Xét xử nữ nhân viên “ăn” hàng trăm triệu đồng của công ty tài chính

Nguyễn Hồng Trang (cựu nhân viên Công ty Home Credit) đã lập khống 43 hợp đồng tín dụng để mua hàng và bán ngay lấy tiền tiêu sài cá nhân để chiếm đoạt số tiền hơn 310 triệu đồng.
  • Kiều nữ lập hồ sơ khống "rút ruột" công ty tài chính

Nguyễn Hồng Trang (30 tuổi, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) từng là nhân viên Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (viết tắt là Công ty Home Credit) có 100% vốn nước ngoài. Trong thời gian Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại công ty, lợi dụng sự buông lỏng quản lý của công ty, Trang và đồng bọn là Phạm Minh Hoàng (27 tuổi, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) cũng là nhân  viên Công ty Home Credit làm giả Chứng minh nhân dân và Giấy phép lái xe để mua nợ và chiếm đoạt của Công ty Home Credit hàng trăm triệu đồng. Ngày 13-7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, trong quá trình hoạt động OK9 thể thao xanh chín, Công ty Home Credit có ký hợp đồng hợp tác OK9 thể thao xanh chín với nhiều tổ chức, cá nhân, trong đó có Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh (quận Đống Đa, Hà Nội) và Công ty cổ phần Công nghệ số Bách Khoa BKC (quận Đống Đa).

Hai bị cáo Trang và Hoàng tại phiên xử.
Hai bị cáo Trang và Hoàng tại phiên xử.

Trang được tuyển dụng làm nhân viên OK9 thể thao xanh chín của Công ty Home Credit từ tháng 2-2014 đến tháng 5-2015 thì bị công ty cho nghỉ việc. Quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại đây, Trang có nhiệm vụ trực tại cửa hàng của các công ty ký hợp đồng với Công ty Home Credit để tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức mua hàng trả góp. Trang có nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ, hồ sơ của khách hàng để nhập vào hệ thống của Công ty Home Credit, thông qua tài khoản cá nhân của công ty.

Lợi dụng nhiệm vụ này, Trang đã dùng các Chứng minh nhân dân của khách hàng cũ và những khách hàng không được duyệt để phôtô lại tên, địa chỉ của giấy tờ để làm thủ tục vay vốn mua hàng trả góp. Ngoài ra, Trang còn giả mạo cả việc trả lời thẩm vấn qua điện thoại của công ty. Trong thời gian trên, Trang đã lập khống 43 hợp đồng tín dụng để mua hàng và bán ngay lấy tiền tiêu sài cá nhân để chiếm đoạt số tiền hơn 310 triệu đồng.

Để tránh sự phát hiện của Công ty Home Credit, Trang đã tự đóng một phần tiền gốc và tiền lãi cho Công ty Home Credit dưới hình thức khách hàng thanh toán tiền nợ hàng tháng với tổng số tiền gần 40 triệu đồng.

Phạm Minh Hoàng biết rõ Trang lập khống hồ sơ vay vốn nhằm chiếm đoạt tài sản của Công ty Home Credit, nhưng vẫn giúp Trang làm các bản ảnh Chứng minh nhân dân và Giấy phép lái xe giả. Sau khi Trang lấy được sản phẩm từ cửa hàng thì Hoàng giúp sức cho Trang trong việc tìm người mua lại chính các sản phẩm do Trang mua trả góp.

Cơ quan điều tra xác định, Hoàng đã giúp sức cho Trang lập khống 14 bộ hợp đồng tín dụng với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Liên quan đến vụ án này còn một số đối tượng khác là người tiêu thụ sản phẩm do Trang phạm tội mà có. Tuy nhiên đến nay, do chưa xác định rõ địa chỉ cụ thể của những người này nên cơ quan điều tra tạm tách rút phần tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Tại phiên xử, hai bị cáo Trang và Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trang 6 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh này, bị cáo Hoàng bị phạt 3 năm tù.

Trước khi gây ra vụ án này, tháng 4-2017, bị cáo Hoàng đã bị TAND TP Hà Nội xử phạt 3 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt của hai bản án, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Hoàng phải thi hành hình phạt chung là 6 năm tù. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Trang phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho Công ty Home Credit theo quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Các đối tượng sử dụng xe ô tô thay biển số giả rảo quanh các phường xã ở Tây Ninh dùng súng xung điện bắn trộm chó của người dân đem về sơ chế rồi chở lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Thời điểm bị bắt, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh thu giữ gần 1 tấn thịt chó và nhiều tang vật khác…

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.