Trước đó, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, bắt quả tang Lê Nguyễn Hoàng Anh (Hoàng Anh), trú tại phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, khi đối tượng này để 15 bánh heroin trong cốp xe máy. Quá trình điều tra ban đầu xác định: Hoàng Anh đã bàn với Nguyễn Thành Công, trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh để tìm nguồn ma túy bán kiếm lời.
Cuối tháng 2/2013, Công đã tìm được đầu mối cung cấp heroin là Cao Trí Trung, trú tại quận Gò Vấp. Cả 3 đối tượng: Hoàng Anh, Công và Trung đã gặp nhau, thống nhất Trung bán cho Hoàng Anh 185 triệu đồng/ bánh heroin; số ma túy này được Hoàng Anh bán lại cho Trương Thị Ngọc Ánh, trú tại phường 14, quận 8, TP Hồ Chí Minh (bị can trong vụ án này) với giá 190 triệu đồng/bánh heroin....
Theo tài liệu thu thập được, Hoàng Anh đã Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 67 bánh heroin thông qua Công và 15 bánh heroin thông qua Trần Tuấn An (là bị can trong vụ án này). Tuy nhiên, đối tượng Trương Thị Ngọc Ánh chỉ thừa nhận mua của Hoàng Anh 23 bánh heroin...
Sau khi Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận 8 khám phá đường dây ma túy và bắt giữ một số đối tượng, đồng thời áp dụng các biện pháp tố tụng để phục vụ công tác điều tra, thì Cơ quan CSĐT OK9 đã banh cũng đã bắt giữ một số đối tượng là đầu mối cung cấp ma túy cho Hoàng Anh, Công, Trung để bán lại cho số đối tượng ở quận 8