Xét xử đường dây đánh bạc "khủng" qua trang web 188bet.com

Ngày 24/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc "khủng" qua trang web 188bet.com. Liên quan đến vụ án có đến 66 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội "đánh bạc", "tổ chức đánh bạc", "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Theo cáo trạng, trang web 188bet.com là trang tổ chức đánh bạc với nhiều hình thức trong các lĩnh vực bóng đá, bóng rổ, chơi bài trực tuyến, đánh bạc online... có máy chủ đặt tại Philippines. Giao diện của trang web này có nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt Nam. 

Để tổ chức và lôi kéo người Việt sử dụng trang web này đánh bạc, nhiều đối tượng nước ngoài đã câu kết với một số người Việt Nam đứng ra làm đại diện quảng bá, giới thiệu, hướng dẫn đánh bạc. Đồng thời, các đối tượng này còn tuyển chọn nhiều người mở tài khoản cá nhân tại các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức làm tài khoản đại diện cho 188bet để nhận, chuyển tiền thắng thua đánh bạc cho các con bạc và cho các đầu mối ở nước ngoài.

Tòa đang thẩm tra lý lịch các bị cáo.
Tòa đang thẩm tra lý lịch các bị cáo.

Thông qua một người tên Toàn, khoảng tháng 10/2011, Vương Chấn Thanh (39 tuổi, ngụ quận 11, TP Hồ Chí Minh) đồng ý mở tài khoản cá nhân để nhận và chuyển tiền cho trang web 188bet. Để thực hiện giao dịch rút, chuyển tiền, 188bet yêu cầu phải sử dụng nhiều tài khoản và chỉ sử dụng những tài khoản mới mở, chưa có giao dịch để làm tài khoản đại diện nhận tiền của các con bạc, ngoài ra không được sử dụng vào việc khác. Vì vậy, Thanh đã trao đổi với vợ là Đàm Kim Khuyến và nhờ những người thân trong gia đình và nhân viên Công ty Viễn Tin (do Thanh làm Giám đốc) mở 55 tài khoản để nhận và chuyển tiền thắng thua cho các con bạc.

Để thực hiện việc nhận, chuyển tiền, hàng ngày, từ 7 đến 21h, Thanh phải online qua email và Skype để nhận thông tin từ công ty để được nhận lệnh chủ tài khoản nào phải đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức rút tiền, số lượng tiền rút… rồi làm thủ tục chuyển cho nhiều số tài khoản khác nhau theo danh sách số tài khoản và số tiền chuyển cho người nhận theo yêu cầu. 

Dựa theo tổng số tiền chuyển đi hằng ngày, Thanh được hưởng 0,6%. Tính từ khi bắt đầu mở tài khoản nhận tiền cho đến khi bị bắt (18/10/2013), Thanh đã nhận tổng cộng hơn 195 tỷ đồng từ các tài khoản của những người tham gia đánh bạc và hưởng lợi 240 triệu đồng.

Ngoài Thanh, liên quan đến vụ án này, nhiều trí thức đang Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại các cơ quan, công ty, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, trường học bị truy tố vì đã tham gia đánh bạc với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Điển hình như: Trần Thanh Bình (32 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh, kỹ sư OK9 đã banh) đã tham gia cá độ số tiền lên tới 700 triệu đồng; Nguyễn Lê Bảo Long (27 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh, nhân viên một trường cao đẳng OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao tại TP Hồ Chí Minh) đã sử dụng 800 triệu đồng để cá độ và thua 300 triệu đồng; Nguyễn Toàn Hiếu (32 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, cán bộ một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ở TP Hồ Chí Minh), tính đến ngày bị phát hiện, Hiếu thừa nhận đã tham gia khoảng 450 trận bóng đá và thua khoảng 70 triệu đồng.

Ngoài nhóm bị cáo tổ chức đánh bạc và đánh bạc, liên quan đến vụ án này, nhóm các bị cáo bị truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới gồm Do Tứ Tường, Lai Siêu Na, Nguyễn Thị Biên bị quy kết đã có hành vi chuyển trái phép hơn 242 tỷ đồng tiền đánh bạc qua biên giới cho các "ông chủ" ở nước ngoài.

Theo lịch xét xử, phiên tòa sẽ diễn ra đến ngày 28/8 mới kết thúc.

A.Huy

Các tin khác

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, lực lượng CSGT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, lập biên bản, trừ điểm Giấy phép lái xe và tước phù hiệu OK9 thể thao xanh chín vận tải từ 1 đến 3 tháng.

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng, truy xét xuyên đêm, bắt giữ đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn.

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra, xử lý về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Rạng sáng ngày 26/7, các lực lượng chức năng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Gia Lai đã kịp thời truy xét, bắt giữ 16 đối tượng mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên một số tuyến đường thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông.

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Bám sát chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý nghiêm các vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, vừa qua, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh và làm rõ sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Ngoài việc chiếm đoạt 37 triệu đồng tiền bán điện thoại, một phó trưởng cửa hàng ở Khánh Hòa còn "rút ruột" công quỹ 659 triệu đồng, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 700 triệu đồng, nên đối tượng này đã phải vào vòng tố tụng hình sự về tội danh "Tham ô tài sản".

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối tượng Chu Thị Khánh Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng người nước ngoài do Del Rosario Rafael Macapanas cầm đầu. Bằng thủ đoạn tiếp cận, dàn cảnh đánh bài và giả mạo tài chính, nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá.