Xét xử nhóm bị cáo lập 18 dự án “ma” lừa đảo chiếm đoạt 834 tỷ đồng

Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn Ok9 cool link đăng nhập Angel Lina) và 8 đồng phạm đã lập dự án bất động sản "ma", lừa hơn  834 tỷ đồng của 592 khách hàng.

  • Công ty Hoàng Kim Land thu tiền tỷ từ dự án “ma”

Sáng 2/1, TAND TP Hồ Chí Minh mở lại phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn Ok9 cool link đăng nhập Angel Lina và Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia), Trần Thị Hồng Hạnh ( SN 1970) và 7 đồng phạm: Nguyễn Ngọc Hoàng, Kiên Minh Tuấn, Lý Văn Sinh, Nguyễn Vũ Như Hương, Bùi Nhật Tân, Trần Văn Vân và Hồ Văn Thắng cùng về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó vào ngày 23/12/2024, phiên toà xét xử vụ án này đã tạm hoãn do vắng nhiều bị hại.

Xét xử nhóm lập 18  dự án  “ma” lừa khách hàng, chiếm đoạt 834 tỷ đồng -0
Bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung tại tòa.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH TMDV Đất Vàng Hoàng Gia (Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) chuyên OK9 thể thao xanh chín bất động sản, từ ngày 10/11/2017 đến ngày 14/11/2017, người đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến là Phạm Thị Tuyết Nhung. Từ ngày 2/3/2018 đến ngày 15/3/2018, thay đổi Giấy phép  Nguyễn Ngọc Hoàng đứng tên làm người đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến. Đến ngày 15/3/2018, Hoàng chuyển pháp nhân Công ty cho Trần Thị Mỹ Hiền đứng tên Giám đốc, đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến.

Từ ngày 23/5/2018 đến ngày 12/6/2018, Phạm Thị Tuyết Nhung nhận chuyển nhượng lại công ty, đứng tên làm Giám đốc, là người đại diện Oki9 Sòng bạc trực tuyến. Toàn bộ mọi hoạt động của Đất Việt Hoàng Gia đều do Phạm Thị Tuyết Nhung quản lý và điều hành.

Công ty Cổ phần Tư vấn Ok9 cool link đăng nhập Angel Lina (Công ty Angel Lina), đăng ký lần đầu ngay 3/9/2015. Ngày  19/2/2019 thay đổi  Phạm Thị Tuyết Nhung làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), là người đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến.

Công ty TNHH tư vấn Ok9 cool link đăng nhập bất động sản Hoàng Kim Land (Công ty Hoàng Kim Land), giám đốc, đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến là Trần Thị Hồng Hạnh.

Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận 592 đơn trình báo tố giác tội phạm cùng tố cáo Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Ngọc Hoàng, Kiên Minh Tuấn, Lý Văn Sinh, Bùi Nhật Tân, Nguyễn Vũ Như Hương, Trần Văn Vân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn thông qua việc sử dụng các pháp nhân Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land ký kết các hợp đồng để thỏa thuận việc chuyển nhượng nền đất tại các dự án không có thật trên địa bàn các quận Bình Tân, Bình Chánh, TP Thủ Đức ... TP Hồ Chí Minh. Sau khi thu được tiền của khách hàng các đại diện pháp nhân trên đã không thực hiện như cam kết theo hợp đồng để chuyển nhượng nền đất dự án, nhà, mà trốn tránh nhằm chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra xác định, Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung tìm mua những thửa đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng đất khác nhau như: đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ..., sau khi thỏa thuận, Nhung cho lập ký các hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho các chủ đất để làm tin, sau đó viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất.

Tuy chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cũng không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, tách thửa và không được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án, Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung đã cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia khu đất thành nhiều nền đất dưới dạng thổ cư tỷ lệ 1/500, có đầy đủ cơ sở hạ tầng như điện, cấp nước, thoát nước và tự đặt tên dự án rồi tìm kiếm, thông qua các cá nhân, tổ chức OK9 thể thao xanh chín bất động sản cho quảng cáo, chào bán. Khi tìm được khách hàng, Hiền, Nhung và các đồng phạm ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với tư cách đại diện các Công ty Angle Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land, để từ đó thu tiền và chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung và đồng phạm đã lập nên 18 dự án không có thật, tại nhiều quận huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 4 căn nhà, trong đó bán trùng 3 căn cho khách hàng, phân thành các nền đất không có thật, để ký hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến cho 592 cá nhân, hiện đang chiếm đoạt hơn 834 tỷ  đồng.

Xét xử nhóm lập 18  dự án  “ma” lừa khách hàng, chiếm đoạt 834 tỷ đồng -0
Các bị cáo tại tòa.

Cáo trạng xác định, Phạm Thị Tuyết Nhung với vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia. Trực tiếp chỉ đạo các đồng phạm sử dụng pháp nhân của 2 công ty lập dự án khu dân cư không có thật, trong đó Phạm Thị Tuyết Nhung chiếm đoạt hơn 539 tỷ đồng.

Trần Thị Mỹ Hiền chiếm đoạt hơn 285 tỷ đồng. Do Hiền đang được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nên CQĐT đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với Hiền và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can. Khi Hiền điều trị bệnh xong, Cơ quan CSĐT sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.

Trần Thị Hồng Hạnh, với tư cách giám đốc đại diện pháp nhân Công ty TNHH Hoàng Kim Land, đã giúp sức cho Trần Thị Mỹ Hiền cùng đồng phạm tạo lập được 7 dự án phân lô, bán nền không có thật. Từ đó lừa bán 158 hợp đồng cho 120 bị hại, giúp sức cho Hiền chiếm đoạt số tiền hơn 184 tỷ đồng.

Tại phiên tòa hôm nay, có 191/592 bị hại có mặt. Hội đồng xét xử cho rằng quá trình điều tra, bị hại, người liên quan đã có lời khai đầy đủ, việc vắng mặt không ảnh hưởng tới quá trình xét xử.

Phiên toà dự kiến kéo dài trong nhiều ngày.

  • Tìm bị hại đã mua nhà, đất từ các dự án “ma” của Công ty An Lạc Tân Tìm bị hại đã mua nhà, đất từ các dự án “ma” của Công ty An Lạc Tân
  • Lừa bán đất nền dự án “ma”, Tổng giám đốc Kingland chiếm đoạt 35 tỷ đồng Lừa bán đất nền dự án “ma”, Tổng giám đốc Kingland chiếm đoạt 35 tỷ đồng
  • Dự án “ma” và 828 tỷ đồng Dự án “ma” và 828 tỷ đồng
Bùi Thanh

Các tin khác

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, lực lượng CSGT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, lập biên bản, trừ điểm Giấy phép lái xe và tước phù hiệu OK9 thể thao xanh chín vận tải từ 1 đến 3 tháng.

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng, truy xét xuyên đêm, bắt giữ đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn.

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra, xử lý về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Rạng sáng ngày 26/7, các lực lượng chức năng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Gia Lai đã kịp thời truy xét, bắt giữ 16 đối tượng mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên một số tuyến đường thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông.

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Bám sát chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý nghiêm các vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, vừa qua, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh và làm rõ sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Ngoài việc chiếm đoạt 37 triệu đồng tiền bán điện thoại, một phó trưởng cửa hàng ở Khánh Hòa còn "rút ruột" công quỹ 659 triệu đồng, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 700 triệu đồng, nên đối tượng này đã phải vào vòng tố tụng hình sự về tội danh "Tham ô tài sản".

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối tượng Chu Thị Khánh Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng người nước ngoài do Del Rosario Rafael Macapanas cầm đầu. Bằng thủ đoạn tiếp cận, dàn cảnh đánh bài và giả mạo tài chính, nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá.