Xét xử đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn GTGT trị giá gần 14.000 tỷ đồng

Các đối tượng đã thành lập 165 công ty "ma" để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) với tổng giá trị gần 14.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.

  • Đề nghị truy tố 34 đối tượng trong đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hoá đơn, trốn thuế tại Công ty dầu khí Quảng Ninh

Sáng 10/12, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm 55 bị cáo trong vụ án “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức”. Trong đó bị cáo Bùi Văn Bảo (cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn thuế Ánh Dương) được xác định là người cầm đầu, chủ mưu thực hiện hành vi trên.

Thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự - TAND TP Hồ Chí Minh) làm chủ tọa phiên tòa.

Đại diện VKSND TP Hồ Chí minh gồm bà Nguyễn Thị Châm; ông Nguyễn Hồng Hiệp, bà Nguyễn Thị Lan Hương và bà Nguyễn Thị Thuỳ Trang.

Xét xử đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng trị giá gần 14.000 tỷ đồng -0
Các bị cáo tại tòa sáng 10/12.

Có hơn 35 luật sư tham gia bào chữa; 52 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là người của Cục thuế TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An và các Chi cục thuế Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Khu vực quận 12 - huyện Hóc Môn, Khu vực quận 7 - Nhà Bè.

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2018 đến tháng 5/2022, Bùi Văn Bảo và đồng phạm đã dùng 35 công ty "ma" xuất bán trái phép hơn 25.250 hóa đơn khống cho các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và cá nhân trung gian với tổng giá trị hơn 1.433 tỷ đồng, thu lợi hơn 18,8 tỷ.

Cụ thể, Bùi Văn Bảo đã chỉ đạo Đào Minh Thọ cùng 10 nhân viên khác thực hiện 778 giao dịch rút tiền mặt (hơn 625 tỷ đồng), tạo dòng tiền từ các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức mua hóa đơn sang công ty "ma" để hợp thức hóa cho việc thanh toán hóa đơn GTGT khống cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức của Bảo. Thọ được Bảo trả công hơn 1,5 tỷ đồng.

Sau đó, Đào Minh Thọ mua lại 8 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức "ma" của Bùi Văn Bảo để mở đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn trái phép riêng. Cơ quan CSĐT xác định, trong 21 người làm trung gian Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn khống của Bảo bán lại cho nhiều Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức có Trần Văn Thịnh.

Từ năm 2018 đến 2020, Trần Văn Thịnh đã mua 2.786 hóa đơn GTGT có giá trị hơn 177 tỷ đồng thuộc 19 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức "ma" của Bùi Văn Bảo rồi đem bán lại cho nhiều người khác, hưởng lợi 1 tỷ đồng.

Từ năm 2020 đến 2023, Thịnh tách ra mở đường dây riêng với quy mô lớn hơn. Tổng cộng, Thịnh thành lập 47 công ty "ma" bán trái phép hơn 29.700 hóa đơn khống với giá trị hơn 8.000 tỷ đồng, hưởng lợi gần 70 tỷ đồng.

Trong số các bị cáo, Bùi Thanh Bình cũng là một trong những người trung gian mua hóa đơn khống của Bảo và Thịnh để bán lại. Bình lập đường dây riêng để bán trái phép 15.750 hóa đơn với giá trị hơn 1.952 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 13,6 tỷ.

Để che giấu hành vi phạm tội, Bùi Văn Bảo đã móc nối, thỏa thuận đưa hối lộ cho Lê Thành Nhân (cựu công chức Đội quản lý thuế liên phường Chi cục thuế quận 12 - huyện Hóc Môn). Lê Thành Nhân có nhiệm vụ tra cứu thông tin tình trạng nộp, khai báo thuế của các công ty "ma" do Bảo thành lập, nhắc nhở đóng thuế đầy đủ; hướng dẫn, cung cấp địa chỉ để thay đổi đăng ký hoạt động của công ty khi có doanh thu cao bất thường. Việc này là để tránh sự chú ý, tránh bị cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện.

Từ tháng 8/2018 đến tháng 12/2021, Bảo đã nhiều lần trực tiếp hoặc thông qua nhân viên chuyển cho Nhân 1,25 tỷ đồng. Tương tự, Trần Văn Thịnh, thông qua Bùi Thanh Bình, đưa tổng cộng 14,4 tỷ đồng hối lộ cho 4 công chức ngành thuế để được "bảo kê".

Trong đó, Bình đưa cho Nguyễn Anh Tuấn 12,7 tỷ đồng và Trần Quốc Duy 662 triệu đồng; Vương Quốc Hùng 300 triệu đồng; Lê Thành Nhân 100 triệu đồng.

Để bao che cho các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức "ma" của Thịnh hoạt động, Trần Quốc Duy đã nhiều lần đưa quà, tiền  cho Bùi Thanh Liêm để được người này hỗ trợ cung cấp thông tin. Khi các công ty của Thịnh bị phát hiện, Liêm sẽ chuyển thông tin cho Duy để báo cho Thịnh tìm cách đối phó.

Tổng cộng nhóm người Bùi Văn Bảo, Trần Văn Thịnh… đã thành lập, điều hành 165 công ty "ma" để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn GTGT với tổng giá trị gần 14.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.

Xét xử đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng trị giá gần 14.000 tỷ đồng -0
Các bị cáo được dẫn giải vào phòng xử.

Bị đưa ra xét xử trong vụ án này có 5 bị cáo nguyên là công chức ngành thuế.

Trong đó các bị cáo Lê Thành Nhân (cựu công chức Đội quản lý thuế liên phường Chi cục thuế quận 12 - huyện Hóc Môn); bị cáo Trần Quốc Duy (cựu công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè); bị cáo Vương Quốc Hùng (cựu Đội Phó kiểm tra nội bộ Chi cục thuế TP Thủ Dầu Một) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (cựu công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất, tuy nhiên cán bộ thuế này đã chết nên OK9 đã banh không điều tra, xử lý.

Riêng bị cáo Bùi Thanh Liêm (nguyên Đội Phó kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngoài ra, vụ án này có nhiều bị cáo là người nước ngoài. Trong đó, bị cáo Bùi Văn Bảo, bị xác định có vai trò cầm đầu; bị cáo Trần Văn Thịnh, cùng 49 người khác bị truy tố về tội “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn”; “Đưa và Môi giới hối lộ” và “Trốn thuế”.

Vụ án này còn có một pháp nhân - Công ty TNHH Tân Minh Thịnh Việt Nam, bị truy tố về tội “Trốn thuế”.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 10/12 – 20/12.

  • Lập 168 công ty “ma” để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn Lập 168 công ty “ma” để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn
  • Trốn thuế gần 63 tỷ đồng, giám đốc công ty "ma" lĩnh án Trốn thuế gần 63 tỷ đồng, giám đốc công ty "ma" lĩnh án
  • Lập công ty “ma" Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn cho 200 công ty, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, 4 đối tượng bị bắt giữ Lập công ty “ma" Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn cho 200 công ty, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, 4 đối tượng bị bắt giữ
Bùi Thanh

Các tin khác

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, lực lượng CSGT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, lập biên bản, trừ điểm Giấy phép lái xe và tước phù hiệu OK9 thể thao xanh chín vận tải từ 1 đến 3 tháng.

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng, truy xét xuyên đêm, bắt giữ đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn.

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra, xử lý về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Rạng sáng ngày 26/7, các lực lượng chức năng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Gia Lai đã kịp thời truy xét, bắt giữ 16 đối tượng mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên một số tuyến đường thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông.

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Bám sát chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý nghiêm các vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, vừa qua, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh và làm rõ sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Ngoài việc chiếm đoạt 37 triệu đồng tiền bán điện thoại, một phó trưởng cửa hàng ở Khánh Hòa còn "rút ruột" công quỹ 659 triệu đồng, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 700 triệu đồng, nên đối tượng này đã phải vào vòng tố tụng hình sự về tội danh "Tham ô tài sản".

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối tượng Chu Thị Khánh Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng người nước ngoài do Del Rosario Rafael Macapanas cầm đầu. Bằng thủ đoạn tiếp cận, dàn cảnh đánh bài và giả mạo tài chính, nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá.

Phòng khám “vẽ bệnh”, lừa hàng trăm khách hàng

Phòng khám “vẽ bệnh”, lừa hàng trăm khách hàng

Bằng Ok986 giải trí mỗi ngày "vẽ bệnh", thổi phồng tình trạng sức khỏe để ép khách điều trị với chi phí cao, một đường dây núp bóng phòng khám ở Nghệ An đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.