Xét xử vụ khách hàng bị mất 264 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm

Ngày 22-11, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên toà xét xử vụ án “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức, cơ quan, tổ chức, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức” xảy ra tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Eximbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

  • TP Hồ Chí Minh: Cán bộ làm hồ sơ khống để chiếm đoạt tiền Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức
  • Cán bộ tín dụng lừa đảo chiếm đoạt tiền Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức
  • Điều tra bổ sung vụ công chứng viên câu kết với người ngoài lừa đảo chiếm đoạt tiền Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức

Liên quan đến vụ án, 6 bị cáo nguyên là giao dịch viên, kiểm soát viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này gồm Hồ Ngọc Thủy (32 tuổi), Nguyễn Thị Thi (40 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Trâm (34 tuổi), Trần Nguyễn Xuân Lan (37 tuổi), Cao Lan Phương (38 tuổi) và Lương Quốc Anh (32 tuổi) bị truy tố và xét xử về tội danh trên.

Các bị cáo tại toà
Các bị cáo tại toà

Theo cáo trạng, lợi dụng đang nắm giữ chức vụ phó giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Eximbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh, trong khoảng thời gian từ năm 2012-2017, Lê Nguyễn Hưng (đang bị truy nã) dùng thủ đoạn gian dối lập tài khoản giả mạo mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê; lập giấy ủy quyền giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình tại Eximbank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, chiếm đoạt tài sản của Eximbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Kết quả điều tra xác định, bà Lê, bà Bình, ông Phong đều không quen biết nhau, chưa từng gặp mặt nhau và xác nhận không có quan hệ giao dịch tài chính với nhau. Việc Hưng sử dụng giấy tờ tùy thân của bà Lê để mở các tài khoản trên bà Lê không biết, bản thân bà Lê chưa bao giờ mở tài khoản cá nhân tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, chưa bao giờ đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Ông Phong xác nhận Hồ Ngọc Thủy đưa cho ông giấy ủy quyền và đề nghị ông ký ở mục “người được ủy quyền”, khi đó đã có chữ ký của “Người ủy quyền” nhưng chưa ghi nội dung; ông Phong ký là để nhận tiền ông bán vàng cho Lê Nguyễn Hưng. 

Bà Bình khai do là khách hàng VIP nên được Lê Nguyễn Hưng và nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đến văn phòng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của bà để hướng dẫn ký chứng từ, có thể có các chứng từ chưa ghi nội dung nhưng Lê Nguyễn Hưng và nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nói là họ sẽ điền sau. Hồ Ngọc Thủy theo đề nghị của Lê Nguyễn Hưng đã lập 2 giấy ủy quyền trên mà không có mặt, không có giấy tờ tùy thân của người ủy quyền, người được ủy quyền trình Nguyễn Thị Thi (kiểm soát viên) duyệt và trình ủy quyền cho Nguyễn Thị Mỹ Duyên ký ban hành.

Ngày 26-4-2017, Phân viện Ok910 tỷ lệ kèo World Cup 2026 hình sự OK9 đã banh có Kết luận giám định xác định: Chữ ký dưới mục người ủy quyền trên 2 giấy ủy quyền trên là do bà Chu Thị Bình ký. Kết luận giám định ngày 27-7-2017 của Viện Ok910 tỷ lệ kèo World Cup 2026 hình sự OK9 đã banh xác định chữ ký “Lê” trên giấy ủy quyền ngày 6-10-2014 là do Lê Nguyễn Hưng ký.

Như vậy, bà Chu Thị Bình không thực hiện nội dung ủy quyền cho bà Lê và ông Phong nhưng Lê Nguyễn Hưng đã gian dối về việc ủy quyền trên để Hồ Ngọc Thủy và Nguyễn Thị Thi lập giấy ủy quyền có nội dung giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Lê và ông Phong rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình.

Trên cơ sở sử dụng tài khoản giả mạo mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê và 2 giấy ủy quyền có nội dung giả mạo trên, Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt hơn 245 tỷ đồng của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Eximbank chi nhánh TP. Hồ Chí Minh trong 11 tài khoản tiết kiệm của bà Chu Thị Bình đang gửi tại Eximbank chi nhánh Hồ Chí Minh.

Ngoài bà Bình, cáo trạng còn xác định, cũng với thủ đoạn tương tự, tháng 8-2016, Lê Nguyễn Hưng còn chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng trong tài khoản tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm, tháng 9-2016 chiếm đoạt trên 8,9 tỷ đồng tài khoản tiết kiệm của bà Lê Thị Minh Quí.

Bằng thủ đoạn này, Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tổng cộng 264 tỷ đồng, trong đó Hưng đã tẩu tán tài sản chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng bằng việc vợ chồng Lê Nguyễn Hưng và Nguyễn Thụy Thùy Trang sử dụng thẻ Visa để thanh toán qua qua các Website thương mại điện tử.

Liên quan đến hành vi lừa đảo của Lê Nguyễn Hưng, cáo trạng xác định các nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan, Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh đã tin tưởng cấp trên mà thiếu trách nhiệm khi thực hiện không đúng các quy định, tạo điều kiện cho Lê Nguyễn Hưng lợi dụng rút tiền gửi tiết kiệm trong hệ thống Eximbank. Trong đó, Hồ Ngọc Thủy thiếu trách nhiệm dẫn đến việc Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt là 239 tỷ đồng; Nguyễn Thị Ngọc Trâm là 15 tỷ đồng; Nguyễn Thị Thi 8,9 tỷ đồng; Trần Nguyễn Xuân Lan 8,9 tỷ đồng;  Cao Lan Phương là 5,3 tỷ đồng và Lương Quốc Anh là 3 tỷ đồng.

A.Huy - Hồng Sơn

Các tin khác

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" dịp hè

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" dịp hè

Từ những tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" hấp dẫn trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến, nhiều người đã sập bẫy lừa đảo. Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng đang ngày càng tinh vi, nhắm vào người có nhu cầu tìm việc, đặc biệt là học sinh, sinh viên trong dịp hè.

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Chiều 5/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định truy tìm đối với Tống Thị Thu Nguyệt (SN 1974, cư trú khóm Đông Thịnh 8, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Dẹp các lò mổ trái phép, siết chặt an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP

Dẹp các lò mổ trái phép, siết chặt an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP

Thời gian qua, hàng loạt lò mổ gia súc không phép ở Đồng Nai bị cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cùng các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, thu giữ hàng tấn thịt động vật không rõ nguồn gốc. Thậm chí là heo đã chết trước khi giết mổ, nghi nhiễm bệnh nhưng các đối tượng vẫn làm thịt, chế biến thành thịt heo quay bán cho người Ok986 vip game hot nhất.

Đối tượng Phạm Văn Phi tại nơi sử dụng súng.

Cháu mua súng bắn chim cò, cậu mang đi dọa người

Người cháu mua khẩu súng cùng 3 viên đạn trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến về để bắn chim cò và cất giữ trong nhà người cậu. Mâu thuẫn với hàng xóm, người cậu mang súng ra đe dọa.

Bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện

Bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện

Qua kiểm tra, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, buôn lậu, môi trường OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang đã bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện, thu giữ 216 bộ kích điện.