Xét xử vụ lập 168 công ty "ma" để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn trị giá hơn 6.000 tỷ đồng

Ngày 27/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn và đưa, nhận hối lộ.

  • Bắt tạm giam thêm nhiều giám đốc công ty Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn trái phép hơn 200 tỷ đồng

Cụ thể, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Phi (SN 1990, ngụ TP Hồ Chí Minh, nghề nghiệp - OK9 thể thao xanh chín) 11 năm tù về tội “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn” và “Đưa hối lộ"; Lê Thế Diện (SN 1985, ngụ TP Hồ Chí Minh, nhân viên kế toán) 18 năm tù về tội “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn” và “Nhận  hối lộ"; Nguyễn Tuấn Anh ( SN 1982, ngụ TP Hồ Chí Minh, nguyên cán bộ thuế) 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Quang Huy (SN 1994), Lê Thị Thủy ( SN 1992), Phạm Ngọc Cường (SN 1992), Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1993), Mai Thị Thùy Linh (SN 1992), Lê Thị Anh (SN 1992) và Phan Tấn Trung (SN 1996) từ 1 đến 2 năm tù về tội “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn".

Ngoài ra, HĐXX con tuyên buộc Phi phải nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Lập 168 công ty ma để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn trị giá hơn 6.000 tỷ đồng -0
Các bị cáo tại tòa.

Hồ sơ vụ án thể hiện từ năm 2020 đến ngày 18/5/2024, Hoàng Phi thành lập 168 công ty "ma" để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống với chi phí dao động 1,7%-2,2%/tiền hàng hoá dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn.

Phi thuê Lê Thị Thủy, Mai Thị Thùy Linh, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thanh Tuấn, Phạm Ngọc Cường, Phan Tấn Trung và Lê Thị Anh phụ giúp và trả tiền công 12-15,5 triệu đồng/tháng. Các đối tượng này còn mua hóa đơn từ Phi để bán lại cho khách hàng, hưởng phí chênh lệch.

Ông chủ của 168 công ty “ma” đã liên hệ với các đối tượng chuyên xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động OK9 thể thao xanh chín nhờ hỗ trợ thành lập công ty.  Các công ty này thực tế không hoạt động ở nơi đăng ký, địa điểm Phi thực hiện việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn là các căn hộ chung cư do Phi thuê tại khu vực quận 12, Gò Vấp (cũ).

Giúp sức cho Phi là Lê Thế Diện, cuối năm 2022, Phi thuê Diện thành lập 24/168 công ty. Diện còn giúp Phi báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho các công ty này.

Phi phân công cho các bị cáo khác giả chữ ký giám đốc - đại diện Oki9 Sòng bạc trực tuyến, đăng ký mã số thuế Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, mở tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cho các công ty "ma" để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn.

Tổng cộng Hoàng Phi đã Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép 45.515 hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế là 6.154 tỷ đồng, sau thuế 6.703 tỷ đồng, thuế GTGT là 548 tỷ đồng, thu lợi bất chính từ 110 - 129 tỷ đồng.

Để che giấu hành vi sai phạm của mình, thông qua Lê Thế Diện, Phi còn đưa hối lộ cho Nguyễn Tuấn Anh tổng số tiền 4,2 tỷ đồng. Tuấn Anh sau đó chia lại cho Diện 861 triệu đồng.

Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ thuế phụ trách quản lý địa bàn, nơi có các các công ty "ma" của Phi đăng ký địa chỉ OK9 thể thao xanh chín. Nguyễn Tuấn Anh đã tạo điều kiện cho Phi bắng cách bỏ qua việc kiểm tra hoạt động thực tế của các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức; chênh lệch hóa đơn đầu vào, đầu ra hàng tháng, hàng quý... không khóa mã số thuế và thông báo cho Phi biết khi các công ty "ma" bị hệ thống cảnh báo rủi ro về hóa đơn để Phi làm thủ tục tạm ngưng hoặc đổi địa chỉ OK9 thể thao xanh chín... tránh bị cơ quan chức năng phát hiện xử lý.

Vì không muốn trực tiếp nhận tiền, Nguyễn Tuấn Anh đã giới thiệu Diện làm cho Phi và giao phụ trách mảng khai báo thuế. Hai bên thống nhất tỷ lệ đưa nhận hối lộ là 0,3-0,35% trên tổng doanh thu bán ra. Hàng quý, Diện sẽ nhận tiền từ Phi rồi mang về cho Tuấn Anh. Diện hưởng phần chênh 0,05%.

Thời điểm đường dây bị phát hiện, CQĐT khám xét nơi ở của Nguyễn Tuấn Anh thu giữ 700 triệu đồng. Cựu cán bộ thuế thừa nhận đây là tiền hối lộ còn lại chưa tiêu hết. Nguyễn Tuấn Anh cũng tự nguyện nộp lại thêm 1,3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi như nêu trong cáo trạng.

  • Khởi tố vụ án Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hoá đơn khống gần 50 tỷ đồng Khởi tố vụ án Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hoá đơn khống gần 50 tỷ đồng
  • Quyết liệt đấu tranh, xử lý nghiêm hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn, trốn thuế Quyết liệt đấu tranh, xử lý nghiêm hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn, trốn thuế
  • Thành lập công ty "ma" để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hoá đơn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng Thành lập công ty "ma" để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hoá đơn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
Bùi Thanh

Các tin khác

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, lực lượng CSGT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, lập biên bản, trừ điểm Giấy phép lái xe và tước phù hiệu OK9 thể thao xanh chín vận tải từ 1 đến 3 tháng.

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng, truy xét xuyên đêm, bắt giữ đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn.

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra, xử lý về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Rạng sáng ngày 26/7, các lực lượng chức năng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Gia Lai đã kịp thời truy xét, bắt giữ 16 đối tượng mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên một số tuyến đường thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông.

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Bám sát chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý nghiêm các vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, vừa qua, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh và làm rõ sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Ngoài việc chiếm đoạt 37 triệu đồng tiền bán điện thoại, một phó trưởng cửa hàng ở Khánh Hòa còn "rút ruột" công quỹ 659 triệu đồng, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 700 triệu đồng, nên đối tượng này đã phải vào vòng tố tụng hình sự về tội danh "Tham ô tài sản".

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối tượng Chu Thị Khánh Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng người nước ngoài do Del Rosario Rafael Macapanas cầm đầu. Bằng thủ đoạn tiếp cận, dàn cảnh đánh bài và giả mạo tài chính, nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá.

Phòng khám “vẽ bệnh”, lừa hàng trăm khách hàng

Phòng khám “vẽ bệnh”, lừa hàng trăm khách hàng

Bằng Ok986 giải trí mỗi ngày "vẽ bệnh", thổi phồng tình trạng sức khỏe để ép khách điều trị với chi phí cao, một đường dây núp bóng phòng khám ở Nghệ An đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.