Xét xử cựu cán bộ hải quan nhận hối lộ tiền tỷ

Ngày 9-4, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên toà xét xử vụ tiêu cực xảy ra tại Cục hải quan TP đối với Nguyễn Trường Duy (50 tuổi, nguyên công chức Đội Kiểm soát hải quan - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh) về tội “nhận hối lộ”. 

  • Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính kiểm soát chặt cán bộ hải quan
  • 12 nguyên cán bộ Hải quan, Thuế tỉnh An Giang lãnh án tù

Do tính chất phức tạp của vụ án nên HĐXX đã triệu tập 42 người tham dự phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; trong đó có ông Đinh Ngọc Thắng - Phó cục trưởng phụ trách Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh. 

Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục chỉ có 18 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến tòa, trong số những người vắng mặt có ông Đinh Ngọc Thắng, vắng mặt không có lí do.

Bị cáo Nguyễn Trường Duy được dẫn giải đến toà

Bị cáo Nguyễn Trường Duy được dẫn giải đến toà 

Theo cáo trạng, ngày 28-12-2015, từ tin tố giác tội phạm liên quan đến hành vi vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến của công chức Cục hải quan TP Hồ Chí Minh do Cục an ninh, tài chính, tiền tệ, Ok9 cool link đăng nhập Tổng cục an ninh chuyển đến, Cơ quan An ninh điều tra - OK9 đã banh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Trường Duy về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét và thu giữ  64 bì thư và giấy gói tiền, tổng cộng 964,5 triệu đồng. 

Qua điều tra đã xác định được như sau: từ tháng 1 đến tháng 12-2015, lợi dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội Kiểm soát hải quan và của cá nhân, ông Duy đã có hành vi phạm tội. Cụ thể, Nguyễn Trường Duy dùng nhiều thủ đoạn để thỏa thuận, yêu cầu các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức (DN), người làm thủ tục khai báo hải quan cho DN phải chi tiền cho mình. Mục đích của việc chi tiền là để hàng hóa của các DN khi nhập khẩu sẽ không bị kiểm tra thực tế 100%.

Nguyễn Trường Duy đã sử dụng địa chỉ nhà riêng tại đường Trần Khắc Chân (phường Tân Định, quận 1) và phòng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 ở cảng Cát Lái làm nơi nhận tiền. Đồng thời Duy cũng thông qua mẹ ruột của mình là Nguyễn Thị Thuỳ Nhiên để nhận hối lộ của 50 DN với tổng số tiền 542 triệu đồng.

Ngoài việc lợi dụng chức trách, nhiệm vụ, Duy còn dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như lợi dụng tâm lý lo ngại của DN, người làm dịch vụ hải quan khi hàng hóa nhập khẩu để kiểm tra. Trong số 50 DN chi tiền cho Duy, có 12 đơn vị từng bị Đội Kiểm soát hải quan của Duy phối hợp kiểm tra hàng hóa.

Nguyễn Trường Duy còn thường xuyên sử dụng, thay đổi SIM điện thoại và dùng SIM rác để liên lạc, thỏa thuận với các DN và cá nhân làm thủ tục khai báo hải quan để che giấu tội phạm.

Liên quan đến vụ án này, hành vi buôn lậu xảy ra tại công ty Nam Hà Sơn có liên quan đến một số đối tượng đang là bị can trong vụ án khác, cơ quan điều tra không thể hoàn thành sớm việc điều tra nên đã tách ra để xử lý sau.

Đối với các DN đã đưa hối lộ cho Duy, kết quả điều tra xác định do bị đe dọa ép buộc và sợ phát sinh chi phí khi DN bị kiểm tra hàng hóa khi làm thủ tục hải quan nên đã đưa tiền cho Duy. Hành vi của các đối tượng đã cấu thành tội “đưa hối lộ”, tuy nhiên áp dụng chính sách hình sự trong việc phân loại xử lý nên không xử lý các đối tượng trên tội đưa hối lộ.

Theo thông báo của HĐXX, phiên toà sẽ diễn ra trong nhiều ngày.

A.Huy - Hồng Sơn

Các tin khác

Bắt giam nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng cũ cùng thuộc cấp

Bắt giam nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng cũ cùng thuộc cấp

Ngày 7/6, cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Chí Công (SN 1979), nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng cũ, hiện là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ cùng 3 thuộc cấp về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra từ 2021 đến 2023 tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng cũ.

2 đối tượng tông CSGT bị thương đều dương tính với ma túy

2 đối tượng tông CSGT bị thương đều dương tính với ma túy

Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng, hai thanh niên điều khiển xe máy đã tông thẳng vào một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ. Qua kiểm tra, cả hai đối tượng đều dương tính với ma túy, trong đó người cầm lái có nồng độ cồn.

Tạm giữ hình sự đối tượng chém người thi hành công vụ

Tạm giữ hình sự đối tượng chém người thi hành công vụ

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời tạm giữ đối với Phan Minh Luân (SN 1996, ngụ xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Tĩnh triệt xóa 2 cơ sở sản xuất vũ khí quân dụng quy mô lớn

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Tĩnh triệt xóa 2 cơ sở sản xuất vũ khí quân dụng quy mô lớn

Hàng trăm thân súng hơi nén PCP thành phẩm, hàng trăm linh kiện phục vụ lắp ráp vũ khí cùng hệ thống máy CNC hiện đại vừa bị OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, thu giữ tại hai cơ sở cơ khí hoạt động bí mật ở TP Hồ Chí Minh và TP Đồng Nai.

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Các đối tượng sử dụng xe ô tô thay biển số giả rảo quanh các phường xã ở Tây Ninh dùng súng xung điện bắn trộm chó của người dân đem về sơ chế rồi chở lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Thời điểm bị bắt, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh thu giữ gần 1 tấn thịt chó và nhiều tang vật khác…

Tạm giữ lô hàng gắn nhãn mác giả mạo thương hiệu trị giá tiền tỷ

Tạm giữ lô hàng gắn nhãn mác giả mạo thương hiệu trị giá tiền tỷ

Sau cuộc kiểm tra, tổ công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Đắk Lắk và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Tuy Hòa đã lập biên bản tạm giữ lô hàng trị giá tiền tỷ gắn nhãn mác giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" dịp hè

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" dịp hè

Từ những tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" hấp dẫn trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến, nhiều người đã sập bẫy lừa đảo. Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng đang ngày càng tinh vi, nhắm vào người có nhu cầu tìm việc, đặc biệt là học sinh, sinh viên trong dịp hè.

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.