Xét xử “ông trùm” vụ chiếm đoạt gần 270 tỷ đồng từ Sàn vàng Khải Thái

Sáng 11-12, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền gần 290 tỷ đồng từ sàn vàng Khải Thái.
  • Hơn 700 người sập bẫy nguyên Tổng Giám đốc sàn vàng Khải Thái

Bằng hình thức lừa đảo huy động tiền gửi của khách hàng dưới hình thức ủy thác Ok9 cool link đăng nhập, bị cáo Hsu Minh Jung (tức “Saga”), 42 tuổi, quốc tịch Đài Loan-Trung Quốc là “ông trùm” Công ty TNHH Tư vấn Ok9 cool link đăng nhập Khải Thái (viết tắt là Công ty Khải Thái) cầm đầu cùng 6 đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt của 724 bị hại với số tiền gần 270 tỷ đồng.

Thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân được phân công làm Chủ tọa phiên toà này. Kiểm sát viên Lê Thị Bảo Yên (Viện KSND TP Hà Nội) thực hành quyền công tố...

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, trong thời gian từ tháng 12-2012 đến tháng 9-2014, bằng thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối, tạo lòng tin cho khách hàng Việt Nam về hoạt động của Công ty Khải Thái, Hsu Ming Jung đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt của Công ty Khải Thái gồm: Phan Kiện Trung (33 tuổi, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội), OK9 thể thao xanh chín tự do. Nguyễn Mạnh Linh (30 tuổi, trú tại thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, Ninh Bình), cựu Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Ok9 cool link đăng nhập Khải Thái. Đoàn Thị Luyến (30 tuổi, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội), cựu Giám đốc phụ trách chi nhánh Charmvit, Công ty Khải Thái. Tăng Hải Nam (42 tuổi, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội), cựu Giám đốc phụ trách chi nhánh Lotte, Công ty Khải Thái. Đinh Thị Hồng Vinh (32 tuổi, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai), cựu Giám đốc phụ trách chi nhánh Plaschem, Công ty Khải Thái. Trịnh Hoàng Bình (42 tuổi, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội), cựu Kế toán trưởng Công ty Khải Thái và các nhân viên khác thuộc Công ty Khải Thái dùng nhiều hình thức quảng cáo không đúng sự thật để tư vấn đối với 724 khách hàng là người Việt Nam thông qua việc ký hợp đồng ủy thác Ok9 cool link đăng nhập để thu số tiền gần 290 tỷ đồng. Trong số tiền này, Công ty Khải Thái trả lãi một phần cho khách hàng, còn lại chiếm đoạt gần 270 tỷ đồng.

Bị cáo Hsu Ming Jung (bên trái, hàng đầu) và đồng phạm.
Bị cáo Hsu Ming Jung (bên trái, hàng đầu) và đồng phạm.

Trong vụ án này, Hsu Ming Jung được xác định giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Công ty Khải Thái. Hsu Ming Jung tự đưa ra những thông tin gian dối về hoạt động của Công ty Khải Thái, chỉ đạo nội dung đào tạo cho các cán bộ chủ chốt, nhân viên OK9 thể thao xanh chín của công ty này tư vấn cho khách hàng, làm các khách hàng tin tưởng gửi tiền ủy thác Ok9 cool link đăng nhập vào công ty thông qua việc ký hợp đồng ủy thác Ok9 cool link đăng nhập (là hình thức OK9 thể thao xanh chín không được Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức cho phép) để huy động nguồn tiền của khách hàng là người Việt Nam nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của họ.

Các bị cáo có tên trên được xác định giữ vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho Hsu Ming Jung trong việc huy động tiền gửi của khách hàng để chiếm đoạt. Quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại Công ty Khải Thái, các bị cáo đều biết rõ công ty này không hoạt động OK9 thể thao xanh chín như đã đăng ký với cơ quan có chức năng, nhưng họ vẫn trực tiếp giao dịch với khách hàng, tư vấn tạo niềm tin cho khách hàng tin tưởng gửi tiền vào Công ty Khải Thái. Việc Hsu Ming Jung chi lương, thưởng cao là động lực để các bị cáo giúp Hsu Ming Jung chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng.

Bị cáo Phan Kiện Trung là người giúp Hsu Ming Jung thành lập Công ty Khải Thái. Trung cũng là phiên dịch cho Hsu Ming Jung truyền đạt toàn bộ các nội dung của Hsu Ming Jung tới các nhân viên. Trung quản lý nhân sự, tuyển dụng nhân lực, quản lý chi nhánh Plaschem, soạn thảo nội dung đào tạo nhân viên và trực tiếp đào tạo nhân viên tư vấn cho Công ty Khải Thái.

Trong thời gian Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại công ty này, Trung được hưởng lợi hơn 1,1 tỷ đồng một tháng. Bị cáo Đoàn Thị Luyến và nhân viên do Luyến quản lý đã tư vấn cho khách hàng được 434 hợp đồng để thu số tiền rất lớn.

Trong thời gian làm tại Công ty Khải Thái, Luyến đã được công ty trả lương và thưởng số tiền gần 3 tỷ đồng. Bị cáo Tăng Hải Nam và nhân viên do Nam quản lý đã tư vấn cho khách hàng được 277 hợp đồng. Trong thời gian làm tại Công ty Khải Thái, Nam được công ty trả lương và thưởng số tiền hơn 3,1 tỷ đồng. Bị cáo Đinh Thị Hồng Vinh và nhân viên do Vinh quản lý đã tư vấn cho khách hàng được 428 hợp đồng.

Trong thời gian làm tại Công ty Khải Thái, Vinh đã được công ty trả lương và thưởng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Mạnh Linh dù không có trình độ chuyên môn về Ok9 cool link đăng nhập, OK9 thể thao xanh chín nhưng lại làm Giám đốc thuê cho Công ty Khải Thái, là người đại diện tư cách pháp nhân cho Công ty Khải Linh. Linh không hiểu biết gì về hoạt động của công ty này và không có quyền chỉ đạo điều hành hoạt động của công ty nhưng lại ký khống, ký hợp thức hóa vào tất cả các giấy tờ, hợp đồng, phiếu thu chi của công ty này. Linh được công ty trả lương số tiền hơn 200 triệu đồng. Bị cáo Trịnh Hoàng Bình có trình độ chuyên môn về kế toán.

Trước khi vào làm tại Công ty Khải Thái, Bình đã tìm hiều về hoạt động của công ty và biết rõ các lĩnh vực công ty đăng ký OK9 thể thao xanh chín. Khi vào Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, Bình biết công ty có nhiều vi phạm nhưng vẫn giúp Hsu Ming Jung hoàn thiện, củng cố hợp pháp hóa các hoạt động vi phạm của công ty. Bị cáo Hsu Ming Jung và đồng phạm bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (theo điểm a, khoản 4, Điều 139 BLHS). Theo điều khoản bị truy tố, bị cáo Hsu Ming Jung và đồng phạm sẽ đối diện với mức án từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Phiên xử này dự kiến diễn ra trong 10 ngày.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Các đối tượng sử dụng xe ô tô thay biển số giả rảo quanh các phường xã ở Tây Ninh dùng súng xung điện bắn trộm chó của người dân đem về sơ chế rồi chở lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Thời điểm bị bắt, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh thu giữ gần 1 tấn thịt chó và nhiều tang vật khác…

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.