Liên quan đến vụ án, nguyên 2 cán bộ hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn là Nguyễn Văn Sáng (48 tuổi, ngụ quận 11) và Nguyễn Bửu Quý (51 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), mỗi bị cáo bị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, Trần Anh Tuấn (tức Tuấn @, 55 tuổi, Việt kiều Mỹ) là chủ 2 cửa hàng Milano và cửa hàng Gucci có cùng địa chỉ OK9 thể thao xanh chín tại khách sạn Sheraton, quận 1, TP.HCM.
Hàng hóa tiêu thụ tại hai cửa hàng trên là quần áo, giày dép, túi xách… mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Gucci, Dolce&Gabana, Roberto Cavalli, Moschino… có xuất xứ từ Italy.
Do các hàng hiệu trên có giá rất đắt và mức thuế nhập khẩu rất cao, Tuấn tìm cách “hô biến” thành hàng Trung Quốc để trốn thuế.
Tuấn chỉ đạo Lê Hồng Đức thuê pháp nhân tại Việt Nam đứng ra tiếp tục nhập khẩu các lô hàng trên từ Hong Kong về Việt Nam.
 |
| Các bị cáo tại tòa. |
Quá trình nhập khẩu về Việt Nam, Tuấn và đồng bọn khai báo lượng hàng hiệu giá khủng trên thành hàng Trung Quốc giá rẻ để trốn thuế nhập khẩu. Sau khi nhập về, lượng hàng hiệu này sẽ được đưa vào các cửa hàng của Tuấn để tiêu thụ.
Ngày 27/11/2012, khi 4 xe tải đang vận chuyển lượng hàng hiệu lớn từ trên xe xuống kho của cửa hàng Milano đặt dưới tầng hầm khách sạn Sheraton, thì bị các trinh sát Phòng PC46 kiểm tra hành chính.
Ngay sau khi lô hàng hiệu “đội lốt” hàng Trung Quốc bị lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phát hiện, Trần Anh Tuấn đã xuất cảnh sang Mỹ, Cơ quan CSĐT đã phát lệnh truy nã và đề nghị Văn phòng Interpol Việt Nam ra lệnh truy nã quốc tế đối với Tuấn.
Ngoài lượng hàng trên, qua kiểm tra tại cửa hàng và 1 lô hàng khác đang làm thủ tục hải quan tại Cảng, Cơ quan điều tra phát hiện hàng ngàn sản phẩm là hàng hiệu Châu Âu được khai báo gian dối là hàng Trung Quốc, trị giá hàng chục tỷ đồng.
Theo kết quả giám định, tang vật trong 3 lô hàng trên gồm 6.603 sản phẩm hàng hóa có tổng trị giá hơn 31,5 tỷ đồng.
Liên quan đến hành vi buôn lậu của Tuấn và Đức, Cơ quan công tố xác định hai cán bộ hải quan đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng quy trình, nghiệp vụ tạo điều kiện cho hai đối tượng thực hiện hành vi phạm tội nên cũng bị xử lý.
