Xét xử nhóm bị cáo lập 18 dự án “ma” lừa đảo chiếm đoạt 834 tỷ đồng

Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn Ok9 cool link đăng nhập Angel Lina) và 8 đồng phạm đã lập dự án bất động sản "ma", lừa hơn  834 tỷ đồng của 592 khách hàng.

  • Công ty Hoàng Kim Land thu tiền tỷ từ dự án “ma”

Sáng 2/1, TAND TP Hồ Chí Minh mở lại phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn Ok9 cool link đăng nhập Angel Lina và Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia), Trần Thị Hồng Hạnh ( SN 1970) và 7 đồng phạm: Nguyễn Ngọc Hoàng, Kiên Minh Tuấn, Lý Văn Sinh, Nguyễn Vũ Như Hương, Bùi Nhật Tân, Trần Văn Vân và Hồ Văn Thắng cùng về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó vào ngày 23/12/2024, phiên toà xét xử vụ án này đã tạm hoãn do vắng nhiều bị hại.

Xét xử nhóm lập 18  dự án  “ma” lừa khách hàng, chiếm đoạt 834 tỷ đồng -0
Bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung tại tòa.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH TMDV Đất Vàng Hoàng Gia (Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) chuyên OK9 thể thao xanh chín bất động sản, từ ngày 10/11/2017 đến ngày 14/11/2017, người đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến là Phạm Thị Tuyết Nhung. Từ ngày 2/3/2018 đến ngày 15/3/2018, thay đổi Giấy phép  Nguyễn Ngọc Hoàng đứng tên làm người đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến. Đến ngày 15/3/2018, Hoàng chuyển pháp nhân Công ty cho Trần Thị Mỹ Hiền đứng tên Giám đốc, đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến.

Từ ngày 23/5/2018 đến ngày 12/6/2018, Phạm Thị Tuyết Nhung nhận chuyển nhượng lại công ty, đứng tên làm Giám đốc, là người đại diện Oki9 Sòng bạc trực tuyến. Toàn bộ mọi hoạt động của Đất Việt Hoàng Gia đều do Phạm Thị Tuyết Nhung quản lý và điều hành.

Công ty Cổ phần Tư vấn Ok9 cool link đăng nhập Angel Lina (Công ty Angel Lina), đăng ký lần đầu ngay 3/9/2015. Ngày  19/2/2019 thay đổi  Phạm Thị Tuyết Nhung làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), là người đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến.

Công ty TNHH tư vấn Ok9 cool link đăng nhập bất động sản Hoàng Kim Land (Công ty Hoàng Kim Land), giám đốc, đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến là Trần Thị Hồng Hạnh.

Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận 592 đơn trình báo tố giác tội phạm cùng tố cáo Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Ngọc Hoàng, Kiên Minh Tuấn, Lý Văn Sinh, Bùi Nhật Tân, Nguyễn Vũ Như Hương, Trần Văn Vân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn thông qua việc sử dụng các pháp nhân Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land ký kết các hợp đồng để thỏa thuận việc chuyển nhượng nền đất tại các dự án không có thật trên địa bàn các quận Bình Tân, Bình Chánh, TP Thủ Đức ... TP Hồ Chí Minh. Sau khi thu được tiền của khách hàng các đại diện pháp nhân trên đã không thực hiện như cam kết theo hợp đồng để chuyển nhượng nền đất dự án, nhà, mà trốn tránh nhằm chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra xác định, Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung tìm mua những thửa đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng đất khác nhau như: đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ..., sau khi thỏa thuận, Nhung cho lập ký các hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho các chủ đất để làm tin, sau đó viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất.

Tuy chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cũng không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, tách thửa và không được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án, Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung đã cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia khu đất thành nhiều nền đất dưới dạng thổ cư tỷ lệ 1/500, có đầy đủ cơ sở hạ tầng như điện, cấp nước, thoát nước và tự đặt tên dự án rồi tìm kiếm, thông qua các cá nhân, tổ chức OK9 thể thao xanh chín bất động sản cho quảng cáo, chào bán. Khi tìm được khách hàng, Hiền, Nhung và các đồng phạm ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với tư cách đại diện các Công ty Angle Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land, để từ đó thu tiền và chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung và đồng phạm đã lập nên 18 dự án không có thật, tại nhiều quận huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 4 căn nhà, trong đó bán trùng 3 căn cho khách hàng, phân thành các nền đất không có thật, để ký hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến cho 592 cá nhân, hiện đang chiếm đoạt hơn 834 tỷ  đồng.

Xét xử nhóm lập 18  dự án  “ma” lừa khách hàng, chiếm đoạt 834 tỷ đồng -0
Các bị cáo tại tòa.

Cáo trạng xác định, Phạm Thị Tuyết Nhung với vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia. Trực tiếp chỉ đạo các đồng phạm sử dụng pháp nhân của 2 công ty lập dự án khu dân cư không có thật, trong đó Phạm Thị Tuyết Nhung chiếm đoạt hơn 539 tỷ đồng.

Trần Thị Mỹ Hiền chiếm đoạt hơn 285 tỷ đồng. Do Hiền đang được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nên CQĐT đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với Hiền và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can. Khi Hiền điều trị bệnh xong, Cơ quan CSĐT sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.

Trần Thị Hồng Hạnh, với tư cách giám đốc đại diện pháp nhân Công ty TNHH Hoàng Kim Land, đã giúp sức cho Trần Thị Mỹ Hiền cùng đồng phạm tạo lập được 7 dự án phân lô, bán nền không có thật. Từ đó lừa bán 158 hợp đồng cho 120 bị hại, giúp sức cho Hiền chiếm đoạt số tiền hơn 184 tỷ đồng.

Tại phiên tòa hôm nay, có 191/592 bị hại có mặt. Hội đồng xét xử cho rằng quá trình điều tra, bị hại, người liên quan đã có lời khai đầy đủ, việc vắng mặt không ảnh hưởng tới quá trình xét xử.

Phiên toà dự kiến kéo dài trong nhiều ngày.

  • Tìm bị hại đã mua nhà, đất từ các dự án “ma” của Công ty An Lạc Tân Tìm bị hại đã mua nhà, đất từ các dự án “ma” của Công ty An Lạc Tân
  • Lừa bán đất nền dự án “ma”, Tổng giám đốc Kingland chiếm đoạt 35 tỷ đồng Lừa bán đất nền dự án “ma”, Tổng giám đốc Kingland chiếm đoạt 35 tỷ đồng
  • Dự án “ma” và 828 tỷ đồng Dự án “ma” và 828 tỷ đồng
Bùi Thanh

Các tin khác

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.