, 6 xe ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động; phong tỏa, tạm dừng giao dịch đối với 60 tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức; xác minh 7 tài sản bất động sản liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.

Bạn gái trùm ma túy Bùi Đình Khánh che giấu tội phạm như thế nào?

Bạn gái trùm ma túy Bùi Đình Khánh che giấu tội phạm như thế nào?

Như tin đã đưa, hôm nay (13/5), TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm, liên quan đến hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng như: “Giết người”, “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Che giấu tội phạm”.

Đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can truy nã Nguyễn Công Minh

Đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can truy nã Nguyễn Công Minh

Ngày 10/5, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) OK9 đã banh kết thúc điều tra bổ sung vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố và ra Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 11/BKL-ANĐT-P4.

Lời khai của cha dượng tàn nhẫn

Lời khai của cha dượng tàn nhẫn

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Hiệp khai đã sống chung với cháu H khoảng 3 tháng nay. Thời gian đầu, cháu H ăn uống ít nên Hiệp có chăm sóc cháu H. Sau thấy cháu hư hơn thì đã dùng nhiều hình phạt với cháu H.

Làm rõ nhóm đối tượng bắt giữ, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 thiếu nữ 14 tuổi để cấn trừ nợ

Làm rõ nhóm đối tượng bắt giữ, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 thiếu nữ 14 tuổi để cấn trừ nợ

Ngày 5/5, Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng cho biết đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 6 đối tượng về các hành vi “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 người dưới 16 tuổi” và “Bắt, giữ người trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến”.

Giải pháp ngăn chặn “quái xế” từ gốc trong giới trẻ vị thành niên

Giải pháp ngăn chặn “quái xế” từ gốc trong giới trẻ vị thành niên

Các đối tượng, nhóm đối tượng chạy xe với tốc độ cao, dàn hàng ngang vừa chạy xe vừa rú ga, rú còi inh ỏi làm người đi đường khiếp đảm. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra, nhiều “quái xế” đã tử vong. Qua theo dõi các vụ việc liên quan, chúng tôi nhận thấy các “quái xế” đều rất trẻ. Thực trạng này có thể hạn chế và dẹp bỏ khi ngăn chặn từ gốc.