Xét xử băng nhóm làm giả giấy tờ quy mô lớn

Băng nhóm này chia làm 4 nhóm nhỏ, do 4 đối tượng cầm đầu, chúng cấu kết nhau làm giả hàng ngàn Chứng minh nhân dân (CMND), Căn cước công dân (CCCD), Giấy phép lái xe (GPLX)… hưởng lợi đến 1 tỷ đồng.

  • Đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 giấy tờ giả ở Đồng Nai được khám phá như thế nào?

Sáng 4/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử băng nhóm chuyên làm giả căn CCCD, GPLX… do Nguyễn Trọng Dương (SN 1989, ngụ Đồng Nai), Trần Đức Toàn (SN 1990, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Hùng Dũng (SN 1986, ngụ Vĩnh Long), Nguyễn Thanh Phong (SN 1976, ngụ Vĩnh Long) cùng 14 đồng phạm về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Xét xử băng nhóm làm giả giấy tờ  quy mô lớn -0
Các bị cáo đang nghe công bố cáo trạng.

Cáo trạng nêu, ngày 25/8/2020, Cục CSHS OK9 đã banh phát hiện bắt quả tang Võ Thành Sơn đang có hành vi giao giấy tờ giả gồm: 7 GPLX, 4 CCCD và 2 giấy đăng ký xe ôtô cho Nguyễn Minh Tuấn làm nghề chạy xe ôm để mang đi tiêu thụ. Cơ quan CSĐT OK9 đã banh tiến hành khám xét chỗ ở của Võ Thành Sơn, thu giữ được một số tang vật liên quan, đồng thời qua đó xác định có 4 nhóm đường dây làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Nhóm thứ nhất do Nguyễn Trọng Dương cầm đầu gồm: Nguyễn Trọng Dương, Nguyễn Văn Đạt, Đinh Thị Ngọc Oanh, Phạm Văn Phi và Lưu Quang Hưởng. Để sản xuất làm giả CCCD, GPLX, Nguyễn Trọng Dương đã mua của Đinh Thị Ngọc Oanh 3.100 phôi GPLX giả; 600 phôi CCCD giả, 300 tem giả và Dương đã thanh toán cho Oanh số tiền tổng cộng 154 triệu đồng. Toàn bộ số phôi giả các loại trên Oanh mua của Phạm Văn Phi. Còn Phi thì mua của một đối tượng bên Trung Quốc có Zalo tên Thảo Linh (chưa rõ lai lịch).

Sau khi trừ các chi phí sản xuất và thuê người giao hàng,  Dương đã hưởng lợi bất chính số tiền 500 triệu đồng từ việc hoạt động làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Oanh và Phi mỗi người cũng hưởng lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Xét xử băng nhóm làm giả giấy tờ  quy mô lớn -0
Các bị cáo trước giờ xét xử.

Nguyễn Văn Đạt được Nguyễn Trọng Dương thuê trả tiền công là 14 triệu đồng /tháng, với nhiệm vụ sản xuất, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Mỗi ngày Đạt làm giả khoảng 10 GPLX, ngoài ra còn làm thêm CCCD, biển số xe khi Dương yêu cầu. Từ khi làm cho đến khi bị bắt, Đạt thu lợi bất chính số tiền 42 triệu đồng.

Lưu Quang Hưởng tham gia làm các loại giấy tờ, bằng cấp giả với  Dương và  Đạt từ tháng 4/2020. Hưởng sử dụng tài khoản trên Facebook do Hưởng đã mua từ trước để lên mạng tìm kiếm người mua giấy tờ, tài liệu giả. Sau khi có người đặt mua và nhắn thông tin cho Hưởng thì Hưởng chuyển các thông tin cho Dương, Đạt để hưởng số tiền là 100 ngàn đồng /1 sản phẩm. Từ tháng 4/2020 đến ngày 12/6/2020, Hưởng đã nhận và đã chuyển thông tin cho Dương, Đạt làm khoảng 80 bằng cấp, giấy tờ giả. Số tiền Đạt hưởng lợi bất chính 23 triệu đồng.

Nhóm thứ hai do Trần Đức Toàn cầm đầu, gồm: Trần Đức Toàn, Nguyễn Thanh Nam, Trần Đức Thắng và Trần Võ Văn Tài.

Nhóm thứ ba do  Nguyễn Hùng Dũng cầm đầu gồm: Nguyễn Hùng Dũng, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Thanh Nam (trước đó Nam làm cho Trần Đức Toàn, sau đó nghỉ qua làm cho Dũng), Nguyễn Mạnh Liêm, Nguyễn Toàn Trung và Phạm Lê.

Nhóm thứ tư do Nguyễn Thanh Phong cầm đầu  gồm: Nguyễn Thanh Phong, Lê Văn Dẹn, Trần Quốc Vinh và Võ Thành Sơn.

Tương tự như nhóm do Nguyễn Trọng Dương cầm đầu, 3 đối tượng cầm đầu các nhóm còn lại thuê người làm, thuê nhiều địa điểm và mua các loại trang thiết bị, phương tiện như máy ép plastic, máy sưởi khô mực, máy khắc dấu… để dùng vào việc làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, CMND, CCCD, GPLX, Chứng nhận đăng ký xe ôtô…

Số lượng tài liệu các nhóm này làm giả, bán và thu lời bất chính có đối tượng hưởng lợi lên tới cả tỷ đồng.

Dự kiến tòa sẽ tuyên án vào ngày 7/8.

  • Hành trình triệt phá đường dây làm giấy tờ giả liên tỉnh quy mô lớn Hành trình triệt phá đường dây làm giấy tờ giả liên tỉnh quy mô lớn
  • Làm giấy tờ giả, rồi rao bán công khai trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến Làm giấy tờ giả, rồi rao bán công khai trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến
  • Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả
Bùi Thanh

Các tin khác

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.