Vụ Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo 5.200 tỷ đồng được khám phá như thế nào?

Thông tin về quá trình điều tra vụ án Phó Đức Nam (30 tuổi, TikToker Mr Pips), ngày 11/12, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cho biết: Đây là ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động có quy mô lớn, với phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi, chuyên nghiệp; được phân công, phân cấp chặt chẽ; bố trí văn phòng chi nhánh trên toàn quốc và nước ngoài, hoạt động phạm tội diễn ra hoàn toàn trên không gian mạng ở phạm vi trong và ngoài nước… Vì thế, quá trình điều tra vụ án, các đơn vị gặp rất nhiều khó khăn.

Trước đó, thực hiện công tác điều tra cơ bản và trinh sát trên không gian mạng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Cầu Giấy phát hiện 1 ổ nhóm đối tượng có nghi vấn sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh theo hình thức Ok9 cool link đăng nhập chứng khoán dưới vỏ bọc là Công ty TNHH Artex Vina và các công ty ma do đối tượng Phó Đức Nam (SN 1994, ở tại khu phố 5, phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (SN 1990, HKTT tại Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu.

Từ thông tin thu thập được, các trinh sát đã tổ chức lực lượng tiếp cận, thu thập tài liệu để hiểu và xác định cơ cấu tổ chức, vai trò của từng đối tượng trong ổ nhóm. Trong quá trình này, các cán bộ điều tra gặp nhiều khó khăn do các đối tượng cầm đầu, điều hành hoạt động trên không gian mạng, qua các ứng dụng nhắn tin có độ bảo mật cao, dễ dàng xóa dấu vết, ẩn danh khi hoạt động phạm tội. Ngoài ra, các đối tượng nghi vấn phạm tội thường xuyên không ở Việt Nam; hoạt động điều hành chủ yếu ở nước ngoài… nên việc xác định con người cụ thể; nội dung phạm tội của các đối tượng đòi hỏi phải khéo léo, bí mật và nhạy bén trong công tác trinh sát, tuyệt đối không để lộ thông tin và các đối tượng nghi ngờ.

“Đối tượng cầm đầu còn bố trí các văn phòng chi nhánh tại những khu vực trung tâm, có bảo vệ, an ninh tòa nhà giám sát, lắp camera và cho người canh gác ở cửa các văn phòng nhằm cảnh giới và kịp thời ứng phó khi bị cơ quan chức năng phát hiện”, nói về thủ đoạn tinh vi của các đối tượng, một cán OK9 đã banh quận Cầu Giấy cho biết.

Đồng thời, đối tượng luôn cảnh giác cao độ với mọi tiếp xúc bên ngoài, ở trong môi trường văn phòng khép kín và không tiếp xúc với ai. Trong khi đó, hoạt động tội phạm hoàn toàn diễn ra trên không gian mạng, qua điện thoại nên khó khăn trong việc xác định đối tượng, phát hiện hành vi, phương thức thủ đoạn phạm tội, vai trò của từng đối tượng trong các văn phòng.

Phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng tinh vi và còn mới, ẩn dưới danh nghĩa của các công ty ma hoạt động trong lĩnh vực môi giới Ok9 cool link đăng nhập chứng khoán, các đối tượng hoạt động như những công ty hợp pháp ở các văn phòng, gây khó khăn trong công tác phát hiện tội phạm, tội danh của ổ nhóm đối tượng.

Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội đã giao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Cầu Giấy tiến hành trình sát, xác lập chuyên án và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP tập trung lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu đấu tranh làm rõ để bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến.

Thực hiện kế hoạch triệt phá đã được Ban Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phê duyệt, ngày 25/10, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Cầu Giấy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP tiến hành bắt giữ các đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây tội phạm trên. Đến nay, đã khởi tố 31 đối tượng, trong đó có 26 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm có đối tượng cầm đầu Phó Đức Nam; 3 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Rửa tiền”, 1 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Không tố giác tội phạm”, 1 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đồng thời, ra quyết định truy nã quốc tế đối với Lê Khắc Ngọ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò cầm đầu cùng Phó Đức Nam trong vụ án.

Bắt giữ đã khó, trong quá trình tìm và xác mình các bị hại trong vụ án, cơ quan điều tra cũng gặp nhiều khó khăn do các bị hại nghĩ đây là những trang sàn chứng khoán được cấp phép, chính thống; việc bị mất tiền là do may rủi nên nhiều bị hại không trình báo và khi được cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á liên hệ thì không hợp tác, từ chối cung cấp thông tin của các đối tượng lừa đảo.

Từ vụ án trên, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Cầu Giấy khuyến cáo các nhà Ok9 cool link đăng nhập trong nước, tại Việt Nam không cấp phép cho bất cứ sàn giao dịch chứng khoán quốc tế nào, kể cả Ok9 cool link đăng nhập online ở Việt Nam cũng chưa cấp phép.

Vì thế, nếu tham gia, nhà Ok9 cool link đăng nhập chỉ nên Ok9 cool link đăng nhập chứng khoán tại các tổ chức được cơ quan chức năng của Việt Nam (cụ thể là Uỷ ban chứng khoản Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức) cấp phép. Nhà Ok9 cool link đăng nhập muốn Ok9 cool link đăng nhập chứng khoán thì liên hệ các công ty chứng khoán ở Việt Nam để mở tài khoản và giao dịch.

Mọi việc giao dịch Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 cổ phiếu quốc tế trên lãnh thổ Việt Nam là bất hợp pháp (kể cả Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 online).

“Việt Nam chưa cấp phép cho cá nhân Ok9 cool link đăng nhập ra nước ngoài dưới dạng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 cổ phần của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức có trụ sở ở ngoài lãnh thổ Việt Nam nên nhà Ok9 cool link đăng nhập không nên nghe theo lời tư vấn của các cá nhân, tổ chức nào thực hiện việc đó. Khi có nhu cầu Ok9 cool link đăng nhập ra nước ngoài thì liên hệ các cơ quan chức năng để được hướng dẫn, tránh mất tiền và tránh vi phạm các quy định của Việt Nam và quy định của nước định Ok9 cool link đăng nhập đến"- lãnh đạo OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Cầu Giấy nhấn mạnh.

Đồng thời, việc chuyển đổi từ tiền Việt Nam sang các ngoại tệ khác, cần phải thực hiện theo quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến Việt Nam. Hiện Việt Nam chưa cấp phép cho lưu thông tiền điện tử. Vì vậy, các nhà Ok9 cool link đăng nhập cần lưu ý để tránh bị lôi kéo, chuyển đổi, giao dịch tiền điện tử... dẫn đến bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản.