29 bị cáo gồm: Đinh Công Thìn (tự Ròm, 24 tuổi), Nguyễn Văn Lý (tự Trọc, 20 tuổi), Lưu Thị Thu Hường (24 tuổi), Lê Hoài Sự (tự Sò, 23 tuổi), Trần Mai Đình Thuận (20 tuổi), Nguyễn Văn Thành (tự Thành nu, 30 tuổi), Lê Hồng Sơn (tự Sơn cá, 41 tuổi), Lê Thị Liên (23 tuổi), Lưu Quang Vũ (20 tuổi), Dương Thị Tâm (tự Bé, Phương, 27 tuổi), cả 10 đối tượng cùng quê tỉnh Bình Phước); Hồ Khon Thế (tự Say, 21 tuổi), Võ Đông Phong (tự Tèo, 27 tuổi), cả hai cùng quê Đồng Nai; Chu Thế Hà (46 tuổi), Chu Thị Mùi (44 tuổi), cả hai cùng ngụ Bình Dương); Lê Thị Ngọc Bích (tự Két, 21 tuổi), Lê Trương Phi (25 tuổi), Đào Nữ Lê Huyền (20 tuổi), Lê Thị Hòa (49 tuổi), cả 4 đối tượng cùng quê Đắk Lắk; Nguyễn Văn Đồng (26 tuổi, quê Tây Ninh); Bùi Quang Triêm (tự Đậu hũ, 26 tuổi, quê Bình Định); Nguyễn Ngọc Hàng (29 tuổi), Nguyễn Văn Hội (29 tuổi), Võ Ngọc Ánh (tự Mèo, 25 tuori), Bùi Khắc Quang (30 tuổi), Võ Văn Thân (tự Thân râu, 28 tuổi), Bùi Văn Hào (tự Hào mát, 22 tuổi), Nguyễn Thị Lài (30 tuổi), Võ Ngọc Lai (tự Lai đầu bạc, 32 tuổi), Bùi Thành Đô (29 tuổi), cả 10 đối tượng cùng quê Quảng Bình.
Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 4/2010, với vai trò là kẻ cầm đầu, Nguyễn Văn Năm đứng ra tổ chức đường dây mua bán, tiêu thụ xe môtô do người khác phạm tội mà có từ phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương, đem đến tỉnh Bình Phước và đưa sang Campuchia tiêu thụ. Đường dây tội phạm của Năm có các đối tượng trên.
Năm thuê khách sạn Long Trang của vợ chồng Chu Thế Hà và Chu Thị Mùi để cho các đối tượng trực tiếp thu mua xe gian. Ngoài ra, Năm còn thuê mướn các đối tượng khác xem, kiểm tra chất lượng xe, định giá trị của xe, mua và cất giấu các xe gian. Các đối tượng trực tiếp thu mua xe, các đối tượng vận chuyển xe thường xuyên được Năm thay đổi để tránh bị phát hiện bắt giữ.
Theo cơ quan điều tra, Năm cùng đồng bọn đã tiêu thụ trót lọt khoảng 1.200 xe máy các loại, Lai tiêu thụ khoảng 280 xe, Tâm và Sang cũng tiêu thụ hàng trăm xe. Thống kê sơ bộ, đường dây này đã quy tập xe máy trộm cắp rồi tuồn sang Campuchia hơn 2000 xe.
Bị cáo Dương Thị Tâm là vợ của Năm (đã ly hôn) tách ra hoạt động một đường dây khác với “bài bản” như Năm. Nguyễn Văn Sang là anh ruột của Năm, thấy thằng em “ăn nên làm ra” cũng lập đường dây tiêu thụ xe riêng. Còn nhóm Võ Ngọc Lai chuyên thu mua xe gian chuyển về Bù Đốp “tập kết” rồi đưa sang Campuchia. Tuy nhiên, bốn “trùm” Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 xe gian có quan hệ chặt chẽ và hoạt động cùng một phương thức, thủ đoạn.
Được biết vụ án này dự kiến xét xử trong 3 ngày 22, 23 và 2/8