Xét xử nguyên dàn lãnh đạo Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín gây thiệt hại 471 tỷ đồng

Quá trình lãnh đạo Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, ông Hoàng Văn Toàn (nguyên chủ tịch HĐQT) và Trần Sơn Nam (nguyên Tổng giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín) cùng các cấp dưới đã ký cho các công ty của Phạm Công Danh vay, gây thiệt hại 471 tỷ đồng.

  • Khởi tố 14 đối tượng thiệt hại cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín trên 6.000 tỷ đồng
  • Vì sao nguyên Tổng Giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín bị bắt?
  • Bà Hứa Thị Phấn chuẩn bị hầu tòa trong vụ rút ruột 6.362 tỷ đồng tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín
  • Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Phạm Công Danh
  • Xét xử vụ “đại án” Phạm Công Danh và đồng phạm: VKS giữ nguyên quan điểm buộc tội

Sáng nay 2-5, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên toà xét xử vụ án “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thương mại cổ phần (TMCP) Đại Tín đối với Hoàng Văn Toàn (65 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT), Trần Sơn Nam (49 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín; cả hai bị bắt tạm giam từ ngày 10-1-2017) cùng 5 cấp dưới.

Liên quan trực tiếp đến vụ án, toà án đã triệu tập bị án Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch HĐQT) và Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) và hai bị án khác đến toà với tư cách là người làm chứng.

Ông Hoàng Văn Toàn và Trần Sơn Nam tại toà (hàng đầu)

Ông Hoàng Văn Toàn và Trần Sơn Nam tại toà (hàng đầu)

Bị án Phạm Công Danh

Bị án Phạm Công Danh

Bị án Phan Thành Mai

Bị án Phan Thành Mai

Các bị cáo tại toà

Các bị cáo tại toà

Theo cáo trạng, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Đại Tín tiền thân là Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nông thôn cổ phần Rạch Kiến (trụ sở đặt tại Long An) với vốn điều lệ đăng ký là 3.000 tỷ đồng. Người đại diện Oki9 Sòng bạc trực tuyến là ông Hoàng Văn Toàn - Chủ tịch HĐQT và Trần Sơn Nam - Tổng giám đốc (TGĐ). Đến tháng 5-2013, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đổi tên thành Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP OK9 đã banh Việt Nam (gọi tắt là VNCB, nay là Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức CB).

Ngày 22-12-2012, Nguyễn Quốc Thịnh (giám đốc công ty Thịnh Quốc) ký giấy đề nghị vay vốn 370 tỷ đồng tại chi nhánh Sài Gòn - Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín với mục đích OK9 thể thao xanh chín bất động sản, hợp tác với công ty Đại Hoàng Phương mua Lô đất số 3 sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) của công ty Nhà Quốc Thắng với tổng giá trị chuyển nhượng là 939 tỷ đồng. Phương án vay vốn và trả nợ là từ doanh thu và lợi nhuận của việc chuyển nhượng lại của bất động sản nêu trên cho công ty địa ốc Bảo Gia với giá tổng giá trị chuyển nhượng là 1.239 tỷ đồng. Thực tế, cả bốn công ty trên đều là các công ty con của Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch HĐQT VNCB).

Ngày 25-12-2012, Hội đồng tín dụng chi nhánh Sài Gòn (Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín) đã họp và thống nhất cho công ty Thịnh Quốc vay 370 tỷ đồng và công ty Đại Hoàng Phương vay 280 tỷ đồng và đề nghị Hội đồng tín dụng (HĐTD) Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín phê duyệt cho vay theo thẩm quyền.

Đến ngày 28-12-2012, HĐTD Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín gồm Hoàng Văn Toàn, Trần Sơn Nam và các thành viên còn lại họp và thống nhất chủ trương cho vay trên. Ngay trong ngày, chi nhánh Sài Gòn đã giải ngân 370 tỷ đồng cho công ty Thịnh Quốc và 280 tỷ đồng cho công ty Đại Hoàng Phương. Tuy nhiên, số tiền giải ngân sau đó không thực hiện đúng mục đích mà chuyển về tài khoản của Tập đoàn Thiên Thanh để Phạm Công Danh sử dụng trả nợ cho các khoản vay trước đó.

Kể từ ngày 28-3-2014, hai khoản vay trên đã quá hạn tất toán nhưng đến nay VNCB vẫn chưa thu hồi được các khoản vay này. Sau khi trừ đi giá trị tài sản đảm bảo, số tiền còn lại không thu hồi được gây thiệt hại cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức là 471 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, quá trình xem xét, phê duyệt cấp tín dụng cho 2 công ty trên vay vốn, Hoàng Văn Toàn, Trần Sơn Nam và các thành viên trong HĐTD đã không thực hiện đúng quy định cho vay như: hồ sơ vay vốn không có báo cáo tài chính của khách hàng, không đánh giá chính xác năng lực tài chính của khách hàng, rủi ro về tài chính… nhưng các bị can không yêu cầu bổ sung báo cáo tài chính, hồ sơ nộp thuế để xem xét trước khi phê duyệt cho vay. Trên thực tế, các công ty này đều không hoạt động OK9 thể thao xanh chín, hồ sơ vay vốn, phương án OK9 thể thao xanh chín, hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, chuyển nhượng đều được lập khống. 

Khi phê duyệt cho vay, nguyên dàn lãnh đạo Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín đã bỏ qua cảnh báo rủi ro về tài chính, về tài sản đảm bảo của cán bộ thẩm định mà chỉ căn cứ vào chứng thư thẩm định giá đối với lô đất 5.104m2 tại khu vực sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng). 

Thực tế, khu đất sân vận động Chi Lăng chưa giải tỏa xong, chưa được cấp chứng nhận Ok9 cool link đăng nhập dự án, chưa có quy hoạch chi tiết cũng không có bất kỳ hoạt động Ok9 cool link đăng nhập nào... nên không thể làm căn cứ phê duyệt cấp tín dụng. Vì vậy, hành vi phê duyệt cấp tín dụng của các bị can là trái luật.

A.Huy - Hồng Sơn

Các tin khác

Tạm giữ hình sự đối tượng chém người thi hành công vụ

Tạm giữ hình sự đối tượng chém người thi hành công vụ

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời tạm giữ đối với Phan Minh Luân (SN 1996, ngụ xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Tĩnh triệt xóa 2 cơ sở sản xuất vũ khí quân dụng quy mô lớn

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Tĩnh triệt xóa 2 cơ sở sản xuất vũ khí quân dụng quy mô lớn

Hàng trăm thân súng hơi nén PCP thành phẩm, hàng trăm linh kiện phục vụ lắp ráp vũ khí cùng hệ thống máy CNC hiện đại vừa bị OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, thu giữ tại hai cơ sở cơ khí hoạt động bí mật ở TP Hồ Chí Minh và TP Đồng Nai.

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Các đối tượng sử dụng xe ô tô thay biển số giả rảo quanh các phường xã ở Tây Ninh dùng súng xung điện bắn trộm chó của người dân đem về sơ chế rồi chở lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Thời điểm bị bắt, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh thu giữ gần 1 tấn thịt chó và nhiều tang vật khác…

Tạm giữ lô hàng gắn nhãn mác giả mạo thương hiệu trị giá tiền tỷ

Tạm giữ lô hàng gắn nhãn mác giả mạo thương hiệu trị giá tiền tỷ

Sau cuộc kiểm tra, tổ công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Đắk Lắk và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Tuy Hòa đã lập biên bản tạm giữ lô hàng trị giá tiền tỷ gắn nhãn mác giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" dịp hè

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" dịp hè

Từ những tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" hấp dẫn trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến, nhiều người đã sập bẫy lừa đảo. Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng đang ngày càng tinh vi, nhắm vào người có nhu cầu tìm việc, đặc biệt là học sinh, sinh viên trong dịp hè.

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…