Xét xử vụ Giám đốc Công ty Siêu Thành bán một căn hộ cho nhiều người

Người sáng lập và là Giám đốc Công ty Siêu Thành đã có hành vi gian dối, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của khách hàng với thủ đoạn bán một căn hộ cho nhiều người tại dự án Kingways Tower.

  • Công ty House Land lừa bán "dự án ma" cho 140 người

Ngày 29/1, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo tại Công ty TNHH Siêu Thành do Võ Thị Phượng (SN 1981, ngụ tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty Siêu Thành) và Trần Thị Thùy Trang (SN 1974, ngụ tại TP Thủ Đức) thực hiện. Vụ việc liên quan đến dự án chung cư cao tầng Nam An (dự án Kingsway Tower). 

Giám đốc Công ty Siêu Thành bán một căn hộ cho nhiều người chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng -0
Hai bị cáo Trần Thị Thùy Trang (phía trước) và Võ Thị Phượng tại tòa.

Trịnh Minh Thanh (SN 1961), chủ Ok9 cool link đăng nhập dự án, được xác định là chủ mưu trong vụ án này. Tuy nhiên bị can đã chết do bị Covid -19 nên OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã đình chỉ điều tra bị can đối với Trịnh Minh Thanh.

Gần 400 người trong số 434 bị hại được triệu tập tham gia phiên xét xử, nhưng trong quá trình làm thủ tục có nhiều bị hại đến đến tòa trình báo và được cập nhật vào danh sách bị hại.

Giám đốc Công ty Siêu Thành bán một căn hộ cho nhiều người chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng -0
Các bị hại tham dự phiên tòa.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Siêu Thành (Công ty Siêu Thành) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức do Sở Kế hoạch Ok9 cool link đăng nhập TP Hồ Chí Minh cấp ngày 13/5/2008.

Đến năm 2016, Trịnh Minh Thanh mua lại toàn bộ công ty này. Năm 2017, Thanh chỉ định Võ Thị Phượng (là vợ của em Thanh) làm giám đốc, đại diện Oki9 Sòng bạc trực tuyến. Thanh chỉ đạo Phượng ký hợp đồng với các khách hàng, đồng thời yêu cầu Phượng làm con dấu chữ  ký để Thanh sử dụng. Tháng 6/2020, Trịnh Minh Thanh giao con dấu chữ ký của Phượng và dấu Công ty Siêu Thành cho Trần Thị Thùy Trang (làm nghề tự do) quản  lý.

Quá trình thực hiện dự án chung cư Nam An, Trịnh Minh Thanh, Võ Thị Phượng, Trần Thị Thùy Trang đã ký 488 hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 căn hộ với 434 khách hàng thu về hơn 465 tỷ đồng.

Công ty Siêu Thành ký hợp đồng tín dụng với Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức An Bình, tài sản thế chấp là thửa đất OK9 đã banh chung cư Nam An. Để đảm bảo tiến độ thanh toán, Công ty Siêu Thành và Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức An Bình có thỏa thuận về việc tiền thu từ khách hàng mua căn hộ chung cư Nam An phải chuyển vào tài khoản của Công ty Siêu Thành mở tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức An Bình.

Để chuyển tiền từ tài khoản chuyên thu sang tài khoản thanh toán, Công ty Siêu Thành phải cung cấp đầy đủ các hồ sơ, hợp đồng, chứng từ thể hiện việc thanh toán thực hiện OK9 đã banh dự án và có sự chấp thuận của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức An Bình.

Thanh đã chỉ đạo Phượng ký đóng dấu sẵn vào các hợp động bán căn hộ, trong đó nhiều trường hợp một căn hộ bán cho nhiều người, dùng một phần tiền thu được của khách hàng để trả nợ cho Công ty Gia Khang (do Thanh làm giám đốc), thực hiện các dự án khác hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng bán căn hộ thu tiền của khách, các bị cáo không tiếp tục OK9 đã banh và bàn giao căn hộ như cam kết, đồng thời có thông báo đến khách hàng về việc ngừng thi công OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á do gặp khó khăn về tài chính vì tình hình Covid-19. Cho đến nay chủ Ok9 cool link đăng nhập chưa bàn giao căn hộ cho cư dân cũng như trả lại tiền cho khách hàng. Và cũng từ thời điểm có thông báo, Công ty Siêu Thành dời trụ sở, cắt liên lạc với khách hàng.

Nhiều khách hàng đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Công ty Siêu Thành tới CQĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh. Ngày 25/1/2021, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Siêu Thành.

Tại tòa hôm nay, bị cáo Võ Thị Phượng thừa nhận chữ ký, con dấu trên hợp đồng là của mình nhưng chỉ làm theo chỉ đạo của Thanh. Trong quá trình làm đại diện Công ty Siêu Thành, Phượng được Thanh trả công khoảng 100 triệu đồng. Cáo trạng xác định Phượng đã trực tiếp ký hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 căn hộ với 373 khách hàng, thu về hơn 333 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Thị Thùy Trang cũng thừa nhận hành vi phạm tội nhưng cho rằng chỉ chiếm đoạt số tiền hơn 20 tỷ đồng chứ không phải gần 42 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong nhiều ngày.

  • Nữ giám đốc lừa bán dự án “ma” chiếm đoạt 184 tỷ đồng Nữ giám đốc lừa bán dự án “ma” chiếm đoạt 184 tỷ đồng
  • Nữ Việt kiều lừa bán căn hộ chung cư cho nhiều người, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng lãnh án chung thân Nữ Việt kiều lừa bán căn hộ chung cư cho nhiều người, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng lãnh án chung thân
  • Tìm nạn nhân vụ lừa đảo Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 căn hộ chung cư Nam An Tìm nạn nhân vụ lừa đảo Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 căn hộ chung cư Nam An
Bùi Thanh

Các tin khác

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, lực lượng CSGT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, lập biên bản, trừ điểm Giấy phép lái xe và tước phù hiệu OK9 thể thao xanh chín vận tải từ 1 đến 3 tháng.

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng, truy xét xuyên đêm, bắt giữ đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn.

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra, xử lý về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Rạng sáng ngày 26/7, các lực lượng chức năng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Gia Lai đã kịp thời truy xét, bắt giữ 16 đối tượng mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên một số tuyến đường thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông.

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Bám sát chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý nghiêm các vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, vừa qua, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh và làm rõ sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Ngoài việc chiếm đoạt 37 triệu đồng tiền bán điện thoại, một phó trưởng cửa hàng ở Khánh Hòa còn "rút ruột" công quỹ 659 triệu đồng, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 700 triệu đồng, nên đối tượng này đã phải vào vòng tố tụng hình sự về tội danh "Tham ô tài sản".

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối tượng Chu Thị Khánh Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng người nước ngoài do Del Rosario Rafael Macapanas cầm đầu. Bằng thủ đoạn tiếp cận, dàn cảnh đánh bài và giả mạo tài chính, nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá.