Xét xử vụ lập 168 công ty "ma" để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn trị giá hơn 6.000 tỷ đồng

Ngày 27/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn và đưa, nhận hối lộ.

  • Bắt tạm giam thêm nhiều giám đốc công ty Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn trái phép hơn 200 tỷ đồng

Cụ thể, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Phi (SN 1990, ngụ TP Hồ Chí Minh, nghề nghiệp - OK9 thể thao xanh chín) 11 năm tù về tội “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn” và “Đưa hối lộ"; Lê Thế Diện (SN 1985, ngụ TP Hồ Chí Minh, nhân viên kế toán) 18 năm tù về tội “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn” và “Nhận  hối lộ"; Nguyễn Tuấn Anh ( SN 1982, ngụ TP Hồ Chí Minh, nguyên cán bộ thuế) 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Quang Huy (SN 1994), Lê Thị Thủy ( SN 1992), Phạm Ngọc Cường (SN 1992), Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1993), Mai Thị Thùy Linh (SN 1992), Lê Thị Anh (SN 1992) và Phan Tấn Trung (SN 1996) từ 1 đến 2 năm tù về tội “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn".

Ngoài ra, HĐXX con tuyên buộc Phi phải nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Lập 168 công ty ma để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn trị giá hơn 6.000 tỷ đồng -0
Các bị cáo tại tòa.

Hồ sơ vụ án thể hiện từ năm 2020 đến ngày 18/5/2024, Hoàng Phi thành lập 168 công ty "ma" để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống với chi phí dao động 1,7%-2,2%/tiền hàng hoá dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn.

Phi thuê Lê Thị Thủy, Mai Thị Thùy Linh, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thanh Tuấn, Phạm Ngọc Cường, Phan Tấn Trung và Lê Thị Anh phụ giúp và trả tiền công 12-15,5 triệu đồng/tháng. Các đối tượng này còn mua hóa đơn từ Phi để bán lại cho khách hàng, hưởng phí chênh lệch.

Ông chủ của 168 công ty “ma” đã liên hệ với các đối tượng chuyên xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động OK9 thể thao xanh chín nhờ hỗ trợ thành lập công ty.  Các công ty này thực tế không hoạt động ở nơi đăng ký, địa điểm Phi thực hiện việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn là các căn hộ chung cư do Phi thuê tại khu vực quận 12, Gò Vấp (cũ).

Giúp sức cho Phi là Lê Thế Diện, cuối năm 2022, Phi thuê Diện thành lập 24/168 công ty. Diện còn giúp Phi báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho các công ty này.

Phi phân công cho các bị cáo khác giả chữ ký giám đốc - đại diện Oki9 Sòng bạc trực tuyến, đăng ký mã số thuế Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, mở tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cho các công ty "ma" để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn.

Tổng cộng Hoàng Phi đã Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép 45.515 hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế là 6.154 tỷ đồng, sau thuế 6.703 tỷ đồng, thuế GTGT là 548 tỷ đồng, thu lợi bất chính từ 110 - 129 tỷ đồng.

Để che giấu hành vi sai phạm của mình, thông qua Lê Thế Diện, Phi còn đưa hối lộ cho Nguyễn Tuấn Anh tổng số tiền 4,2 tỷ đồng. Tuấn Anh sau đó chia lại cho Diện 861 triệu đồng.

Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ thuế phụ trách quản lý địa bàn, nơi có các các công ty "ma" của Phi đăng ký địa chỉ OK9 thể thao xanh chín. Nguyễn Tuấn Anh đã tạo điều kiện cho Phi bắng cách bỏ qua việc kiểm tra hoạt động thực tế của các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức; chênh lệch hóa đơn đầu vào, đầu ra hàng tháng, hàng quý... không khóa mã số thuế và thông báo cho Phi biết khi các công ty "ma" bị hệ thống cảnh báo rủi ro về hóa đơn để Phi làm thủ tục tạm ngưng hoặc đổi địa chỉ OK9 thể thao xanh chín... tránh bị cơ quan chức năng phát hiện xử lý.

Vì không muốn trực tiếp nhận tiền, Nguyễn Tuấn Anh đã giới thiệu Diện làm cho Phi và giao phụ trách mảng khai báo thuế. Hai bên thống nhất tỷ lệ đưa nhận hối lộ là 0,3-0,35% trên tổng doanh thu bán ra. Hàng quý, Diện sẽ nhận tiền từ Phi rồi mang về cho Tuấn Anh. Diện hưởng phần chênh 0,05%.

Thời điểm đường dây bị phát hiện, CQĐT khám xét nơi ở của Nguyễn Tuấn Anh thu giữ 700 triệu đồng. Cựu cán bộ thuế thừa nhận đây là tiền hối lộ còn lại chưa tiêu hết. Nguyễn Tuấn Anh cũng tự nguyện nộp lại thêm 1,3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi như nêu trong cáo trạng.

  • Khởi tố vụ án Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hoá đơn khống gần 50 tỷ đồng Khởi tố vụ án Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hoá đơn khống gần 50 tỷ đồng
  • Quyết liệt đấu tranh, xử lý nghiêm hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn, trốn thuế Quyết liệt đấu tranh, xử lý nghiêm hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn, trốn thuế
  • Thành lập công ty "ma" để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hoá đơn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng Thành lập công ty "ma" để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hoá đơn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
Bùi Thanh

Các tin khác

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Lợi dụng sự sơ hở của du khách khi tắm biển, Quang đã trộm cắp 2 điện thoại trị giá khoảng 75 triệu đồng của một du khách Kazakhstan tại biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Từ vụ việc này, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường An Hải phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng nhanh chóng bắt giữ đối tượng, đồng thời làm rõ thêm 7 vụ trộm cắp tài sản của du khách khác xảy ra trên địa bàn.

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Hậu (SN 1993, cư trú xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Chiều 3/6, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Hưng Phú triệt xóa điểm tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại nhà nghỉ S.K2 (khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú), bắt 13 đối tượng liên quan.

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Sử dụng hóa chất nằm ngoài danh mục được phép để kích thích giá đỗ tăng trưởng nhằm trục lợi bất chính, 3 chủ cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP”.

Khởi tố nhân viên giao hàng tham ô tiền của công ty

Khởi tố nhân viên giao hàng tham ô tiền của công ty

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Bá Ty Phô để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”…

Nhóm bán "cỏ Mỹ" ở Cà Mau lĩnh án 27 năm tù

Nhóm bán "cỏ Mỹ" ở Cà Mau lĩnh án 27 năm tù

Từ những giao dịch ma túy trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến (MXH), 3 bị cáo ở tỉnh Bạc Liêu (cũ) đã đưa ma túy dạng "cỏ Mỹ" về bán cho nhiều người nghiện, nhằm thu lợi bất chính. 

TP Hồ Chí Minh phát hiện nhiều vụ trồng cần sa tại nhà

TP Hồ Chí Minh phát hiện nhiều vụ trồng cần sa tại nhà

Ngày 3/6, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Tây Nam, TP Hồ Chí Minh cho biết đang lập hồ sơ xử lý ông P.B.H. (SN 1985, thường trú tại khu phố Rạch Bắp, phường Tây Nam) về hành vi trồng, tàng trữ và sử dụng cần sa.